港媒：內(nèi)地巨額資金非法流入澳門(mén)賭場(chǎng)

　　外媒稱(chēng)，內(nèi)地?cái)?shù)十億美元資金躲過(guò)中國(guó)嚴(yán)格的外匯管制，在國(guó)有銀行系統(tǒng)內(nèi)，經(jīng)過(guò)復(fù)雜的跨境財(cái)團(tuán)運(yùn)作，流入澳門(mén)賭場(chǎng)。

　　據(jù)香港《南華早報(bào)》網(wǎng)站6月4日?qǐng)?bào)道，知情人士稱(chēng)去年非法跨境交易數(shù)額高達(dá)400多億元人民幣。在澳門(mén)面臨打擊非法跨境交易的壓力增大之際，該報(bào)稱(chēng)其獲得的文件顯示中國(guó)銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)是如何經(jīng)過(guò)一個(gè)復(fù)雜的過(guò)程而被利用，這對(duì)所涉及的國(guó)有銀行提出了嚴(yán)重的質(zhì)疑。

　　5月，《南華早報(bào)》報(bào)道了中國(guó)銀聯(lián)正調(diào)查在澳門(mén)使用的支付卡的設(shè)計(jì)問(wèn)題，它讓持卡人可獲得用于賭博的現(xiàn)金，指出這種套現(xiàn)行為已引起北京的警覺(jué)，并對(duì)博彩業(yè)造成重創(chuàng)。

　　報(bào)道稱(chēng)，這份文件還說(shuō)明移動(dòng)設(shè)備是如何被用于顯示現(xiàn)金轉(zhuǎn)移——通常偽裝成購(gòu)買(mǎi)手表或珠寶——由第三方支付公司來(lái)處理。

　　報(bào)道還援引銀行系統(tǒng)消息人士的話稱(chēng)，一旦第三方支付公司受理了交易并授權(quán)從內(nèi)地銀行賬戶匯出資金后，這些資金就會(huì)匯入涉及交易的商店在澳門(mén)銀行的賬戶。

　　消息人士稱(chēng)，不嚴(yán)格的盡職調(diào)查讓這些跨境資金流入至少兩家在澳門(mén)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)的國(guó)有銀行賬戶。

　　一位澳門(mén)的政治分析人士說(shuō)：“這顯然是經(jīng)過(guò)精心策劃的，以逃避中國(guó)的外匯監(jiān)管，從而破壞中國(guó)的金融安全，這必定會(huì)引起北京的警惕。”

　　他說(shuō)：“我認(rèn)為澳門(mén)各家賭場(chǎng)正在采取一切措施，杜絕這一現(xiàn)象。但這不僅僅需要前方提供安全保障，還必須調(diào)查事件幕后的情況。”

　　報(bào)道分析，這些交易涉及三種合法的渠道：在內(nèi)地注冊(cè)的支付卡可在澳門(mén)進(jìn)行交易;通過(guò)內(nèi)地的第三方支付公司可以在澳門(mén)以外進(jìn)行非法交易;通過(guò)國(guó)有銀行在澳門(mén)的分支機(jī)構(gòu)的移動(dòng)設(shè)備，接受來(lái)自內(nèi)地的資金轉(zhuǎn)賬。

　　澳門(mén)兩家最大的中國(guó)國(guó)有銀行——工商銀行和中國(guó)銀行——否認(rèn)涉及此類(lèi)套現(xiàn)交易。《南華早報(bào)》稱(chēng)其獲得的銀行收據(jù)詳細(xì)列明了銀聯(lián)卡在澳門(mén)商店國(guó)有銀行賬戶的刷卡信息。

　　《南華早報(bào)》還拿到了第三方支付公司的支付清算記錄及對(duì)內(nèi)地店商的支付記錄——同時(shí)這些卡號(hào)相同的銀聯(lián)卡在澳門(mén)的支付記錄。報(bào)道稱(chēng)，中國(guó)的外匯管理對(duì)向澳門(mén)轉(zhuǎn)移現(xiàn)金作出了嚴(yán)格限制，但賭場(chǎng)的活動(dòng)表明賭資已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)外匯交易限制的數(shù)額。

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