【導(dǎo)語(yǔ)】“賭博：用財(cái)物作注比輸贏。如：賭錢(qián)?！薄掇o?！分腥绱硕x。中國(guó)是個(gè)有賭博傳統(tǒng)的國(guó)家，在春秋戰(zhàn)國(guó)的典籍中已經(jīng)多有記述。在今天，中國(guó)的賭博一方面是境內(nèi)面臨法律或治安條例的嚴(yán)厲打擊，另一方面卻是周邊國(guó)家或地區(qū)大開(kāi)方便之門(mén)，建賭場(chǎng)，設(shè)地下錢(qián)莊，吸引國(guó)內(nèi)的游客和賭徒。
據(jù)2012年“路透香港3月2日電：澳門(mén)主要博彩營(yíng)運(yùn)商——金沙中國(guó)(1928.HK： 行情)周五公布，截至2011年12月31日止年度業(yè)績(jī)報(bào)告如下(以每百萬(wàn)美元為單位)：2011年度 2010年度每股盈利(美仙) 14 088.28；凈利 113 305 666.45；營(yíng)業(yè)額 4 880 79 4 142.30。注：金沙中國(guó)為美國(guó)拉斯維加斯金沙集團(tuán)(LVS.N:行情)的澳門(mén)分支，據(jù)湯森路透I/B/E/S綜合21分析師預(yù)測(cè)其2011年度凈利為10.98億美元?！眱H此一家，數(shù)字之巨，聞?wù)哒ι?。怪不得，近?lái)日本“為了挽救因‘3·11’大地震帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失，日本政府有意將博彩業(yè)合法化”， “日本發(fā)展賭場(chǎng)的目標(biāo)很可能也是瞄準(zhǔn)中國(guó)出手闊綽的游客”。而背后的推手——“《華爾街日?qǐng)?bào)》2月29日稱(chēng)，日本賭場(chǎng)合法化的背后推手實(shí)際上是美國(guó)賭博界?！?/p>
冷靜地看待現(xiàn)實(shí)，此情就如同治水，在我國(guó)境內(nèi)是以“堵”為主，少有疏浚；而境外周邊卻是圍繞著中國(guó)大挖溝渠，江河主流一瀉而下。這里既有游客的三三兩兩，更有拿著百姓血汗錢(qián)揮霍的各樣賭徒……
如何采取行之有效的應(yīng)對(duì)之策，是值得深思的。
【目錄】
1.境外賭博成中國(guó)官員腐敗溫床 每年流失賭資6000億
（(1)圍“賭”中國(guó)
(2)“教父”之死
(3)賭博特區(qū)是個(gè)世紀(jì)工程
(4)曾經(jīng)“紅火”的邊境賭博
(5)忽然沉寂的海參崴
“關(guān)閉舊賭場(chǎng)，就是為了新賭城”
(6)中國(guó)賭客轉(zhuǎn)移？
(7)出境賭博的貪官們）
2.澳門(mén)博彩業(yè)大發(fā)展的隱憂(yōu)
3.淺談賭博犯罪特點(diǎn)、原因及其治理
（(1)賭博犯罪的特點(diǎn)
(2)賭博犯罪盛行的原因
(3)治理賭博犯罪的對(duì)策）
4.中國(guó)青年報(bào)：整治賭資外流可從參賭官員下手
5.真如：治理官員賭博，必須有剛性的監(jiān)督
6.公款境外賭博的成因與預(yù)防
7.外國(guó)怎么整治“官賭”
（(1)公務(wù)員要發(fā)誓“遠(yuǎn)離賭場(chǎng)”
(2)審計(jì)、司法和財(cái)政聯(lián)手懲治官員賭博
(3)公務(wù)員被列入“禁賭名單”
(4)資金去向監(jiān)督相當(dāng)有效
(5)“緊箍咒”還來(lái)自民眾和媒體
(6)絕不能拿公家一分錢(qián)去賭博）
8.美國(guó)如何管理網(wǎng)絡(luò)博彩業(yè)？
【危害】
境外賭博成中國(guó)官員腐敗溫床 每年流失賭資6000億
時(shí)間：2009年11月04日 來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊
圍“賭”中國(guó)
西起印度果阿，南及新加坡，東至韓國(guó)濟(jì)州島，北達(dá)俄羅斯，從赤道到亞寒帶，從印度洋到太平洋，總有一些地方聲色犬馬、紙醉金迷。在這些地方，從上世紀(jì)90年代開(kāi)始，色盅、輪盤(pán)、骨牌、撲克、老虎機(jī)晝夜不眠，無(wú)數(shù)籌碼在等著賭客們兌換……
這個(gè)“賭域”的核心，是禁賭的中國(guó)。
“好賭”，曾幾何時(shí)已成為中國(guó)人在海外的一個(gè)形象注腳。2005年由北京大學(xué)中國(guó)公益彩票事業(yè)研究所提供的一項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，每年中國(guó)內(nèi)地通過(guò)境外賭博、網(wǎng)絡(luò)賭博及地下六合彩等各種渠道流失到境外的賭博資金超過(guò)6000億元。
境外賭博亦成為中國(guó)官員腐敗的溫床，張宗海、馬向東、李為民、李樹(shù)彪、蔡豪文、伍星葵、黃平方……這些賭場(chǎng)莊家眼中的“大陸豪客”，往往將一個(gè)市、縣數(shù)月甚至半年的財(cái)政收入在一夜間揮霍殆盡，以民生之資換取一時(shí)貪歡。涉賭貪官屢現(xiàn)，以至于中央紀(jì)委、中央組織部第二巡視組組長(zhǎng)祁培文做出結(jié)論：“參與境外賭博的干部100%有問(wèn)題。”
警鐘響起。
2003年，公安部向中國(guó)邊境周邊7省區(qū)公安廳發(fā)出通知，開(kāi)展“利劍行動(dòng)”，全力清剿邊境一線(xiàn)的賭博犯罪；2004年，由公安部、中組部、中宣部等17個(gè)部委參與的，新中國(guó)成立以來(lái)力度最大、范圍最廣、參與部門(mén)最多的一次打擊賭博集中行動(dòng)正式開(kāi)展；2006年，公安部會(huì)同中央紀(jì)委共同確立了13個(gè)治理出境賭博工作聯(lián)系點(diǎn)；今年6月9日外交部發(fā)言人秦剛在記者會(huì)上再次倡議：中國(guó)希望同有關(guān)國(guó)家共同加強(qiáng)邊境管理，整治邊境賭博活動(dòng)，嚴(yán)懲違法人員。
但未來(lái)幾年內(nèi)，新、蒙、俄等國(guó)又將有大型賭場(chǎng)建成開(kāi)業(yè)。一張張嶄新的賭桌，考驗(yàn)著中國(guó)禁賭的決心。
如果不出意外，通過(guò)三、四年，一座被稱(chēng)為“賭博特區(qū)”、有“東方拉斯維加斯”之稱(chēng)的豪華賭城，將在俄羅斯邊境城市海參崴誕生；而這里，距離中國(guó)邊境口岸東寧市只有160公里。
俄邊境新“賭城”吸引了誰(shuí)？
《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者 崔曉林/綏芬河、符拉迪沃斯托克報(bào)道
今年9月下旬，俄羅斯正式批準(zhǔn)在海參崴設(shè)立俄第一家大型賭場(chǎng)。
海參崴地處中俄邊境地區(qū)，是俄羅斯濱海邊疆區(qū)的首府，多年來(lái)，其經(jīng)濟(jì)發(fā)展一直比較緩慢。中俄口岸恢復(fù)通商以來(lái)，這里也是中國(guó)人最多的遠(yuǎn)東城市之一。
10月中旬，《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者在中俄邊境地區(qū)采訪期間，不少居住在當(dāng)?shù)氐闹袊?guó)人認(rèn)為，“俄在海參崴建賭場(chǎng)， 就是沖著中國(guó)人來(lái)的?！?/p>
“教父”之死
“一切只因賭場(chǎng)太賺錢(qián)了”
近段時(shí)間，俄羅斯國(guó)內(nèi)顯得有些不太平。7月1日，俄羅斯新《賭博法》開(kāi)始實(shí)施以來(lái)，國(guó)內(nèi)幾乎所有賭場(chǎng)被強(qiáng)行關(guān)閉。這一舉措，直接導(dǎo)致俄邊境旅游業(yè)收入下滑，同時(shí)，俄黑手黨的利益也因此遭受重創(chuàng)——在俄羅斯，賭場(chǎng)基本控制在黑手黨手中。
根據(jù)新《賭博法》，俄羅斯將允許4個(gè)邊境地區(qū)建立大型賭場(chǎng)，這再次刺激了黑手黨的神經(jīng)，巨大利益的誘惑，令黑手黨各派之間的火藥味越來(lái)越濃。
7月29日，莫斯科時(shí)間19點(diǎn)15分，俄黑手黨教父級(jí)人物、“盜匪幫”領(lǐng)袖伊萬(wàn)科夫，在莫斯科北部的一家泰式咖啡館門(mén)前，腹部連中三槍倒在血泊中，后不治身亡。
警方現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)果證實(shí)，射殺伊萬(wàn)科夫的狙擊步槍子彈，來(lái)自70米外的馬路對(duì)面，共發(fā)射3顆子彈，全部命中。事發(fā)當(dāng)時(shí)，有目擊者看見(jiàn)一輛黑色轎車(chē)匆匆駛離現(xiàn)場(chǎng)。對(duì)于伊萬(wàn)科夫的死因，各方眾說(shuō)紛紜，但經(jīng)初步調(diào)查，警方認(rèn)為伊萬(wàn)科夫的死，與黑手黨各派爭(zhēng)奪賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)權(quán)有關(guān)。
據(jù)俄羅斯《報(bào)紙報(bào)》披露，一直身居國(guó)外的伊萬(wàn)科夫本來(lái)已經(jīng)淡出了黑手黨的日常事務(wù)，最近回國(guó)是為了調(diào)解俄羅斯兩大黑幫之間的賭場(chǎng)地盤(pán)糾紛。據(jù)報(bào)稱(chēng)，奧尼安尼和烏索揚(yáng)兩大黑幫都想獨(dú)霸4個(gè)邊疆區(qū)的賭場(chǎng)，而伊萬(wàn)科夫偏向?yàn)跛鲹P(yáng)一方。
“伊萬(wàn)科夫的死是一個(gè)信號(hào)，黑手黨各派之間的戰(zhàn)爭(zhēng)一觸即發(fā)。一切只因賭場(chǎng)太賺錢(qián)了?！?0月21日，在俄邊境城市海參崴，一個(gè)當(dāng)?shù)囟砹_斯人向《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者表示。
賭博特區(qū)是個(gè)世紀(jì)工程
當(dāng)?shù)貓?bào)紙認(rèn)為，這里的客人將主要是“好賭的中國(guó)人”
俄羅斯新《賭博法》規(guī)定，俄境內(nèi)只有濱海邊疆區(qū)、阿爾泰邊疆區(qū)、加里寧格勒州以及克拉斯諾達(dá)爾邊疆區(qū)和羅斯托夫州交界的地帶可以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，其余地區(qū)不得開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。
今年9月，普京簽署法令，批準(zhǔn)在海參崴設(shè)立一家大型賭場(chǎng)。當(dāng)時(shí)，由于此消息來(lái)自境外媒體，其消息的真實(shí)性一度受到國(guó)內(nèi)媒體質(zhì)疑。
10月初，該消息最終得到確認(rèn)，國(guó)內(nèi)媒體紛紛對(duì)此進(jìn)行了報(bào)道。
10月21日，《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者趕赴海參崴，對(duì)賭場(chǎng)規(guī)劃及建設(shè)情況進(jìn)行調(diào)查走訪。據(jù)了解，該賭場(chǎng)具體位置在海參崴東北50多公里的小城阿爾焦姆，距離海參崴機(jī)場(chǎng)23公里，距離中國(guó)邊境的東寧口岸160公里左右。阿爾焦姆是一個(gè)依靠煤礦興起的小城，人口約10萬(wàn)。
濱海邊疆區(qū)政府宣布，整個(gè)賭博特區(qū)占地620公頃，將建成3到5個(gè)“世界級(jí)”娛樂(lè)中心，其中包括 7000個(gè)酒店房間、5000部老虎機(jī)和1200張賭桌。餐廳、電影院、購(gòu)物中心、健身中心等一應(yīng)俱全。整個(gè)項(xiàng)目投資可能達(dá)到130億盧布，約合4億美元。
在海參崴采訪期間，一些當(dāng)?shù)氐亩砹_斯人向《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者分析說(shuō)：選擇將賭場(chǎng)安排在邊境地區(qū)，俄政府有自己的打算。這些地區(qū)無(wú)論是人口數(shù)量還是經(jīng)濟(jì)總量在俄羅斯國(guó)內(nèi)都屬于“落后者”。普京政府希望借此將國(guó)外賭博業(yè)的資金吸引來(lái)，拉動(dòng)這些地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
值得關(guān)注的是，四個(gè)賭博特區(qū)中，有兩個(gè)是在中俄邊境地區(qū)。
當(dāng)?shù)貓?bào)紙《符拉迪沃斯托克每日新聞》認(rèn)為，來(lái)“賭博特區(qū)”的客人將主要是“好賭的中國(guó)人”，因?yàn)椤霸谥袊?guó)國(guó)內(nèi)，賭博不太受歡迎”。
10月21日晚，在海參崴一家餐廳里，經(jīng)中國(guó)移民引見(jiàn)，記者同幾個(gè)俄羅斯當(dāng)?shù)厝诉M(jìn)行了交談。關(guān)于海參崴將建賭城，一個(gè)叫阿里奧沙的青年認(rèn)為這是好事，“‘遠(yuǎn)東拉斯維加斯’，這不好嗎？這會(huì)使海參崴名利雙收?！逼渌砹_斯人也都對(duì)海參崴新的城市形象充滿(mǎn)期待。“這樣，周邊國(guó)家的人都就來(lái)這里消費(fèi)，酒店、飯店、游輪、夜總會(huì)、賭場(chǎng)都會(huì)掙很多錢(qián)，我們的經(jīng)濟(jì)會(huì)越來(lái)越好。”一個(gè)俄羅斯青年說(shuō)，“中國(guó)人會(huì)是賭博特區(qū)的主要顧客?！?/p>
大多數(shù)俄國(guó)人似乎都在期待“賭博特區(qū)”的誕生，但也有人對(duì)此并不樂(lè)觀。中學(xué)體育教師沃倫斯基就表達(dá)了自己的“擔(dān)憂(yōu)”：“黑手黨操控賭場(chǎng)的話(huà)，社會(huì)治安就會(huì)依然糟糕，還有更重要的，中國(guó)是禁止賭博的，中國(guó)政府也不允許本國(guó)公民，尤其官員出境賭博，難道賭場(chǎng)建起來(lái)了，中國(guó)人就會(huì)暢通無(wú)阻地跑來(lái)送錢(qián)？”
記者在海參崴了解到，濱海邊疆區(qū)行政長(zhǎng)官謝爾蓋·達(dá)爾金曾在當(dāng)?shù)仉娨暪?jié)目中表示，賭博特區(qū)將是一個(gè)“世紀(jì)工程”，預(yù)計(jì)工期將達(dá)3-4年，其所有工程項(xiàng)目均對(duì)外招標(biāo)， 歡迎外國(guó)投資者參與建設(shè)和經(jīng)營(yíng)。
曾經(jīng)“紅火”的邊境賭博
“艷舞和賭博，這是海參崴吸引外國(guó)人的兩大法寶”
“之所以中國(guó)人被認(rèn)為有可能是‘賭博特區(qū)’的主流客戶(hù)群，這與此前中俄邊境賭博的紅火有關(guān)?！?0月19日，通過(guò)電話(huà)，綏芬河一位不愿透露姓名的政府官員向《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》表示，“但俄羅斯人犯了‘經(jīng)驗(yàn)主義’的錯(cuò)誤。他們根據(jù)前些年大量中國(guó)人跑去海參崴賭博的事實(shí)，來(lái)斷定新賭場(chǎng)建好后，同樣會(huì)有大量中國(guó)人光顧。他們不了解，中國(guó)政府禁止公民出境賭博的措施有多嚴(yán)格，決心和力度有多大。”
在中國(guó)邊境城市綏芬河，幾乎每一個(gè)曾去過(guò)海參崴的人，腦海里都“保存”著與賭博有關(guān)的記憶。
“艷舞和賭博，這是海參崴吸引外國(guó)人的兩大法寶?！碧崞鸷⑨速€場(chǎng)，從事導(dǎo)游職業(yè)多年、長(zhǎng)期往返中俄邊境的導(dǎo)游老王告訴記者，“在海參崴，很多賭場(chǎng)的招牌都是中俄雙文的。為了方便中國(guó)人參賭，一些賭場(chǎng)還為中國(guó)賭客提供專(zhuān)門(mén)服務(wù)，如提供免費(fèi)的中國(guó)食品，午夜還為中國(guó)客人煮餃子和餛飩。有的賭場(chǎng)還增加了中國(guó)麻將，在單獨(dú)的房間里，四個(gè)中國(guó)人坐在一起打麻將，那場(chǎng)面，和在國(guó)內(nèi)一摸一樣，賭客不用換籌碼，直接用人民幣結(jié)賬，而且賭注比較大，每場(chǎng)輸贏都在十萬(wàn)元以上?！?/p>
作為導(dǎo)游，老王偶爾也充當(dāng)賭徒和賭場(chǎng)之間的“皮條客”，每拉來(lái)一個(gè)客人，老王就會(huì)得到賭場(chǎng)給的好處費(fèi)?！昂锰庂M(fèi)有時(shí)候多，有時(shí)候少，一般是拉來(lái)一個(gè)客人給500盧布，折合人民幣也就一百多塊錢(qián)?！崩贤醺嬖V記者。
多年從事邊境貿(mào)易的綏芬河商人李二東，是闖蕩中俄邊境多年的老江湖了。中國(guó)的綏芬河，俄國(guó)的海參崴，都有他經(jīng)營(yíng)的商鋪。而他的另一個(gè)生財(cái)之道，是介紹中國(guó)賭客去海參崴參賭，然后收取提成。
李二東的妻子叫達(dá)莎， 白俄羅斯人，家住海參崴。達(dá)莎曾經(jīng)是海參崴一家賭場(chǎng)的“莊荷”(賭臺(tái)發(fā)牌者)，5年的賭場(chǎng)工作經(jīng)歷，達(dá)莎算得上是中國(guó)邊境賭博興衰的見(jiàn)證者。
“我老婆在賭場(chǎng)上班，所以沒(méi)有人比我更了解賭場(chǎng)情況了?！崩疃|告訴記者。邊境賭博紅火的時(shí)候，海參崴任何一個(gè)賭場(chǎng)，都有大量中國(guó)人在賭博，從老虎機(jī)，臺(tái)式機(jī)，到轉(zhuǎn)盤(pán)，21點(diǎn)……處處生意興隆?！按篌w上，有兩種中國(guó)人來(lái)賭博。一種是游客，屬于對(duì)賭場(chǎng)比較好奇的那種，這些人一般都是小賭，而且回國(guó)后不會(huì)再來(lái)；一種是職業(yè)賭，這些人出手大方，賭資足，下注狠。”李二東告訴記者，以前，賭場(chǎng)結(jié)算方式是美元，2005年開(kāi)始，賭場(chǎng)可以直接用人民幣結(jié)算。為了方便中國(guó)賭客，一些賭場(chǎng)甚至安裝了ATM機(jī)，以方便輸光了的賭客隨時(shí)提款。
“自從中國(guó)政府禁止邊境口岸辦理私人護(hù)照等措施出臺(tái)以后，中國(guó)賭客一下就少了不少。原先生意好的時(shí)候，我老婆每月能掙1000至2000美元，后來(lái)，降到了500美元。現(xiàn)在，賭場(chǎng)被關(guān)停，她也‘下崗’了?！崩疃|說(shuō)。
忽然沉寂的海參崴
“關(guān)閉舊賭場(chǎng)，就是為了新賭城”
10月22日傍晚，記者來(lái)到海參崴市中心的一條大街上，只見(jiàn)行人寥寥，沉寂異常。海邊的海鮮大排檔，大多數(shù)的餐位都空閑著，往日中國(guó)游客與當(dāng)?shù)鼐用裢票瓝Q盞的場(chǎng)面，再也看不見(jiàn)了。
“并不是所有賭場(chǎng)都關(guān)閉了，但是一般人是進(jìn)不去那些賭場(chǎng)的?！痹诤⑨舜缶频昱赃叺囊患也蛷d里，李二東用俄語(yǔ)同餐廳老板交談著，隨后翻譯給記者聽(tīng)，“剛才捷列夫(餐廳老板)跟我說(shuō)，表面上，賭場(chǎng)都關(guān)掉了，但其實(shí)有些賭場(chǎng)還在偷偷經(jīng)營(yíng)。”
記者來(lái)到海參崴大酒店，在這里，從前生意興隆的酒店賭場(chǎng)已經(jīng)人去樓空，見(jiàn)記者進(jìn)來(lái)，本來(lái)坐在廊椅上的俄羅斯保安，迅速站起來(lái)，警惕地審視著闖進(jìn)來(lái)的不速之客?？匆?jiàn)李二東，保安又坐了回去，并和李二東打了招呼。記者讓李二東問(wèn)他，賭場(chǎng)是否還營(yíng)業(yè)。保安嚴(yán)肅地?fù)u了搖頭，算是回答。
在海參崴海濱的一個(gè)小山坡上，坐落著一家四星級(jí)酒店——現(xiàn)代酒店。李二東告訴記者，這家酒店里曾經(jīng)有海參崴最高級(jí)的賭場(chǎng)：現(xiàn)代賭場(chǎng)。而如今，這家設(shè)在地下樓層的賭場(chǎng)同樣關(guān)門(mén)停業(yè)。李二東和酒店接待員聊了一會(huì)兒，隨后告訴記者，賭場(chǎng)轉(zhuǎn)移到樓上去了，沒(méi)有以前面積大，但是一般人是進(jìn)不去的，來(lái)這里都是有身份的老主顧，算得上是“VIP專(zhuān)賭區(qū)”。“能想辦法進(jìn)去開(kāi)開(kāi)眼嗎？”記者問(wèn)，李二東說(shuō)：“我沒(méi)有辦法，再說(shuō)，你不要命啦?！?BR>李二東告訴記者，賭場(chǎng)沒(méi)有被關(guān)閉以前，海參崴大約共有30家賭場(chǎng)，這些賭場(chǎng)基本由黑手黨操控和管理。
“我的大舅哥告訴我，從春天莫斯科最大的賭場(chǎng)關(guān)閉到現(xiàn)在，海參崴的賭場(chǎng)都不敢在明面上經(jīng)營(yíng)了。一些關(guān)掉了，還有一些轉(zhuǎn)入地下?！崩疃|告訴記者，他妻子的哥哥在濱海邊疆區(qū)政府工作，消息比較靈通?！拔揖烁缯f(shuō)，關(guān)閉舊賭場(chǎng)，就是為了在海參崴修建一個(gè)新賭城?，F(xiàn)在的冷清，是為了以后的熱鬧。”
中國(guó)賭客轉(zhuǎn)移？
“看著吧，等海參崴賭城建好了，他們還會(huì)再回來(lái)的”
10月19日，綏芬河市外商貿(mào)局一位工作人員在電話(huà)里告訴記者，“從2008年開(kāi)始，兩國(guó)的邊境旅游就出現(xiàn)了‘出冷進(jìn)熱’的現(xiàn)象?！痹摴ぷ魅藛T透露，盡管綏芬河的民貿(mào)市場(chǎng)依舊火爆，來(lái)綏芬河旅游購(gòu)物的俄羅斯人數(shù)也穩(wěn)中有升，但是，截至今年10月，中國(guó)游客出境游的人數(shù)，卻比去年同期下降了不少。
該工作人員認(rèn)為，盡管有各種原因?qū)е轮袊?guó)游客不再熱衷于赴俄旅游，但是，出國(guó)人數(shù)的較少，與中國(guó)加大了打擊境外賭博、懲治官員、公務(wù)員出國(guó)參賭的力度有關(guān)，同時(shí)，與俄羅斯方面關(guān)閉了邊境城市所有賭場(chǎng)亦有直接關(guān)系。
10月19日，在口岸城市東寧，一家旅游公司的負(fù)責(zé)人告訴記者，據(jù)東寧口岸提供的數(shù)據(jù)顯示，今年前10個(gè)月，所有從東寧出境去俄羅斯旅游的中國(guó)游客，加起來(lái)不到1000人，而在2007年，出境游客數(shù)量是38000人。
“前幾年，邊境旅游紅火的時(shí)候，東寧共有旅游公司13家，如今只有4家活了下來(lái)，包括我們公司在內(nèi)的這4家旅游公司，目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)也不是俄羅斯，而是中國(guó)內(nèi)地和臺(tái)灣地區(qū)?，F(xiàn)在，去俄羅斯的人太少了，很長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有組團(tuán)出去了。就是偶爾有外地人想去俄羅斯，也由于湊不齊人數(shù)失望而歸?！痹撠?fù)責(zé)人說(shuō)。
常年往返中俄兩國(guó)的導(dǎo)游王小姐則向記者表示，“中國(guó)政府對(duì)境外賭博打擊力度很大，加上俄羅斯政府關(guān)閉了邊境賭場(chǎng)， 一些中國(guó)賭客不敢再去了，就是去了，俄羅斯也沒(méi)有地方賭了?！?/p>
當(dāng)日，記者通過(guò)關(guān)系，認(rèn)識(shí)了一個(gè)長(zhǎng)期往返中俄邊境的資深賭客江某。2005年至2007年，每逢周末，江某都要去海參崴賭錢(qián)，三年下來(lái)，他一共輸了300萬(wàn)?！耙荒?00萬(wàn)，唉，不知道是不是還有翻本的機(jī)會(huì)。”江某告訴記者，以前，東三省有很多專(zhuān)業(yè)賭客去海參崴賭博，也有不少南方的企業(yè)老板和官員，專(zhuān)門(mén)跑來(lái)綏芬河，從這里出境去俄羅斯的海參崴等地，也是去賭博的?，F(xiàn)在，他所知道的東寧和綏芬河一些大賭客，由于俄羅斯關(guān)閉了邊境賭場(chǎng)，全都轉(zhuǎn)去他處。
“那一年，中朝邊境的英皇賭場(chǎng)被關(guān)閉，賭客們都轉(zhuǎn)移到海參崴來(lái)了，現(xiàn)在，海參崴賭場(chǎng)關(guān)了，賭家們又都跑了，看著吧，等海參崴賭城建好了，他們還會(huì)再回來(lái)的。”
出境賭博的貪官們
李為民
原廣東省東莞樟木頭鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)，挪用上億公款，數(shù)次前往境外賭博，共輸?shù)艏s九千余萬(wàn)元。
李樹(shù)彪
原湖南省郴州市住房公積金管理中心主任，挪用住房公積金1.2億元赴境外豪賭。
蔡豪文
原吉林省延邊交通運(yùn)輸管理處處長(zhǎng)，2004年挪用公款350余萬(wàn)元，先后27次到朝鮮“英皇娛樂(lè)中心”參與賭博，將公款揮霍一空。
伍星葵
原廣東省云浮市委副書(shū)記、政法委書(shū)記，2004年曾乘游船在香港附近公海豪賭一夜，輸贏達(dá)數(shù)十萬(wàn)。
黃平方
原肇慶市委副書(shū)記、政法委書(shū)記，1997年至2006年間多次前往境外賭博。
張宗海
原重慶市委常委、宣傳部長(zhǎng)，曾動(dòng)用公款兩億多元人民幣參與境外賭博，輸?shù)?億多元。
馬向東
原沈陽(yáng)市委常委、常務(wù)副市長(zhǎng)。兩年半時(shí)間赴境外狂賭17次，曾3天輸?shù)羯锨f(wàn)元。
中國(guó)周邊國(guó)家賭業(yè)現(xiàn)狀
韓國(guó)
2006年初，韓國(guó)政府舉行國(guó)務(wù)會(huì)議通過(guò)了《觀光振興法》修訂案，決定所有市、道的特一級(jí)酒店和國(guó)際會(huì)議設(shè)施，都可以開(kāi)辦外國(guó)人專(zhuān)用賭場(chǎng)。韓國(guó)的外國(guó)人專(zhuān)用賭場(chǎng)共有十余家，集中在濟(jì)州、首爾、釜山、仁川等地，以中國(guó)游客熟知的濟(jì)州島最多。有報(bào)道稱(chēng)，近年來(lái)，在韓國(guó)各大賭場(chǎng)，中國(guó)游客都呈上升趨勢(shì)。
馬來(lái)西亞
馬來(lái)西亞唯一一家合法賭場(chǎng)所在地是位于云頂高原的云頂娛樂(lè)城。據(jù)稱(chēng)，云頂娛樂(lè)城在房?jī)r(jià)上對(duì)中國(guó)人的優(yōu)惠最多，還會(huì)根據(jù)中國(guó)的假期和中國(guó)游客的需要安排促銷(xiāo)活動(dòng)。
新加坡
2005年，已禁賭40年的新加坡政府通過(guò)興建賭場(chǎng)法案，兩座內(nèi)設(shè)大型賭場(chǎng)的世界級(jí)度假村“濱海灣金沙”和“圣淘沙名勝世界”被允許修建，預(yù)計(jì)在今年年內(nèi)建成，2010年開(kāi)業(yè)。
朝鮮
朝鮮全國(guó)唯一的賭場(chǎng)“英皇娛樂(lè)酒店[0.88 1.15%]”位于毗鄰中國(guó)吉林省延邊的朝鮮羅津先鋒經(jīng)濟(jì)貿(mào)易特區(qū)，只向外國(guó)人開(kāi)放，曾一度紅火。2005年拆除賭具，以酒店形式經(jīng)營(yíng)。
蒙古
2006年，蒙古政府與一家美國(guó)公司簽署了建立扎門(mén)烏德國(guó)際自由貿(mào)易區(qū)的協(xié)議，協(xié)議規(guī)定將在這一中蒙邊境城市開(kāi)設(shè)一個(gè)有賭場(chǎng)、賓館、會(huì)議中心、購(gòu)物中心和其它金融機(jī)構(gòu)的娛樂(lè)綜合體以及一個(gè)現(xiàn)代化機(jī)場(chǎng)。
越南
中越邊境最著名的賭場(chǎng)是位于芒街市的“利來(lái)國(guó)際博彩俱樂(lè)部”，毗鄰廣西東興，1998年開(kāi)業(yè)，據(jù)說(shuō)其第一年利潤(rùn)就達(dá)1.6億元人民幣。該賭場(chǎng)嚴(yán)禁越南本國(guó)人進(jìn)入。越南第一家賭場(chǎng)“涂江賭場(chǎng)”賭客也大多為中國(guó)游客。此外，在越南沿中國(guó)邊境的廣寧、諒山、老街及河江等地也有賭場(chǎng)設(shè)立，一些沿海地區(qū)還出現(xiàn)了“漁船賭場(chǎng)”。
緬甸
從1990年代開(kāi)始，一批或公開(kāi)或地下的賭莊在中緬邊界興起，多為中國(guó)人或海外華人投資經(jīng)營(yíng)，至本世紀(jì)初已頗具規(guī)模，最高時(shí)有上百家，并出現(xiàn)一系列針對(duì)中國(guó)賭客的綁架、人身傷害事件。近年來(lái)經(jīng)中國(guó)警方的禁賭行動(dòng)后數(shù)量銳減，但一些地下賭場(chǎng)又開(kāi)始以網(wǎng)絡(luò)賭博等新方式吸引中國(guó)賭客。
老撾
據(jù)外媒報(bào)道，與中國(guó)云南省接壤的老撾北部邊境磨丁地區(qū)近年來(lái)出現(xiàn)一座大型賭場(chǎng)，賭場(chǎng)的停車(chē)場(chǎng)里停放著中國(guó)牌照的奔馳、寶馬等高檔車(chē)。賭場(chǎng)內(nèi)的流通貨幣為人民幣，而美元、泰銖等貨幣則必須進(jìn)行兌換。
柬埔寨
柬埔寨政府于1997年前后批準(zhǔn)外資投資經(jīng)營(yíng)賭場(chǎng)業(yè)，至2007年有合法賭場(chǎng)24家。柬政府明確規(guī)定，只允許外國(guó)人進(jìn)入賭場(chǎng)，柬埔寨人一律禁止進(jìn)入?yún)⒓淤€博。據(jù)報(bào)道，目前已有柬埔寨賭場(chǎng)酒店在港股上市。
印度
印度是禁賭國(guó)家。2000年開(kāi)始，西南沿海度假勝地果阿被允許開(kāi)設(shè)離岸賭船。印度曾在2006年宣布在果阿開(kāi)設(shè)十個(gè)賭船，以打造“印度拉斯維加斯”。
菲律賓
在菲律賓賭博合法，國(guó)營(yíng)的菲律賓娛樂(lè)博彩公司負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)全國(guó)賭場(chǎng)，是政府主要資金來(lái)源之一。菲律賓還是亞洲第一個(gè)對(duì)國(guó)外私營(yíng)企業(yè)發(fā)放網(wǎng)絡(luò)博彩牌照的國(guó)家，很多跨國(guó)賭博網(wǎng)站都開(kāi)設(shè)在菲律賓。
澳門(mén)博彩業(yè)大發(fā)展的隱憂(yōu)
時(shí)間：2006年9月18日 來(lái)源:東方網(wǎng) 作者:劉海明
近年，澳門(mén)博彩收入高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)，今年年底澳門(mén)將取代美國(guó)拉斯維加斯，成為全球博彩收入最高的地區(qū)。據(jù)報(bào)道分析，澳門(mén)博彩業(yè)之所以能有如此高速的增長(zhǎng)，是因?yàn)閮?nèi)地十三億人口的龐大市場(chǎng)，而且有中央“自由行”政策的支持。（9月17日《澳門(mén)日?qǐng)?bào)》）
兩年前，澳門(mén)博彩業(yè)（賭博）的“成績(jī)單”，已經(jīng)在大陸公布了。如今，澳門(mén)的博彩收入有望超過(guò)世界賭城拉斯維加斯，獨(dú)占鰲頭，這條新聞卻多少讓人高興不起來(lái)。
澳門(mén)博彩業(yè)學(xué)者說(shuō)過(guò)，“在內(nèi)地十三億人口的龐大市場(chǎng)支持下，澳門(mén)博彩收入不斷增長(zhǎng)、甚至超越拉城實(shí)屬正?！?，言外之意，澳門(mén)博彩業(yè)的“賭資貢獻(xiàn)率”，主要?dú)w功于內(nèi)地人的慷慨解囊。然而，內(nèi)地13億人口中，去過(guò)澳門(mén)的有多少？別人不敢說(shuō)，我這個(gè)還沒(méi)被列入貧困對(duì)象的大陸居民，迄今為止，還沒(méi)有到澳門(mén)觀光旅游的機(jī)會(huì)。全國(guó)9億農(nóng)民和城市的工薪族中間，能去澳門(mén)的比例，想必也不會(huì)太高。那么，假設(shè)澳門(mén)這位學(xué)者的言論屬實(shí)，對(duì)繁榮澳門(mén)博彩業(yè)做出巨大貢獻(xiàn)的大陸居民，究竟是哪些人？據(jù)說(shuō)，澳門(mén)的賭場(chǎng)老板喜歡“阿爺”(內(nèi)地官員)來(lái)賭，因?yàn)檫@些“阿爺”出手大方，賭得爽，輸?shù)袅艘膊粫?huì)找麻煩。近年來(lái)，已經(jīng)查處的數(shù)十名腐敗官員，在澳門(mén)賭場(chǎng)所輸錢(qián)額少則幾百萬(wàn)，多則上億元。貪官馬向東等人在澳門(mén)賭船“東方公主號(hào)”上，3天輸?shù)羯锨f(wàn)元。由此看來(lái)，與其說(shuō)澳門(mén)博彩業(yè)主要依靠大陸13億人口這個(gè)“龐大市場(chǎng)”支撐，還不如說(shuō)主要得力于個(gè)別腐敗官員的豪賭！
自己開(kāi)賭場(chǎng)，賺的還是自己人的錢(qián)，似乎不大符合賭博業(yè)的規(guī)則。香港的《紫荊》雜志就曾介紹過(guò)，澳門(mén)人很少進(jìn)賭場(chǎng)。澳門(mén)市民懂得這個(gè)道理，為什么同是中國(guó)人的內(nèi)地人（主要是去澳門(mén)豪賭的貪官），偏偏就不懂這個(gè)規(guī)矩？原因恐怕在于，他們賭的不是自己的錢(qián)，縱然輸了，也根本不存在心疼不心疼的問(wèn)題。由此可見(jiàn)，如果澳門(mén)的博彩業(yè)是因?yàn)槟承└瘮」賳T的“貢獻(xiàn)”而高速發(fā)展的，則其博彩業(yè)的“成績(jī)單”越是驕人，內(nèi)地的損耗越大，我們的擔(dān)憂(yōu)也就越多。
“小賭怡情，大賭亂性”。澳門(mén)博彩業(yè)的高速發(fā)展，對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)當(dāng)然是一件好事，然而，我們也有必要查清有多少是“13億大陸居民”來(lái)澳旅游時(shí)怡情悅性之舉，有多少是貪官豪賭時(shí)揮霍掉的。惟有這樣，澳門(mén)的博彩業(yè)才能獲得健康的發(fā)展。
【聲音】
淺談賭博犯罪特點(diǎn)、原因及其治理
時(shí)間：2009年11月3日 來(lái)源：右江日?qǐng)?bào) 作者：黃高壯
近年來(lái)，賭博活動(dòng)從沿海向內(nèi)地，從城市向農(nóng)村發(fā)展，愈演愈烈，且逐漸呈現(xiàn)出賭博方式多樣化、賭場(chǎng)形式復(fù)雜化的特點(diǎn)。賭博犯罪嚴(yán)重腐蝕人們的思想，敗壞社會(huì)風(fēng)氣，誘發(fā)各種犯罪，影響人們的工作和生活，導(dǎo)致家庭不和，有些人甚至因此傾家蕩產(chǎn)，負(fù)債潛逃，妻離子散，真是禍國(guó)殃民。賭博不僅侵犯了社會(huì)管理秩序和社會(huì)風(fēng)尚，還容易誘發(fā)其他犯罪，而成為國(guó)家嚴(yán)厲打擊的一類(lèi)罪。
一、賭博犯罪的特點(diǎn)
1.賭博活動(dòng)遍及城鄉(xiāng)各地。2.參賭人員多，身份復(fù)雜。3.參賭者動(dòng)機(jī)有所不同。4.賭博方式繁多。5.賭注越來(lái)越大。6.賭博活動(dòng)經(jīng)常化和公開(kāi)化。
二、賭博犯罪盛行的原因
1.商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，生活水平的提高，為賭博風(fēng)盛行提供了一定的經(jīng)濟(jì)前提和活動(dòng)舞臺(tái)。一般來(lái)說(shuō)，賭博需要兩個(gè)前提條件，即有閑和有錢(qián)。而賭博活動(dòng)往往具有所謂的娛樂(lè)功能和經(jīng)濟(jì)功能的雙重性，因此，許多既有空閑時(shí)間又有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的人就選擇了賭博，既消磨了時(shí)間又得到了刺激。此外，城市化過(guò)程中出現(xiàn)大量農(nóng)村人口向城市集聚，廣大農(nóng)村剩余勞動(dòng)力不斷涌入城市，加上近兩年來(lái)又因?yàn)閭麂N(xiāo)隊(duì)伍的不斷擴(kuò)大，城市無(wú)業(yè)游民不斷劇增，給城市賭徒隊(duì)伍增加了新的成分。
2.在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)大潮中，人們的傳統(tǒng)價(jià)值倫理觀念的逐漸遺忘，社會(huì)風(fēng)氣發(fā)生了重大改變。許多地方不時(shí)爆出某人一筆投機(jī)生意一夜致富，某人做期貨買(mǎi)股發(fā)了大財(cái)?shù)摹靶侣劇?，更刺激了人們的投機(jī)欲望。于是，有些人急于發(fā)財(cái)，以為賭博是一條捷徑，妄想一夜成為百萬(wàn)富翁。事實(shí)上，現(xiàn)在賭博的娛樂(lè)性因素大大減弱，圖利發(fā)財(cái)因素大為增強(qiáng)，人們希望僥幸暴富的社會(huì)心態(tài)在賭博活動(dòng)中充分表露出來(lái)。
3.思想政治工作薄弱。一段時(shí)期以來(lái)，由于放棄對(duì)全民族的政治教育和思想教育的引導(dǎo)，特別是在改革開(kāi)放和體制轉(zhuǎn)型社會(huì)發(fā)生變革的時(shí)期，致使一些人在改革開(kāi)放中迷失了方向，道德水準(zhǔn)下降，中華民族的優(yōu)良傳統(tǒng)和健康向上的意識(shí)弱化。不少人認(rèn)為“手頭有錢(qián)，時(shí)間有閑，大法不犯，搞點(diǎn)賭博與國(guó)家、社會(huì)關(guān)系不大?！边@種錯(cuò)誤思想在一些人的頭腦中占了上風(fēng)，這就導(dǎo)致了當(dāng)今賭博活動(dòng)在全國(guó)的泛濫。
4.社會(huì)文化事業(yè)失位，為賭博活動(dòng)拱手讓出了活動(dòng)陣地。當(dāng)前，農(nóng)村文化建設(shè)與社會(huì)發(fā)展嚴(yán)重脫節(jié)，與日益富裕的農(nóng)民群眾對(duì)文化生活的需求矛盾日益加劇，多數(shù)農(nóng)民除了看電視外，基本上無(wú)其他文化休閑方式。一些地方打牌賭博幾乎成了農(nóng)民的主要文化活動(dòng)，形成“家家有牌局，人人齊上陣”的場(chǎng)景。更有甚者，一些非法出版物紛紛涌上街頭，大肆渲染賭博活動(dòng)，使之成為少數(shù)人發(fā)財(cái)致富的夢(mèng)想和寄托，誘使一些人誤入歧途，越陷越深。
三、治理賭博犯罪的對(duì)策
1.加強(qiáng)法制宣傳教育。各級(jí)黨委、政府要結(jié)合社會(huì)主義榮辱觀教育，進(jìn)一步加大宣傳力度，堅(jiān)持不懈地向廣大群眾宣傳賭博的危害；有關(guān)部門(mén)要通過(guò)通報(bào)專(zhuān)項(xiàng)整治情況、設(shè)置宣傳欄、張貼宣傳畫(huà)、利用媒體宣傳等多種渠道，大張旗鼓地開(kāi)展法制宣傳和禁賭教育，讓廣大群眾深刻認(rèn)識(shí)到賭博的危害性，為禁賭工作創(chuàng)造良好的氛圍和執(zhí)法環(huán)境。
2.加強(qiáng)農(nóng)村文化建設(shè)。各級(jí)政府要結(jié)合社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，一方面不斷加大對(duì)農(nóng)村有線(xiàn)電視、寬帶網(wǎng)絡(luò)的資金投入，充分發(fā)揮現(xiàn)代媒體的作用，為廣大農(nóng)民群眾構(gòu)建拓寬視野的平臺(tái)，使他們更多、更快地了解到有關(guān)農(nóng)業(yè)技術(shù)、農(nóng)業(yè)法規(guī)以及農(nóng)業(yè)信息等方面的知識(shí)，了解政策、學(xué)到實(shí)用的技術(shù)，不斷豐富文化生活，提高生活質(zhì)量；另一方面，要督促各基層組織利用農(nóng)閑時(shí)間，定期或不定期地組織一些集參與性、娛樂(lè)性于一體的活動(dòng)，豐富農(nóng)民群眾的文化生活，滿(mǎn)足農(nóng)民群眾的精神文化需求。
3.千方百計(jì)解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)問(wèn)題。首先，從宏觀上來(lái)說(shuō)，國(guó)家應(yīng)把轉(zhuǎn)移剩余勞動(dòng)力和實(shí)現(xiàn)再就業(yè)作為一項(xiàng)基本政策，制定出相關(guān)規(guī)劃，有計(jì)劃、有組織、有步驟地開(kāi)展工作。其次，從微觀上來(lái)說(shuō)，各級(jí)黨委、政府，尤其是農(nóng)村基層組織，要堅(jiān)持發(fā)展新型農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，促進(jìn)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)等多業(yè)并舉，使農(nóng)民人人有事做，戶(hù)戶(hù)無(wú)閑人，最大限度地解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的就地轉(zhuǎn)移和城鎮(zhèn)失業(yè)下崗人員的再就業(yè)，逐步改變剩余勞動(dòng)力和失業(yè)下崗職工無(wú)所事事的狀況。
4.加大對(duì)賭博活動(dòng)的打擊力度。各級(jí)黨委、政府應(yīng)把治理賭博問(wèn)題作為綜治工作的重要內(nèi)容來(lái)抓。公安機(jī)關(guān)應(yīng)廣泛發(fā)動(dòng)群眾，建立警民聯(lián)防、聯(lián)治網(wǎng)絡(luò)；同時(shí)，嚴(yán)厲打擊賭博犯罪活動(dòng)，對(duì)參與賭博犯罪活動(dòng)的人員，該治安拘留一律治安拘留，符合勞教的一律勞教，應(yīng)追究刑事責(zé)任的一律追究刑事責(zé)任，絕不能手軟。另外，公檢法三機(jī)關(guān)要加強(qiáng)聯(lián)系，密切配合，互相支持，形成強(qiáng)大的打擊合力。
5.進(jìn)一步完善法律法規(guī)。為了更好地打擊賭博犯罪，維護(hù)社會(huì)的安定，淳化社會(huì)風(fēng)氣，筆者認(rèn)為還應(yīng)從三個(gè)方面對(duì)《刑法》條款修改完善：一是應(yīng)在附加刑中增設(shè)剝奪政治權(quán)利、沒(méi)收財(cái)產(chǎn)的規(guī)定；二是對(duì)多次參賭人員應(yīng)給予司法處理，即明確參賭人員連續(xù)被查獲三次以上，賭資在五萬(wàn)元以上的，視為以賭博為常業(yè)的賭棍、賭徒，追究其刑事責(zé)任；三是對(duì)與開(kāi)賭場(chǎng)者無(wú)共謀，但專(zhuān)門(mén)針對(duì)賭場(chǎng)放高利貸牟取暴利者，以賭博共犯論處。通過(guò)上述措施，增強(qiáng)司法打擊效果，遏制賭博滋長(zhǎng)蔓延的勢(shì)頭。
（作者單位：右江區(qū)檢察院）
中國(guó)青年報(bào)：整治賭資外流可從參賭官員下手
時(shí)間：2010年6月15日 來(lái)源：中青在線(xiàn)－中國(guó)青年報(bào)
中國(guó)每年由于賭博流到境外的賭資，相當(dāng)于全國(guó)福彩、體彩一年發(fā)行總額15倍，也幾乎等同于全國(guó)旅游業(yè)一年總收入。在2006年，這一數(shù)字就已經(jīng)超過(guò)了6000億元。（央視《焦點(diǎn)訪談》6月11日）
在我國(guó)經(jīng)濟(jì)尚不發(fā)達(dá)、國(guó)民尚不富裕的背景下，每年幾千億元的賭資外流，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展無(wú)疑是一個(gè)巨大的損失。如何筑牢法律的籬笆，遏制巨額賭資外流的趨勢(shì)，是擺在我們面前的一個(gè)嚴(yán)峻問(wèn)題。
為打擊賭博之風(fēng)，最高法、最高檢在2005年5月曾出臺(tái)《關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，明確規(guī)定了賭博罪的構(gòu)成要件——除了主觀上必須以營(yíng)利為目的外，構(gòu)成賭博罪客觀上則必須以“聚眾賭博”、“開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)”或“以賭博為業(yè)”三種行為為限。
其中“聚眾賭博”是指組織、召集、引誘多人進(jìn)行賭博，本人從中抽頭獲利的行為。“以賭博為業(yè)”，是指經(jīng)常進(jìn)行賭博，以賭博獲取錢(qián)財(cái)為其生活或者主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源的行為?！伴_(kāi)設(shè)賭場(chǎng)”，是指提供賭博的場(chǎng)所及用具，供他人在其中進(jìn)行賭博，本人從中營(yíng)利的行為。
從中我們不難看出，該規(guī)定存在重“莊家”輕參賭的傾向。參賭者即使是數(shù)額巨大、情節(jié)惡劣，也不構(gòu)成賭博罪。顯然，法律規(guī)定的缺陷在一定程度上助長(zhǎng)了賭博歪風(fēng)。因此，我認(rèn)為要想遏制巨額賭資外流的趨勢(shì)，除了要嚴(yán)厲打擊賭博的組織者外，還必須修補(bǔ)法律的缺陷和漏洞，將公民參加賭博且數(shù)額巨大的行為規(guī)定為犯罪，讓豪賭者付出法律代價(jià)。
其次，必須加大對(duì)官員參賭的打擊力度。從挪用公款300多萬(wàn)元到境外賭博而被公安部A級(jí)通緝令公開(kāi)通緝抓捕的“官賭”蔡豪文，到挪用公款賭博輸千萬(wàn)的安徽一副鎮(zhèn)長(zhǎng)謝昭金，再到全國(guó)十強(qiáng)鎮(zhèn)——東莞塘廈鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)李為民挪用公款赴澳門(mén)賭博4年輸?shù)?000萬(wàn)元人民幣，近年來(lái)一些境外賭博非法組織采用各種手段，引誘我國(guó)一些公職人員赴境外賭博，導(dǎo)致國(guó)家資產(chǎn)損失慘重。
可以肯定地說(shuō)，巨額外流賭資中有很大一部分是公款。官員參賭不僅違反公務(wù)員廉潔自律規(guī)定，影響公務(wù)員整體形象，而且往往引發(fā)貪污、受賄、挪用公款等行為。許多貪官的腐敗人生往往與賭博有不解之緣，官員有了好賭惡習(xí)，就無(wú)心于工作，為人民服務(wù)就會(huì)成為一句空話(huà)。官員的言行是群眾行為的表率。要遏制巨額賭資外流，首先必須嚴(yán)禁官員參賭，堵住公款成為賭資外流的通道。對(duì)于官員參賭行為，一經(jīng)發(fā)揮不僅要給予黨政紀(jì)處分，對(duì)參賭數(shù)額巨大的還要給予法律制裁。
真如：治理官員賭博，必須有剛性的監(jiān)督
作者：真如
2007年湖南省黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況通報(bào)會(huì)在長(zhǎng)沙召開(kāi)。據(jù)介紹，去年，全省深入治理了領(lǐng)導(dǎo)干部參與賭博或以變相賭博等形式收錢(qián)斂財(cái)問(wèn)題。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全省共查處參賭黨員干部197人，查處違紀(jì)資金655萬(wàn)元，紀(jì)律處分141人。（2008年1月8日《長(zhǎng)沙晚報(bào)》）
一些地方領(lǐng)導(dǎo)干部賭風(fēng)盛行，細(xì)究起來(lái)，主要原因有以下幾個(gè)：一是一些地方設(shè)置了太多的領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，廟小菩薩多，導(dǎo)致人浮于事，借賭博消磨時(shí)間。有媒體報(bào)道，某地一個(gè)鄉(xiāng)政府除鄉(xiāng)長(zhǎng)外，竟然有34個(gè)副鄉(xiāng)長(zhǎng)。這可能是個(gè)別現(xiàn)象，但現(xiàn)有行政、事業(yè)或國(guó)有企業(yè)的基層領(lǐng)導(dǎo)班子中，黨委、行政副職泛濫成災(zāi)已是不爭(zhēng)之實(shí)。二是目前制約領(lǐng)導(dǎo)干部的制度還不完善，監(jiān)督有空擋，執(zhí)行不到位。部分心術(shù)不正的領(lǐng)導(dǎo)有趁在位時(shí)撈一把的念頭，靠貪污積聚錢(qián)財(cái)畢竟風(fēng)險(xiǎn)太大，于是就借賭斂財(cái)。那些有求于領(lǐng)導(dǎo)的人，正好以?shī)蕵?lè)之名，行賄賂之實(shí)，這樣，送禮者送得順當(dāng)，收禮者也收得“安心”。三是部分領(lǐng)導(dǎo)干部放松了世界觀、人生觀和價(jià)值觀的改造，勤政為民的思想觀念變得日益淡薄，精神極度空虛，于是借賭博尋求刺激。可見(jiàn)，由于缺乏監(jiān)督和制約，一些領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力在握，有錢(qián)有閑卻缺失信仰，從而導(dǎo)致豪賭成風(fēng)。
有人認(rèn)為，中國(guó)的國(guó)粹是麻將，雖然調(diào)侃的成分居多，但我國(guó)以錢(qián)財(cái)作賭注的賭博歷史很長(zhǎng)卻是事實(shí)。春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，就有斗雞賭錢(qián)的記載。賭博這種惡習(xí)，一直流傳至今，有多少人為此兄弟反目，父子成仇，家庭毀于一旦，甚至付出生命代價(jià)。賭博毒化了社會(huì)風(fēng)氣，擾亂了社會(huì)秩序，影響了社會(huì)穩(wěn)定，所以為歷代圣賢所批判，被歷朝統(tǒng)治者所打擊?？鬃诱J(rèn)為賭博“兼行惡道”，主張“君子不博”。孟子把賭博列為“五不孝”之一。我國(guó)第一部法典《法經(jīng)》規(guī)定了“六禁”，其中“嬉禁”就是禁止和懲罰賭博行為的條款?！稘h律》則規(guī)定：“博戲則笞；不止，則特笞；不止，則更立”。唐朝法律規(guī)定，賭博屬于違反封建禮教和管理秩序的第五類(lèi)犯罪行為。元朝法律專(zhuān)門(mén)對(duì)官員參賭進(jìn)行規(guī)定，官員參賭要“杖七十，錢(qián)物沒(méi)官”，并解除官職，一輩子不得為官。明太祖朱元璋做得更絕，下令：凡賭博者斷手腕。清朝時(shí)期，滿(mǎn)族享有諸多司法特權(quán)，但滿(mǎn)人若賭博，對(duì)其處置比漢人卻要嚴(yán)厲得多。
共產(chǎn)黨執(zhí)政的民主國(guó)家，一些領(lǐng)導(dǎo)干部嗜賭成癮，除了以上危害以外，還將加劇權(quán)錢(qián)交易公開(kāi)化和市場(chǎng)化，貽害無(wú)窮。無(wú)數(shù)案例說(shuō)明，某些領(lǐng)導(dǎo)干部的栽倒禍起賭博，從“小打小鬧”到“欲罷不能”，最終走上不歸路。原遼寧省沈陽(yáng)市常務(wù)副市長(zhǎng)馬向東從好賭到沉迷，曾經(jīng)17次去澳門(mén)賭博，最多一次三天輸?shù)羯锨f(wàn)，錢(qián)從何處來(lái)？當(dāng)然有諸如財(cái)政局長(zhǎng)、建委主任、企業(yè)老板和黑社會(huì)頭目這樣的人送來(lái)，而馬向東要做的無(wú)非就是利用手中權(quán)力給這些人提供某種便利或保護(hù)，東窗事發(fā)后被判死刑。原廈門(mén)市副市長(zhǎng)藍(lán)甫為了去澳門(mén)豪賭，與當(dāng)?shù)厣倘死习甯銠?quán)錢(qián)交易，最后被判死緩。原郴州市住房公積金管理中心主任李述標(biāo)赴澳門(mén)豪賭，賭資超過(guò)1.2億，竟然全是挪用該市逾萬(wàn)公務(wù)員數(shù)年積累的住房公積金，可謂狗膽包天。
人有兩大天性：喜玩好賭。彩票在全世界流行，順應(yīng)的恐怕正是人們的好賭心理。當(dāng)掌握一定權(quán)力的官員在各自的勢(shì)力范圍內(nèi)很容易弄到錢(qián)，同時(shí)又缺乏監(jiān)督和制約時(shí)，官員熱衷賭博也就不難理解了。治賭必先治官是放之四海而皆準(zhǔn)的真理。《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》明確規(guī)定：黨員領(lǐng)導(dǎo)干部參加賭博的，從重或者加重處分。要遏制領(lǐng)導(dǎo)干部賭博現(xiàn)象的滋生蔓延，就必須堅(jiān)持查辦大案要案，懲治變相的腐敗行為。湖南在這一方面的做法值得各地仿效。他們深入治理領(lǐng)導(dǎo)干部參與賭博或以變相賭博等形式收錢(qián)斂財(cái)問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)一起嚴(yán)肅查處一起，對(duì)那些影響較大的還進(jìn)行了組織處理或紀(jì)律處分，構(gòu)成違法移交司法部門(mén)查處，并在一定范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)和公開(kāi)曝光，對(duì)參賭黨員干部近200人動(dòng)了真格。
公款境外賭博的成因與預(yù)防
時(shí)間:2009年3月28日 來(lái)源：作者博客 作者：涂國(guó)虎
摘要：公款境外賭博多是國(guó)家工作人員所為，其成因既有制度上、法律上和管理上的因素，又有社會(huì)的、歷史的以及境外的因素。作為多因素導(dǎo)致的病態(tài)社會(huì)問(wèn)題，其防治則需要綜合治理，包括刑法懲治的健全、監(jiān)管體制的完善、從嚴(yán)治吏的措施，甚至國(guó)際間的合作、境外賭博網(wǎng)點(diǎn)的清理等等。
關(guān)鍵詞： 公款境外賭博；成因；預(yù)防
一
自2005 年1 月全國(guó)集中打擊賭博違法犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)， 禁賭風(fēng)暴席卷全國(guó)。款境外賭博是官員腐敗的一個(gè)新發(fā)展，危害嚴(yán)重且不易懲治。公款境外賭博是指國(guó)家工作人員以賭博為目的，利用職務(wù)上的便利，非法挪用公款，用于自己到境外賭場(chǎng)賭博的行為。關(guān)于公款境外賭博的成因， 筆者將其歸納為以下幾個(gè)方面：
（一）制度原因：體制不健全。政治經(jīng)濟(jì)體制的不完善，是我國(guó)公款境外賭博出現(xiàn)的誘因。公款境外賭博腐敗的實(shí)質(zhì)是權(quán)力尋阻，而權(quán)力尋租則根源于體制。我國(guó)目前正處于傳統(tǒng)社會(huì)向現(xiàn)代社會(huì)急劇轉(zhuǎn)型時(shí)期，社會(huì)政治、經(jīng)濟(jì)體制仍在變革和優(yōu)化之中。與此同時(shí)，社會(huì)轉(zhuǎn)型帶來(lái)的各種消極影響，強(qiáng)有力地沖擊和瓦解著國(guó)家官員原有的權(quán)力觀念，而新的、與現(xiàn)代社會(huì)相適應(yīng)的權(quán)力觀念尚未形成。而恰恰是這種舊破而新未立的特殊社會(huì)轉(zhuǎn)型時(shí)期，構(gòu)成了公款境外賭博腐敗產(chǎn)生的契機(jī)：一方面，政治體制不健全、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)體制剛建立，為政府官員挪用公款、出境賭博提供了可乘之機(jī)；另一方面，體制中存在的漏洞造成部分人規(guī)避法律制裁變得容易，造成鉆法律空子、“搭便車(chē)”等現(xiàn)象普遍存在，使國(guó)家官員可通過(guò)非法途徑獲取大量國(guó)家財(cái)富，并能攜款出境或?qū)②E款轉(zhuǎn)移到境外進(jìn)行豪賭。
（二）法律原因：相關(guān)法律不完善。法律的供給不足導(dǎo)致經(jīng)常出現(xiàn)無(wú)法可依的局面，這種局面使得腐敗的成本變得極其低廉，這也是公款賭博腐敗泛濫的一個(gè)重要原因。這種法律供給不足的現(xiàn)象明顯地表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面。
1、相關(guān)犯罪的立法有遺漏。（1）傳統(tǒng)刑法雖然規(guī)定了挪用公款罪、賭博罪和偷越國(guó)境罪，在一定程度上可以預(yù)防和遏制此類(lèi)犯罪行為的發(fā)生。但刑法的規(guī)定過(guò)于概括，已有的法律條文過(guò)于簡(jiǎn)單、分散，或過(guò)于原則化，沒(méi)有形成專(zhuān)門(mén)的操作規(guī)范，在執(zhí)行中缺乏依據(jù)。（2） 公款境外賭博行為大都與賭博罪的構(gòu)成要件不符合。從偵破的此類(lèi)案件來(lái)看，犯罪人大都是身居高位的國(guó)家官員，平時(shí)衣食無(wú)憂(yōu)，不存在以賭博為業(yè)或以賭博所得的收入為主要生活來(lái)源的情況，同時(shí)也不屬于聚眾賭博、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，大多是出于追求刺激的動(dòng)機(jī)?？梢?jiàn)，當(dāng)境外賭博蔓延時(shí)，刑法中的賭博罪對(duì)之幾乎起不到防范和懲罰作用；情節(jié)嚴(yán)重的，也只能按《治安管理處罰條例》有關(guān)規(guī)定處理。（3）現(xiàn)行刑法對(duì)幫助賭博資金境外流轉(zhuǎn)， 幫助介紹賭場(chǎng)員工、參賭人員等“居間”行為，沒(méi)有作出有關(guān)共同賭博罪的幫助犯的特別懲治規(guī)定。所以，就帶來(lái)了在處理公款境外賭博時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)的有法難依、執(zhí)法難嚴(yán)、違法難究的現(xiàn)象。
2、法定刑設(shè)置不協(xié)調(diào)。目前，公款境外賭博腐敗案件偵破后，在處罰上之所以還不果斷、打擊的力度還不夠，主要是由于刑法本身的問(wèn)題所致。 [1]現(xiàn)行刑法關(guān)于挪用公款罪、賭博罪和偷越國(guó)境罪所設(shè)置的法定刑過(guò)低，其中，賭博罪判刑是三年以下，偷越國(guó)境罪的最高刑為一年有期徒刑，挪用公款罪的最高刑也只是無(wú)期徒刑。這種刑罰對(duì)于挪用數(shù)額特別巨大，危害十分嚴(yán)重的公款賭博案件的犯罪人來(lái)說(shuō)，難以形成威懾力。
（三）社會(huì)原因： 賭博之風(fēng)由來(lái)已久。當(dāng)今，部分國(guó)家官員賭徒心態(tài)的形成有其獨(dú)有的社會(huì)原因：一方面是精神空虛，工作清閑。個(gè)別單位人浮于事，事少人多；部分國(guó)家官員不重視自身道德修養(yǎng)，缺乏信仰，只想從賭博中尋求刺激，賭博成了他們的精神追求和時(shí)間消磨的工具。另一方面是投人所好，上行下效。在一些地方，個(gè)別上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部有此賭博“癖好”。作為下級(jí)，或是投其所好，趁機(jī)接近，以求尋找升遷捷徑；或是被逼無(wú)奈，為領(lǐng)導(dǎo)所要求，只有舍命陪君子。無(wú)形之中，在賭博干部的周?chē)?，自然而然形成一個(gè)賭博圈子，賭風(fēng)漸盛。
（四）管理原因：財(cái)務(wù)監(jiān)管不力。官員出境豪賭，往往僅憑一個(gè)電話(huà)或者一張條子，就能把巨額資金劃轉(zhuǎn)到他所需要的銀行賬戶(hù)上去。究其根源，就是單位自身的監(jiān)督制度和財(cái)務(wù)制度不完善，缺乏監(jiān)督機(jī)制和制約機(jī)制。
1、虛監(jiān)。財(cái)務(wù)監(jiān)督部門(mén)缺乏與監(jiān)督職責(zé)相匹配的權(quán)威性。單位監(jiān)督條款常常對(duì)一般問(wèn)題監(jiān)督較多，核心事項(xiàng)監(jiān)督較少；對(duì)下級(jí)監(jiān)督較多， 對(duì)上級(jí)監(jiān)督較少；事后監(jiān)督較多，事前監(jiān)督較少；或者是僅僅停留在口頭上和文件中，“貼在墻上，掛在嘴上”，落不到行動(dòng)上，監(jiān)督質(zhì)量偏低。
2、弱監(jiān)?，F(xiàn)行單位財(cái)務(wù)監(jiān)督體系的功能和作用都顯得軟弱無(wú)力，監(jiān)督的對(duì)象缺乏接受監(jiān)督的自覺(jué)性，有時(shí)甚至是抵制，沒(méi)有給監(jiān)督的主體創(chuàng)造良好的監(jiān)督條件和環(huán)境；監(jiān)督的主體缺乏實(shí)施監(jiān)督的責(zé)任感和積極性，名為監(jiān)督卻難以起到懲戒和威懾作用。
3、漏監(jiān)。個(gè)別國(guó)家官員地位高了，權(quán)力大了，官僚主義作風(fēng)也就冒頭了。認(rèn)為自己覺(jué)悟高，能力強(qiáng)，本事大，不需要監(jiān)督，因而既不好好自律，也不愿意接受財(cái)務(wù)監(jiān)督，甚至對(duì)監(jiān)督有厭惡和反感情緒，千方百計(jì)地抵制監(jiān)督。同時(shí)，一些垂直領(lǐng)導(dǎo)的部門(mén)，是“條條管不透， 塊塊管不夠”，基本上是監(jiān)督的空白區(qū)。
4、難監(jiān)。由于財(cái)務(wù)監(jiān)督體制不健全，財(cái)務(wù)監(jiān)督的效果就會(huì)大打折扣；國(guó)家官員難以有效地開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，財(cái)務(wù)監(jiān)督部門(mén)難以充分發(fā)揮作用，監(jiān)督手段缺乏有效性。[2]這些缺陷都為官員公款出境賭博泛濫提供了溫床。
（五）外部原因：境外賭場(chǎng)快速發(fā)展。在我國(guó)周邊地區(qū)，一張龐大的境外賭博網(wǎng)已經(jīng)悄然形成。這一網(wǎng)絡(luò)原來(lái)以東南亞為主，多在泰國(guó)、緬甸、馬來(lái)西亞，到菲律賓、新加坡、印尼等地。而今天，網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)慢慢延伸到中俄、中朝、中韓，甚至中蒙邊境，這種狀況值得有關(guān)部門(mén)警惕。就是這張網(wǎng)絡(luò)，每年將6000 億巨額資金從我國(guó)吸走。[3] 同時(shí)，境外賭場(chǎng)為方便國(guó)內(nèi)人士出境賭博，也為賭徒提供諸多便利條件。例如：一是境外的合法賭場(chǎng)作為一種使用大量現(xiàn)金的行業(yè)，一般都會(huì)提供多種類(lèi)似銀行的服務(wù)：把支票兌成現(xiàn)金、兌換外幣、提供存款保險(xiǎn)箱，并用銀行本票支付巨款。它們還常常延長(zhǎng)債券使用期，即可以把錢(qián)存在賭博集團(tuán)一個(gè)賭場(chǎng)，然后從位于另一個(gè)管轄區(qū)的賭場(chǎng)中把錢(qián)取出來(lái)。二是他們也會(huì)及時(shí)通知賭客最新的優(yōu)惠活動(dòng)、寄出免費(fèi)往返機(jī)票、提供免費(fèi)五星級(jí)酒店豪華套房和專(zhuān)車(chē)接送等。賭場(chǎng)還為“貴賓”設(shè)有銀卡廳、金卡廳和白金卡廳等。為了方便賭客出境，境外賭場(chǎng)還在我國(guó)邊境地區(qū)口岸設(shè)有接待站，負(fù)責(zé)安排賭客進(jìn)出境等等。
二
打擊公款境外賭博，搞一兩場(chǎng)禁賭風(fēng)暴。頓其鋒、挫其銳是必要的， 但要徹底地剜掉賭博這一危害社會(huì)安全的毒瘤，絕非一朝一夕之功。它更需要對(duì)有可能造成權(quán)力尋租行為的體制、法律、管理等方面的漏洞加以查堵，以制度創(chuàng)新抑制權(quán)力尋租才是治本之術(shù)。
（一） 完善刑法規(guī)范，堵塞法律漏洞。
1、修訂與完善賭博罪的構(gòu)成要件。（1）鑒于現(xiàn)行刑法關(guān)于賭博罪的規(guī)定，在犯罪構(gòu)成上既過(guò)于原則，又過(guò)于機(jī)械。因而，宜于現(xiàn)行刑法第303 條之后增設(shè)一款，即針對(duì)境外賭博犯罪作出專(zhuān)項(xiàng)罪狀設(shè)定：凡在境外賭博者，刑法無(wú)須問(wèn)其有無(wú)營(yíng)利目的，只要一次性去境外賭博下注數(shù)額較大，或在一定時(shí)間內(nèi)多次去境外賭博者，均可成立本罪。（2）刑事立法上還有必要針對(duì)現(xiàn)行刑法第303 條酌情增設(shè)情節(jié)加重犯、數(shù)額加重犯。具體而言，按照現(xiàn)行刑法，賭博罪的最高法定刑僅僅3 年，這在賭博特別是境外賭博的社會(huì)危害性已經(jīng)大大增加的情況下，刑罰與其惡害程度顯然失衡。有鑒于此，國(guó)家可通過(guò)刑事補(bǔ)充立法的形式，增設(shè)有關(guān)刑罰加重事由，并同時(shí)設(shè)置出更的處罰。例如， 對(duì)國(guó)家工作人員參與境外賭博數(shù)額巨大的，刑法完全可將其設(shè)定為情節(jié)加重犯或數(shù)額加重犯，并將其量刑單位設(shè)置為3 年以上10年以下有期徒刑，并處罰金。（3）現(xiàn)行刑法還有必要針對(duì)中國(guó)公民所實(shí)施的明知而幫助開(kāi)設(shè)、經(jīng)營(yíng)境外賭場(chǎng)，幫助賭博資金境外流轉(zhuǎn)，幫助介紹賭場(chǎng)員工、參賭人員等“居間”行為，酌情作出有關(guān)共同賭博罪的幫助犯的特別懲治規(guī)定。這有利于國(guó)家徹底禁絕有關(guān)旅游單位、導(dǎo)游人員、不法居間人、地下錢(qián)莊等可能的境外賭博幫助行為。
2、提高挪用公款和偷越國(guó)境兩罪的法定刑。（1） 在挪用公款罪的設(shè)置上，很有必要確立“國(guó)家工作人員挪用公款到境外賭博的，從重處罰”的處罰原則。（2） 鑒于公款境外賭博數(shù)額之巨大，危害之嚴(yán)重，同時(shí)考慮到刑法關(guān)于挪用公款罪和偷越國(guó)境罪的法定最高刑的設(shè)置顯然不足以預(yù)防和震懾公款境外賭博犯罪行為，筆者建議提升該兩罪的法定刑。具體可以在《刑法》第384 條之后增加一款：“挪用公款到境外賭博，數(shù)額特別巨大，致使公款無(wú)法退回的，判處死刑”； 在《刑法》第322 條之后增加一款：“國(guó)家工作人員偷越國(guó)境到境外賭博的，判處3 年以下有期待刑?！?/p>
（二）加大監(jiān)管力度，截?cái)喙钯€博渠道。
1、建立對(duì)政府官員的財(cái)產(chǎn)監(jiān)督控制。境外豪賭高官頻頻落馬警醒我們：對(duì)高官的財(cái)務(wù)審計(jì)要成為工作常態(tài)。雖然平時(shí)普通公務(wù)員的收入是保密的，但政府高官須定期公布收入情況，接受財(cái)務(wù)審查，一旦發(fā)現(xiàn)有大額不明來(lái)源收入， 有關(guān)部門(mén)可立即進(jìn)行調(diào)查并凍結(jié)其資金，以防止其向國(guó)外或親屬轉(zhuǎn)移資金，卡住公務(wù)人員境外賭博的“源頭活水”。
2、建立對(duì)政府官員的權(quán)力監(jiān)督控制。禁賭反腐是治標(biāo)之策而非治本之方，禁賭只是“截流”，如何從源頭上反腐仍然任重道遠(yuǎn)。目前掌握權(quán)力的各級(jí)官員在各自勢(shì)力范圍內(nèi)很容易弄到錢(qián)，原因就在于對(duì)他們?nèi)狈τ行ПO(jiān)督和制約。因此，自下而上監(jiān)督和制約權(quán)力是很有必要的。應(yīng)采取多種監(jiān)督措施，諸如從削減審批權(quán)和減少官員對(duì)公款的直接支配權(quán)兩個(gè)方面入手減少權(quán)力的“含金量”；關(guān)口前移，加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部“八小時(shí)以外”的監(jiān)督等。同時(shí)，各單位的領(lǐng)導(dǎo)要“看好自己的門(mén)，管好自己的人”，凡對(duì)本單位黨員干部參與賭博以及對(duì)本單位、本轄區(qū)發(fā)生出境賭博問(wèn)題放任不管、知情不報(bào)、壓案不查或查處不力的， 以及所管轄范圍的出境賭博風(fēng)盛行的，應(yīng)嚴(yán)肅追究領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人和相關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
3、加強(qiáng)國(guó)家官員的出入境管理。各地各部門(mén)有責(zé)任和義務(wù)在自己的單位進(jìn)行一次徹底的人員出入境情況梳理，特別是在重要崗位的黨員干部更要作為重點(diǎn)對(duì)象，把隱藏起來(lái)的境外賭博人員揪出來(lái)。同時(shí)， 要有針對(duì)性地對(duì)境外旅游進(jìn)行有效的監(jiān)控，徹底掐斷從境外旅游上念境外賭博“歪經(jīng)”的途徑。
4、內(nèi)外兼修，從嚴(yán)治吏。治理出境賭博犯罪必須先從官員頭上開(kāi)刀， 此乃古今中外治理國(guó)家的共識(shí)。我國(guó)最早的成文法典《法經(jīng)》規(guī)定，王位繼承人“博戲則笞，不止則特笞，不止則更立”。綜觀清代法律， 雖滿(mǎn)漢分治，賦予滿(mǎn)族人以司法特權(quán)，但惟有對(duì)賭博的處治是不分滿(mǎn)漢的。在國(guó)外，為了防止官員賭博，歐洲各國(guó)政府機(jī)構(gòu)在賭場(chǎng)設(shè)置了重重關(guān)卡，最重的是實(shí)行身份檢查。而且不少?lài)?guó)家的反腐部門(mén)還建立了普通市民舉報(bào)機(jī)制，以預(yù)防公務(wù)員進(jìn)入賭場(chǎng)。這些他山之石都為我國(guó)治理官員賭博提供了有益的借鑒。
加強(qiáng)國(guó)際合作，鏟除賭博網(wǎng)點(diǎn)。自今年禁賭風(fēng)暴開(kāi)展以來(lái)，經(jīng)過(guò)各部門(mén)多方面的努力，我國(guó)周邊國(guó)家的賭場(chǎng)接連倒閉。截至今日， 幾個(gè)月內(nèi)已令越南、緬甸等國(guó)的上百家賭場(chǎng)關(guān)閉，西雙版納境外賭場(chǎng)全部關(guān)閉，朝鮮羅先市英皇賭場(chǎng)也于近日關(guān)閉。但基于主權(quán)國(guó)家原則，我國(guó)無(wú)權(quán)到國(guó)外去查封境外設(shè)立的賭場(chǎng)。禁賭行動(dòng)要想獲得長(zhǎng)期的效果，需要從外交協(xié)調(diào)上做好工作，應(yīng)充分估計(jì)到其中的難度。當(dāng)今世界，禁賭決非一國(guó)之事。盡管各國(guó)對(duì)賭博問(wèn)題態(tài)度不同，但對(duì)賭博引發(fā)的犯罪問(wèn)題是深?lèi)和唇^的，這是建立多國(guó)聯(lián)手懲治境外賭博的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。因此，我國(guó)須加強(qiáng)與世界各國(guó)的聯(lián)系，積極開(kāi)展“禁賭外交”，特別是與朝鮮、泰國(guó)、緬甸、馬來(lái)西亞和菲律賓等周邊發(fā)展中國(guó)家加強(qiáng)合作，共同構(gòu)建防范、打擊和引渡經(jīng)濟(jì)犯罪分子的機(jī)制， 以國(guó)際禁賭網(wǎng)來(lái)有效地封堵國(guó)際賭博網(wǎng)。權(quán)力與公款境外賭博關(guān)系的實(shí)質(zhì)及其公款境外賭博的運(yùn)行規(guī)律和特點(diǎn)告訴我們，一方面，現(xiàn)階段誘發(fā)和促使公款境外賭博的環(huán)境、土壤、條件將長(zhǎng)期存在，依法治理刻不容緩；另一方面，歷史的經(jīng)驗(yàn)告訴我們，懲治公款境外賭博腐敗作為一項(xiàng)既長(zhǎng)期又復(fù)雜的工程，不能祈求畢其功于一役，不能指望幾次集中打擊、專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)這樣的短期行為去達(dá)到目的。將社會(huì)學(xué)分析法引入治理公款境外賭博腐敗的系統(tǒng)工程，正是要在社會(huì)資源最優(yōu)配置下找到預(yù)防和懲治公款境外賭博的最佳渠道。
【借鑒】
外國(guó)怎么整治“官賭”
時(shí)間：2005年1月21日 來(lái)源：梅州日?qǐng)?bào)
近年來(lái)，全球各地的賭場(chǎng)呈蔓延之勢(shì)。但很多國(guó)家和地區(qū)對(duì)包括博彩業(yè)在內(nèi)的各類(lèi)賭博市場(chǎng)管理很?chē)?yán)，而且嚴(yán)禁國(guó)家公務(wù)員和政府官員參與賭博，政府官員更是休想動(dòng)用公家的一分錢(qián)。
公務(wù)員要發(fā)誓“遠(yuǎn)離賭場(chǎng)”
在德國(guó)，每個(gè)公務(wù)員在上崗前需簽“廉政合約”，并在國(guó)旗下宣誓，嚴(yán)格遵守《公務(wù)員行為準(zhǔn)則》，以“傳統(tǒng)的普魯士官員的道德標(biāo)準(zhǔn)”要求自己，做到廉潔奉公，公私分明。
為了預(yù)防和減少貪污受賄，德國(guó)對(duì)公務(wù)員接受禮品作出比較嚴(yán)格的規(guī)定。政府公職人員必須將15歐元以上的禮品與酬勞上報(bào)，收受現(xiàn)金更不允許。法國(guó)制定了《反腐敗法》，如果哪位公務(wù)員敢越雷池一步，那么他不僅要被判1天到10年的有期徒刑，而且還會(huì)被罰得傾家蕩產(chǎn)。不管是《公務(wù)員行為準(zhǔn)則》還是《反腐敗法》，都有詳細(xì)的條文規(guī)定，公務(wù)員一律不準(zhǔn)進(jìn)賭場(chǎng)賭博，違者將受到公務(wù)員的最高處罰——開(kāi)除公職。
肖恩·彭尼奧表示，他們監(jiān)督和管理的400多個(gè)印第安賭場(chǎng)分布在美國(guó)28個(gè)州。肖恩向記者解釋說(shuō)，很多州都有自己的博彩業(yè)委員會(huì)，其職責(zé)是向本州賭場(chǎng)頒發(fā)執(zhí)照，并進(jìn)行行業(yè)監(jiān)督和管理，在這種單位工作的人只能管理賭場(chǎng)，不能參賭。作為聯(lián)邦機(jī)構(gòu)，印第安博彩業(yè)管理委員會(huì)的成員不能到下轄賭場(chǎng)賭博。
審計(jì)、司法和財(cái)政聯(lián)手懲治官員賭博
除了法律法規(guī)的約束，歐洲各國(guó)的職能部門(mén)還攜手治賭。如德國(guó)各聯(lián)邦州成立了反腐工作機(jī)構(gòu)——腐敗案件處理中心。它是檢察院下屬的一個(gè)部門(mén)，協(xié)同另一個(gè)獨(dú)立機(jī)構(gòu)——聯(lián)邦審計(jì)署專(zhuān)案小組一起工作，必要時(shí)還請(qǐng)聯(lián)邦警察署協(xié)助辦案。查處官員賭博是它們的工作之一。
由司法部門(mén)、審計(jì)部門(mén)、財(cái)政部門(mén)等公務(wù)人員聯(lián)合組成的監(jiān)察協(xié)調(diào)部門(mén)，通過(guò)監(jiān)視器探頭，密切監(jiān)視著賭場(chǎng)內(nèi)的一舉一動(dòng)。比利時(shí)財(cái)政部門(mén)的官員每天都要在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督賭場(chǎng)的收入情況。賭場(chǎng)不能請(qǐng)客送禮，引誘人們前來(lái)賭博。荷蘭的賭場(chǎng)中還設(shè)有監(jiān)視錄像系統(tǒng)，對(duì)那些下大賭注進(jìn)行“豪賭”的人，賭場(chǎng)人員可以舉報(bào)，以便司法人員調(diào)查這些賭客的收入來(lái)源。
澳門(mén)的金沙娛樂(lè)場(chǎng)生意非常好，其中多數(shù)“顧客”來(lái)自中國(guó)內(nèi)地。
公務(wù)員被列入“禁賭名單”
為了防止官員賭博，歐洲各國(guó)政府機(jī)構(gòu)還在賭場(chǎng)、銀行等場(chǎng)所設(shè)置了重重“關(guān)卡”。最主要的是身份檢查。賭場(chǎng)的身份檢查絕不比中情局的身份檢查松，絕不容許公務(wù)員、未成年人入內(nèi)。對(duì)于本國(guó)人，賭場(chǎng)采取高價(jià)會(huì)員制的方式加以限制，到這里來(lái)賭博的普通老百姓很少。
比利時(shí)明確禁止司法部門(mén)官員、警察、監(jiān)獄管理人員進(jìn)賭場(chǎng)。去年12月，比利時(shí)在國(guó)家官方網(wǎng)站上公布了4萬(wàn)人的禁賭名單，并將這一名單輸入司法部門(mén)的電子管理系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)管。這4萬(wàn)人中，4000人是被視為具有病態(tài)賭博心理的“賭徒”，其他3.6萬(wàn)人則均為從未進(jìn)過(guò)賭場(chǎng)的國(guó)家公務(wù)員，其中有3.2萬(wàn)名警察、2000名法官、1000名司法公證人和1000名司法執(zhí)行人員。
比利時(shí)聯(lián)邦賭博（管理）委員會(huì)主席莫尼克先生介紹說(shuō)，比利時(shí)法律規(guī)定，任何人在進(jìn)入比利時(shí)全國(guó)180個(gè)賭場(chǎng)時(shí)必須出示身份證，因此，這4萬(wàn)被禁者只要進(jìn)入賭場(chǎng)，電子監(jiān)管系統(tǒng)會(huì)在幾秒內(nèi)亮起“紅燈”，告訴賭場(chǎng)管理人員，此人系賭場(chǎng)被禁人員，屬勸阻之列。如果賭場(chǎng)不遵守這項(xiàng)規(guī)定，其經(jīng)營(yíng)執(zhí)照就有被吊銷(xiāo)的危險(xiǎn)。而對(duì)那些不遵守禁令的國(guó)家公務(wù)員，則要視情況給予不同程度的懲罰，如停發(fā)一段時(shí)間的工資或徹底砸掉其公務(wù)員的“飯碗”。
資金去向監(jiān)督相當(dāng)有效
在談到遏制貪污腐敗的其他因素時(shí)，美國(guó)得克薩斯州道德委員會(huì)的羅伯特·曼納斯先生說(shuō)，美國(guó)多是信用卡和支票消費(fèi)，顧客的消費(fèi)情況都記錄在案。政府官員如果犯案，執(zhí)法人員對(duì)他們的資金去向一目了然。因此，這對(duì)政府官員也有震懾作用。
此外，歐洲國(guó)家還加強(qiáng)銀行支票的監(jiān)管力度。規(guī)定賭場(chǎng)只可以在VIP(貴賓)室里發(fā)放支票，大廳里面不能發(fā)放。同時(shí)，賭客必須證明錢(qián)是從賭臺(tái)贏來(lái)的才拿得到支票。開(kāi)支票的時(shí)候他必須由賭廳經(jīng)理或是通過(guò)閉路電視求證。而且，每張支票都必須經(jīng)監(jiān)察局工作人員確認(rèn)收支票人姓名、身份證號(hào)碼以及金額后方可發(fā)放。此外，法律還規(guī)定如果一個(gè)人買(mǎi)籌碼超過(guò)一定數(shù)目就必須登記。
一旦發(fā)現(xiàn)官員在境外賭博，或以公款賭博，更將嚴(yán)懲不貸。歐洲國(guó)家對(duì)政府官員和公務(wù)員的管理很?chē)?yán)格，甚至還規(guī)定官員出國(guó)所帶資金的最高限額。普通公務(wù)員的收入是保密的，但政府高官需定期公布收入情況，接受財(cái)務(wù)審查，一旦發(fā)現(xiàn)有大額不明來(lái)源收入，有關(guān)部門(mén)可立即進(jìn)行調(diào)查并凍結(jié)其資金。
審計(jì)部門(mén)對(duì)賭場(chǎng)資金去向的監(jiān)管也是有效手段。每家博彩公司的計(jì)算機(jī)都連著審計(jì)部門(mén)的計(jì)算機(jī)，因此任何一筆交易都可以在第一時(shí)間被監(jiān)測(cè)到。
“緊箍咒”還來(lái)自民眾和媒體
除了政府的監(jiān)督機(jī)制外，政府官員的“緊箍咒”還來(lái)自民眾和媒體，即政府官員隨時(shí)置于公眾輿論的監(jiān)督之下。
美國(guó)各級(jí)政府官員對(duì)媒體相當(dāng)敬畏，即使沒(méi)有把柄，也不敢怠慢。美國(guó)得克薩斯州休斯敦市市長(zhǎng)辦公室社區(qū)聯(lián)絡(luò)部主任李吉女士在接受記者電話(huà)采訪時(shí)表示，很多官員是靠選舉上臺(tái)的，如果名聲不好，就可能失去選民。媒體的監(jiān)督作用對(duì)預(yù)防官員貪污腐敗發(fā)揮著重要作用。
另外，歐洲各國(guó)普通大眾對(duì)官員賭博等腐敗現(xiàn)象的界定標(biāo)準(zhǔn)非常嚴(yán)格。每次媒體一披露，就會(huì)引發(fā)一次輿論的批判。去年8月，德國(guó)下薩克森州的一位部長(zhǎng)，在美國(guó)度假時(shí)借用公款“境外賭博”，受到嚴(yán)懲。此事被揭穿后，他不僅遭到了公眾譴責(zé)，還“連累”上司，該政府部門(mén)被迫集體引咎辭職。民眾認(rèn)為，這是杜絕公款賭博的重要手段。
絕不能拿公家一分錢(qián)去賭博
據(jù)了解，上至國(guó)會(huì)，下至縣市，美國(guó)政府官員操守規(guī)定中很重要的一條就是，“不得利用政府資金和財(cái)產(chǎn)進(jìn)行賭博、娛樂(lè)或其他私人目的”。李吉說(shuō)，美國(guó)政府官員，不管是聯(lián)邦的還是地方的，絕不能拿公家一分錢(qián)去賭博。
現(xiàn)在，各州政府基本延續(xù)著眾院道德委員會(huì)的政府官員操守準(zhǔn)則。羅伯特說(shuō)，他們監(jiān)督的內(nèi)容包括州長(zhǎng)、議員的日常活動(dòng)；游說(shuō)集團(tuán)的登記、報(bào)告和活動(dòng)等。此外，政府的審計(jì)部門(mén)也不斷地對(duì)各單位和個(gè)人的財(cái)政支出進(jìn)行監(jiān)督。李吉稱(chēng)，一方面，美國(guó)的政府支出都不是一個(gè)人說(shuō)了算，官員不可能有貪污或挪用公款的機(jī)會(huì)。另一方面，政府支出都要接受司法部門(mén)的檢查，保證支出的透明度。
美國(guó)如何管理網(wǎng)絡(luò)博彩業(yè)？
時(shí)間：2011年6月14日 來(lái)源：譯言網(wǎng) 釉子/初譯 Justice/定譯
美國(guó)2007年《互聯(lián)網(wǎng)博彩管理法》
眾議院第2046號(hào)（眾議院提出的法案）
110屆國(guó)會(huì)
第一次會(huì)議
眾議院第2046號(hào)
為了修訂《美利堅(jiān)合眾國(guó)法典》第31編并對(duì)金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)
許可經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)博彩場(chǎng)所的行為作出規(guī)定等目的
眾議院于2007年4月26日舉行會(huì)議
來(lái)自馬薩諸塞州的弗蘭克先生（代表他本人、保爾先生、韋克斯勒先生、阿克曼先生、克萊先生、古鐵雷斯先生、卡布諾先生、懷特先生、伯克里女士、卡爾森女生、伊斯雷爾先生以及來(lái)自紐約州的金先生）提出如下法案。隨后按照相關(guān)委員會(huì)審查類(lèi)似規(guī)定的職權(quán)，將該法案提交金融委員會(huì)以及能源與商業(yè)委員會(huì)審查，經(jīng)過(guò)一定期限后，再呈議長(zhǎng)作出決定。
美利堅(jiān)合眾國(guó)眾議院和參議院為了修訂《美利堅(jiān)合眾國(guó)法典》第31編并對(duì)金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)許可經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)博彩場(chǎng)所的行為作出規(guī)定等目的而舉行會(huì)議通過(guò)的法案
第1節(jié) 法律簡(jiǎn)稱(chēng)
援引本法時(shí)，可以稱(chēng)為“2007年《互聯(lián)網(wǎng)博彩管理法》”。
第2節(jié) 聯(lián)邦互聯(lián)網(wǎng)博彩經(jīng)營(yíng)人許可資格
第（ a ）條 一般規(guī)定——對(duì)《美利堅(jiān)合眾國(guó)法典》第31編第53章作出修改，在其末尾增加下列規(guī)定，并作為其分章：
第 V 分章——合法互聯(lián)網(wǎng)博彩的管理規(guī)定
第5381節(jié) 國(guó)會(huì)調(diào)查結(jié)果及其宗旨
第（ a ）條 調(diào)查結(jié)果——國(guó)會(huì)查明下列事實(shí)：
（1）互聯(lián)網(wǎng)博彩，系交易金額達(dá)13,000,000,000美元且在全球蓬勃發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。
（2）博彩系國(guó)內(nèi)流行的活動(dòng)，而且有的博彩形式幾乎在各州均得到允許。
（3）互聯(lián)網(wǎng)博彩，系在50多個(gè)國(guó)家均取得許可并受到管理的活動(dòng)，給這些國(guó)家提供了數(shù)十億美元的稅收收入。
（4）2005年，全球博彩市場(chǎng)總收入約為258,000,000,000美元；據(jù)估算，互聯(lián)網(wǎng)博彩收入占前述總收入的百分之五。2005年全球博彩總收入中的47%來(lái)自北美居民。
（5）對(duì)美利堅(jiān)合眾國(guó)國(guó)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)博彩活動(dòng)實(shí)施許可和管理制度，系防止未成年人參與賭博和防止賭博成癮、洗錢(qián)活動(dòng)以及欺詐互聯(lián)網(wǎng)博彩參與人行為而必須采取的合理保護(hù)措施。
（6）對(duì)美利堅(jiān)合眾國(guó)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)博彩活動(dòng)實(shí)施許可和管理制度，可以增加稅收收入，并減少避稅行為。
第5382節(jié) 釋義
下列釋義，適用于本分章：
（1）局長(zhǎng)——“局長(zhǎng)”的術(shù)語(yǔ)，指金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)。
（2）下注或者押注——“下注或者押注”的術(shù)語(yǔ)，與第5362節(jié)第（1）款規(guī)定的含義相同。
（3）被許可人——“被許可人”的術(shù)語(yǔ)，指局長(zhǎng)按照本分章規(guī)定許可的互聯(lián)網(wǎng)博彩經(jīng)營(yíng)人。
（4）州——“州”的術(shù)語(yǔ)，指美利堅(jiān)合眾國(guó)的任何一州和哥倫比亞特區(qū)，或者指美利堅(jiān)合眾國(guó)的任何自治區(qū)、領(lǐng)地或者其他屬地。
（5）互聯(lián)網(wǎng)——“互聯(lián)網(wǎng)”的術(shù)語(yǔ)，指可以協(xié)作分組交換數(shù)據(jù)的國(guó)際計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)。
（6）運(yùn)動(dòng)社團(tuán)——“運(yùn)動(dòng)社團(tuán)”的術(shù)語(yǔ)，指任何專(zhuān)業(yè)的、院校的或者業(yè)余的運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)。
（7）經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)博彩場(chǎng)所——“經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)博彩場(chǎng)所”的術(shù)語(yǔ)，指管理、運(yùn)營(yíng)、監(jiān)督或者控制通過(guò)電話(huà)、互聯(lián)網(wǎng)或者其他有線(xiàn)通信方式進(jìn)行下注、押注或者其他任何投注并接受前述下注、押注或者其他任何投注的網(wǎng)址。
（8）印第安人保留地與印第安人部落——“印第安人保留地”與“印第安人部落”的術(shù)語(yǔ)，與《印第安人博彩管理法》第4節(jié)的含義相同。
第5383節(jié) 許可程序的建立與管理
第（ a ）條 關(guān)于金融犯罪調(diào)查合作局的規(guī)定——金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)應(yīng)在財(cái)政部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下，制定必要規(guī)則，執(zhí)行本分章的規(guī)定。
第（ b ）條 互聯(lián)網(wǎng)博彩許可程序——未根據(jù)本分章規(guī)定取得局長(zhǎng)頒發(fā)的許可證的任何人，均不得在美利堅(jiān)合眾國(guó)范圍內(nèi)從事互聯(lián)網(wǎng)下注或者押注經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。
第（ c ）條 許可證的申請(qǐng)——
（1）一般規(guī)定——要求獲得授權(quán)在美利堅(jiān)合眾國(guó)從事下注或者押注經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的任何人，可以申請(qǐng)由局長(zhǎng)頒發(fā)的許可證。
（2）所需資料——要求頒發(fā)本分章規(guī)定的許可證的任何申請(qǐng)，均必須提交局長(zhǎng)要求提交的包括下列內(nèi)容在內(nèi)的資料——
（ A ）申請(qǐng)人完整的財(cái)務(wù)報(bào)表；
（ B ）可以證明申請(qǐng)人的公司組織結(jié)構(gòu)和所有相關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)以及關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)的文件資料；
（ C ）申請(qǐng)人同意接受美利堅(jiān)合眾國(guó)的管轄并同意遵守與互聯(lián)網(wǎng)博彩活動(dòng)有關(guān)的所有美利堅(jiān)合眾國(guó)的法律的保證書(shū)。
第（ d ）條 審查被許可人的資格
（1）一般規(guī)定——在申請(qǐng)人提交所有申請(qǐng)資料后，金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)必須按照其認(rèn)為應(yīng)當(dāng)考慮的相關(guān)因素，對(duì)申請(qǐng)人是否符合一般規(guī)定作出評(píng)價(jià)。
（2）因素——根據(jù)第（1）款的規(guī)定，金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)必須考慮的因素，包括——
（ A ）申請(qǐng)人的財(cái)務(wù)狀況；
（ B ）申請(qǐng)人的經(jīng)營(yíng)經(jīng)歷和檔案，包括申請(qǐng)人在外國(guó)管轄區(qū)遵守類(lèi)似法律和規(guī)定的情況；
（ C ）如果申請(qǐng)人為個(gè)人，應(yīng)當(dāng)核對(duì)其背景，確認(rèn)其是否有任何犯罪前科；
（ D ）如果申請(qǐng)人為公司、合伙企業(yè)或者其他企業(yè)實(shí)體，金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)可以全權(quán)決定，是否應(yīng)當(dāng)核對(duì)上述公司、合伙企業(yè)或者其他企業(yè)實(shí)體的董事長(zhǎng)、總裁或者其他合伙人、董事和高級(jí)行政管理人員的背景。
第（e）條 行政管理費(fèi)用的征收
（1）一般規(guī)定——
（A）一般規(guī)定——針對(duì)每一位被許可人實(shí)施本分章規(guī)定所產(chǎn)生的費(fèi)用，包括為了保證被許可人遵守許可證條款和本分章的規(guī)定而開(kāi)展審查或者檢查工作所產(chǎn)生的費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)由金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)書(shū)面通知被許可人公司，并向其征收相當(dāng)于進(jìn)行上述管理、審查或者檢查所需支付費(fèi)用的數(shù)額。
（B）處分規(guī)定——金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)根據(jù)第（A）項(xiàng)規(guī)定征收的使用費(fèi)——
（i）應(yīng)當(dāng)由金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)保管，并只能按照第（ii）目的規(guī)定使用；
（ii）金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)將其用于支付實(shí)施本分章規(guī)定所產(chǎn)生的費(fèi)用；
（iii）不得解釋為政府資金或者撥款金額，或者解釋為受第15章的“分配規(guī)定”或者其他任何機(jī)構(gòu)的約束。
（C）聽(tīng)證程序——在收費(fèi)通知發(fā)出后20日內(nèi)，根據(jù)本款規(guī)定應(yīng)被征收費(fèi)用的任何被許可人，提出舉行聽(tīng)證會(huì)申請(qǐng)要求的，有關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)舉行聽(tīng)證會(huì)。
（D）征收——
（i）移交——如果被許可人在本款規(guī)定的費(fèi)用繳納期限到來(lái)后，沒(méi)有支付上述費(fèi)用，金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)向相應(yīng)的美利堅(jiān)合眾國(guó)地區(qū)法院提起訴訟，追索應(yīng)征繳的費(fèi)用。
（ii）收費(fèi)的合理性不受審查——在第（i）目規(guī)定的任何民事訴訟案件中，征收費(fèi)用的合法性和合理性不受審查。
（2）被許可人的直接和特有責(zé)任——繳納使用費(fèi)系被許可人的直接和特有責(zé)任，不得從投注者交納的定金中扣除。
第（f）條 許可證的批準(zhǔn)——金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)根據(jù)其職權(quán)，認(rèn)定申請(qǐng)人符合其規(guī)定的要求，并且完全適合從事互聯(lián)網(wǎng)博彩業(yè)務(wù)的，該局長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)依照本分章規(guī)定，向申請(qǐng)人頒發(fā)許可證。
第（g）條 被許可人必須采取的措施——依照本節(jié)規(guī)定，不執(zhí)行和不遵守與互聯(lián)網(wǎng)下注或者押注有關(guān)的下列要求的任何人，不能取得或者不得持有許可證：
（1）采取適當(dāng)措施，確保下注或者押注的個(gè)人年滿(mǎn)18周歲。
（2）采取適當(dāng)措施，確保個(gè)人在進(jìn)行下注或者押注活動(dòng)時(shí)，在地理上位于允許互聯(lián)網(wǎng)博彩活動(dòng)的轄區(qū)。
（3）建立適當(dāng)機(jī)制，確保參與互聯(lián)網(wǎng)博彩的人員在取得互聯(lián)網(wǎng)博彩收益時(shí)，向聯(lián)邦政府、州政府及印第安部落繳納應(yīng)當(dāng)繳納的與互聯(lián)網(wǎng)博彩有關(guān)的一切稅款。
（4）建立適當(dāng)機(jī)制，確保任何被許可人按照法律規(guī)定向聯(lián)邦政府，州政府及印地安部落繳納應(yīng)當(dāng)繳納的與互聯(lián)網(wǎng)博彩有關(guān)的一切稅款。
（5）采取適當(dāng)措施，根據(jù)金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)及其指定之人發(fā)布的管理規(guī)定所作出的要求，防范打擊詐騙和洗錢(qián)活動(dòng)。
（6）采取適當(dāng)措施，防范互聯(lián)網(wǎng)賭博成癮行為。
（7）采取適當(dāng)措施，保護(hù)任何互聯(lián)網(wǎng)博彩參與者的隱私和安全。
（8）建立適當(dāng)機(jī)制，確保金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)依照第（e）條規(guī)定，征收應(yīng)當(dāng)征收的任何費(fèi)用。
（9）金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)提高管理規(guī)定或者命令所規(guī)定的其他任何要求。
第（h）條 拒發(fā)許可證——
（1）一般規(guī)定——在國(guó)外、美利堅(jiān)合眾國(guó)或者任何州，因違反博彩法律、金融市場(chǎng)或者金融法律，包括洗錢(qián)、詐騙、隱私或者信息安全法律而被判決有罪的任何個(gè)人，不得獲頒許可證。
（2）適用于企業(yè)實(shí)體的規(guī)定——如果許可證申請(qǐng)人系公司、合伙企業(yè)或其他企業(yè)實(shí)體，第（1）款的規(guī)定適用于上述公司、合伙企業(yè)或企業(yè)實(shí)體中的每位合伙人、董事或管理人員。
第（i）條 許可證的有效期和續(xù)期——
（1）有效期——依照本節(jié)規(guī)定頒發(fā)的任何許可證，有效期一年，從頒發(fā)之日計(jì)算。
（2）續(xù)期——許可證可以按照金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)根據(jù)本分章規(guī)定所作出的要求，進(jìn)行續(xù)期。
第（j）條 撤銷(xiāo)許可證——
（1）一般規(guī)定——依照本分章規(guī)定取得的任何許可證，如果出現(xiàn)下列情形，金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)可予以終止或者撤銷(xiāo)：
（A）被許可人沒(méi)有遵守本分章的任何規(guī)定的；
（B）被許可人或者被許可人系公司、合伙企業(yè)或者其他企業(yè)實(shí)體的被許可人以及上述公司、合伙企業(yè)或者其他企業(yè)實(shí)體的管理人員、合伙人或者董事，因違反美利堅(jiān)合眾國(guó)或者被許可人所在主權(quán)國(guó)家的與支付系統(tǒng)、金融市場(chǎng)或者網(wǎng)絡(luò)博彩有關(guān)的法律而被判決有罪的。
（2）終局性決定——金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)依照第（1）款規(guī)定作出的撤銷(xiāo)許可證的任何決定，系終局性決定。
第（k）條 遵守聯(lián)邦法律——被許可人必須遵守金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)制定的反洗錢(qián)、反欺詐、反恐怖以及其他任何管理規(guī)定、要求或者限制規(guī)定。
第（l）條 行政管理性規(guī)定——
（1）金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)的一般職權(quán)——在財(cái)政部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下，金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)可以——
（A）要求某種被許可人采取有關(guān)措施，確保遵守本分章以及根據(jù)本分章所制定的管理規(guī)定。
（B）檢查任何被許可人以及所有賬簿、文件、檔案或者金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)依照本分章規(guī)定而要求被許可人保留或者報(bào)告的其他數(shù)據(jù)。
（C）傳喚被許可人或者許可證申請(qǐng)人，被許可人的管理人員或者雇傭人員，任何上述申請(qǐng)人（包括前管理人員或者前雇傭人員），或者占有、保管、維護(hù)金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)依照本分章所要求的報(bào)告和檔案的任何人，要求其在傳票中指定的時(shí)間和地點(diǎn)，向金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)及其指定之人提交上述賬簿、文件、檔案或者其他數(shù)據(jù)，并經(jīng)宣誓后，就與本分章實(shí)施有關(guān)的或者本分章規(guī)定的許可證申請(qǐng)有關(guān)的涉及任何調(diào)查的或者涉及調(diào)查的重要事項(xiàng)作證。
（2）行政傳喚的規(guī)定——
（A）在指定地點(diǎn)提交資料——根據(jù)本條規(guī)定發(fā)出的傳票，可以要求在被許可人或申請(qǐng)人的任何營(yíng)業(yè)地點(diǎn)，或在指定的任何一州或任何領(lǐng)地的任何地點(diǎn)，或在美利堅(jiān)合眾國(guó)管轄的、距離被許可人或許可證申請(qǐng)人在美利堅(jiān)合眾國(guó)境內(nèi)經(jīng)營(yíng)或從事業(yè)務(wù)的任何地點(diǎn)不到500英里的其他地點(diǎn)，提交在任何地點(diǎn)儲(chǔ)存或保管的賬簿、文件、檔案或其他數(shù)據(jù)。
（B）不負(fù)擔(dān)費(fèi)用——美利堅(jiān)合眾國(guó)不承擔(dān)提交本條規(guī)定的賬簿、文件、檔案或者其他數(shù)據(jù)所產(chǎn)生的任何費(fèi)用。
（C）傳票的送達(dá)——依照本條規(guī)定發(fā)出的傳票，可以通過(guò)掛號(hào)郵件或者金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)以管理規(guī)定的形式要求的預(yù)計(jì)可以實(shí)際通知到當(dāng)事人的其他方式予以送達(dá)。
（3）不服從或者拒絕——
（A）移交至司法部長(zhǎng)——根據(jù)本條規(guī)定被傳喚之人不服從傳喚，或者上述之人拒絕遵守上述傳喚或者拒絕允許金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)進(jìn)行檢查，金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)將案件上報(bào)財(cái)政部長(zhǎng)，由其移交給司法部長(zhǎng)處理。
（B）法院的管轄權(quán)——司法部長(zhǎng)可以就下列情形之一，要求美利堅(jiān)合眾國(guó)的任何法院提供協(xié)助：
（i）導(dǎo)致傳喚或者檢查活動(dòng)的正在進(jìn)行或者已經(jīng)完成的調(diào)查工作的；
（ii）被傳喚之人系居民的；
（iii）被傳喚之人從事可以強(qiáng)制服從傳喚的商業(yè)活動(dòng)或者可以找到的。
（C）法院命令——法院可以頒發(fā)命令，要求被傳喚人當(dāng)面向金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)及其委派之人提交賬簿、文件、檔案或者其他數(shù)據(jù)，在必要時(shí)作證解釋上述資料是如何編撰和保管的，允許金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)檢查其業(yè)務(wù)，并支付上述活動(dòng)的費(fèi)用。
（D）拒不遵守法院命令——任何不遵守法院命令的行為，都可以由法院以藐視法庭罪予以處罰。
（E）傳票的送達(dá)——本條規(guī)定的任何案件的傳票，均可以在上述之人可以找到的任何司法區(qū)予以送達(dá)。
第5384節(jié) 金融機(jī)構(gòu)
第（a）條 投資銀行——代表被許可人或者為被許可人從事投資銀行業(yè)務(wù)活動(dòng)的任何人，或者從事涉及被許可人的投資銀行業(yè)務(wù)活動(dòng)的任何人，按照本分章、《薩班斯—奧克斯利法》、1933年《證券法》、1934年《證券交易法》以及其他與證券有關(guān)的法律規(guī)定，從事上述活動(dòng)的，不對(duì)上述活動(dòng)承擔(dān)責(zé)任。
第（b）條 辦理支付和交易業(yè)務(wù)——代表被許可人或者為被許可人辦理支付和交易業(yè)務(wù)的任何人，或者從事涉及被許可人的支付和交易業(yè)務(wù)辦理活動(dòng)的任何人，按照本分章規(guī)定從事上述活動(dòng)的，不對(duì)上述活動(dòng)承擔(dān)責(zé)任。
第（c）條 金融機(jī)構(gòu)——代表被許可人或者為被許可人從事金融活動(dòng)和金融交易的任何人，或者從事涉及被許可人的金融活動(dòng)和金融交易的任何人，按照本分章以及聯(lián)邦、州和外國(guó)銀行方面的法律法規(guī)從事上述活動(dòng)的，不對(duì)上述活動(dòng)承擔(dān)責(zé)任。
第5385節(jié) 許可證在各州和印第安人保留地的禁止性和限制性規(guī)定
第（a）條 州的退出選擇權(quán)
（1）一般規(guī)定——所在州的州長(zhǎng)或者該州其他主要行政官員在2007年《互聯(lián)網(wǎng)博彩管理法》頒布之日起90日內(nèi)，通知金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)該州禁止互聯(lián)網(wǎng)下注或者押注活動(dòng)，或者依照第（3）款規(guī)定作出了上述通知的，依照本分章規(guī)定取得許可證的任何互聯(lián)網(wǎng)博彩被許可人，均不得在上述州從事互聯(lián)網(wǎng)下注或者押注業(yè)務(wù)，但按照第（3）款規(guī)定隨后作出廢止上述禁止性規(guī)定的決定通知生效后的時(shí)間除外。
（2）各州制定的限制規(guī)定——所在州的州長(zhǎng)或者該州其他主要行政官員在2007年《互聯(lián)網(wǎng)博彩管理法》頒布之日起90日內(nèi)，通知金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)該州禁止或者限制某種互聯(lián)網(wǎng)下注或者押注活動(dòng)以及其他比賽活動(dòng)，并明確規(guī)定了上述禁止或者限制行為的范圍和性質(zhì)，或者依照第（3）款規(guī)定作出了上述通知和限制規(guī)定的，依照本分章規(guī)定取得許可證的任何互聯(lián)網(wǎng)博彩被許可人，均不得在上述州從事上述互聯(lián)網(wǎng)下注或者押注業(yè)務(wù)以及其他比賽活動(dòng)，但按照第（3）款規(guī)定隨后作出廢止上述禁止性或者限制性規(guī)定的決定通知生效后的時(shí)間除外。
（3）各州限制規(guī)定的修改——就本分章而言，在2007年《互聯(lián)網(wǎng)博彩管理法》頒布之日起90日后，任何州就第（1）款或者第（2）款規(guī)定的禁止性或者限制性規(guī)定的作出的規(guī)定以及修改或者廢除決定，在下列兩種情形中較遲日期起30日后的第一個(gè)1月1日起，適用于被許可人在上述州進(jìn)行的互聯(lián)網(wǎng)下注或者押注業(yè)務(wù)——
（A）上述州的州長(zhǎng)或者該州其他主要行政官員，以書(shū)面形式向金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)提交上述規(guī)定以及修改或者廢止決定的通知之日；
（B）上述規(guī)定以及修改或者廢止決定的生效之日。
第（b）條 印第安部落的退出選擇權(quán)
（1）一般規(guī)定——所在印第安部落的首領(lǐng)或者其他主要行政官員，在2007年《互聯(lián)網(wǎng)博彩管理法》頒布之日起90日內(nèi)，通知金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)該部落禁止互聯(lián)網(wǎng)下注或者押注活動(dòng)，或者依照第（3）款規(guī)定作出了上述通知的，依照本分章規(guī)定取得許可證的任何互聯(lián)網(wǎng)博彩被許可人，均不得在上述部落從事互聯(lián)網(wǎng)下注或者押注業(yè)務(wù)，但按照第（3）款規(guī)定隨后作出廢止或者修改上述禁止性規(guī)定的決定通知生效后的時(shí)間除外。
（2）印第安部落制定的限制——所在印第安部落的首領(lǐng)或者該部落其他主要行政官員，在2007年《互聯(lián)網(wǎng)博彩管理法》頒布之日起90日內(nèi)，通知金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)該部落禁止或者限制某種互聯(lián)網(wǎng)下注或者押注活動(dòng)以及其他比賽活動(dòng)，并明確規(guī)定了上述禁止或者限制行為的范圍和性質(zhì)，或者依照第（3）款規(guī)定作出了上述通知和限制規(guī)定的，依照本分章規(guī)定取得許可證的任何互聯(lián)網(wǎng)博彩被許可人，均不得在上述部落從事上述互聯(lián)網(wǎng)下注或者押注業(yè)務(wù)以及其他比賽活動(dòng)，但按照第（3）款規(guī)定隨后作出廢止上述禁止性或者限制性規(guī)定的決定通知生效后的時(shí)間除外。
（3）印第安部落的限制規(guī)定的更改——就本分章而言，在2007年《互聯(lián)網(wǎng)博彩管理法》頒布之日起90日后，任何部落就第（1）款或者第（2）款規(guī)定的禁止性或者限制性規(guī)定的作出的規(guī)定以及修改或者廢除決定，在下列兩種情形中較遲日期起30日后的第一個(gè)1月1日起，適用于被許可人在上述州進(jìn)行的互聯(lián)網(wǎng)下注或者押注業(yè)務(wù)——
（A）上述部落的首領(lǐng)或者該部落其他主要行政官員，以書(shū)面形式向金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)提交上述規(guī)定以及修改或者廢止決定的通知之日；
（B）上述規(guī)定以及修改或者廢止決定的生效之日。
第（c）條 各州以及印第安部落的限制規(guī)定的執(zhí)行——
（1）一般規(guī)定——金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)采取有效措施，確保本分章規(guī)定的被許可人遵守各州或者印第安部落可能針對(duì)第（a）條或者第（b）條的第（1）款、第（2）款或者第（3）款規(guī)定的被許可人制定的任何限制性規(guī)定或者禁止性規(guī)定，并把它作為擁有許可證的條件。
（2）違反行為——故意在第（a）條或者第（b）條的第（1）款、第（2）款或者第（3）款規(guī)定的通知生效的任何州或者任何印第安部落的部落土地上，接受下注或者押注或者從事任何互聯(lián)網(wǎng)博彩活動(dòng)的任何行為，均為違反本分章規(guī)定的行為。
第（d）條 途中傳送——不得以途中傳送電子數(shù)據(jù)的行為，確定下注或者押注行為的發(fā)起地、接受地或者其他投注與接受投注的場(chǎng)所。
第5386節(jié) 運(yùn)動(dòng)社團(tuán)可以禁止針對(duì)其社團(tuán)活動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)博彩活動(dòng)
第（a）條 運(yùn)動(dòng)社團(tuán)的退出選擇權(quán)——任何運(yùn)動(dòng)社團(tuán)總裁在2007年《互聯(lián)網(wǎng)博彩管理法》頒布之日起90日內(nèi)，通知金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)該社團(tuán)禁止從事與該社團(tuán)的運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目或者比賽有關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)下注或者押注活動(dòng)，或者依照第（c）條規(guī)定作出了上述通知的，依照本分章規(guī)定取得許可證的任何互聯(lián)網(wǎng)博彩被許可人，均不得從事上述互聯(lián)網(wǎng)下注或者押注業(yè)務(wù)，但按照第（c）條規(guī)定隨后作出廢止上述禁止性規(guī)定的決定通知生效后的時(shí)間除外。
第（b）條 運(yùn)動(dòng)社團(tuán)制定或者廢除禁止性規(guī)定——就本分章而言，在2007年《互聯(lián)網(wǎng)博彩管理法》頒布之日起90日后，任何運(yùn)動(dòng)社團(tuán)根據(jù)第（a）條禁止性規(guī)定作出的規(guī)定或者廢除決定，在下列兩種情形中較遲日期起30日后的第一個(gè)1月1日起，適用于被許可人與上述運(yùn)動(dòng)社團(tuán)的任何運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目或者比賽項(xiàng)目有關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)下注或者押注業(yè)務(wù)——
（1）上述運(yùn)動(dòng)社團(tuán)總裁以書(shū)面形式，向金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)提交上述規(guī)定或者廢止決定的通知之日；
（2）上述規(guī)定或者廢除決定的生效日期。
第（c）條 違反運(yùn)動(dòng)社團(tuán)的限制規(guī)定的行為
（1）一般規(guī)定——金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)采取有效措施，確保本分章規(guī)定的被許可人遵守任何運(yùn)動(dòng)社團(tuán)針對(duì)第（a）條或者第（b）條規(guī)定的被許可人制定的任何禁止性規(guī)定，并把它作為擁有許可證的條件。
（2）違反行為——故意從事與第（a）條或者第（b）條規(guī)定的通知生效的任何運(yùn)動(dòng)社團(tuán)的任何運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目或者比賽項(xiàng)目有關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)博彩活動(dòng)的任何行為，均為違反本分章規(guī)定的行為。
第5387節(jié) 安全港條款
對(duì)于根據(jù)聯(lián)邦或者州法提起的訴訟或者執(zhí)法行為而言，持有依照本分章規(guī)定取得的有效許可證并按照本分章規(guī)定合法從事上述活動(dòng)之人，均擁有辯護(hù)理由。
第5388節(jié) 刑罰
第（a）條 一般規(guī)定——任何故意違反本分章規(guī)定之人，均應(yīng)依照第18編規(guī)定處以罰金或者處以5年以下的監(jiān)禁，或者并處上述兩種刑罰。
第（b）條 永久性禁止令——對(duì)于根據(jù)本節(jié)規(guī)定被判決有罪之人，法院可以簽發(fā)永久性禁令，禁止上述之人下注、押注以及接受下注或者押注，或者以其他方式進(jìn)行投注或者接受投注，或者發(fā)送、接收或者邀約協(xié)助下注或者押注行為的信息。
第5389節(jié) 解釋規(guī)則
第（a）條 不影響其他法律——本分章的任何條款，不得解釋為修改、限制或者擴(kuò)大禁止、允許或者管理美利堅(jiān)合眾國(guó)境內(nèi)賭博行為的任何聯(lián)邦法律、各州法律或者部落與州之間的契約的適用。
第（b）條 與特定博彩法律的協(xié)調(diào)——本分章的任何條款，不得解釋為允許違反下列任何法律規(guī)定的下注或者押注行為——
（1）《州際賽馬法》；
（2）《專(zhuān)業(yè)和業(yè)余運(yùn)動(dòng)保護(hù)法》；
（3）《博彩設(shè)備運(yùn)輸法》；
（4）《印第安人博彩管理法》。
第（b）條 技術(shù)性與協(xié)調(diào)性的修改決定——對(duì)《美利堅(jiān)合眾國(guó)法典》第31編第310節(jié)第（b）條第（2）款作出如下修改——
（1）將第（J）項(xiàng)和第（K）項(xiàng)分別重新調(diào)整為第（K）項(xiàng)和第（L）項(xiàng)；
（2）在第（I）項(xiàng)之后，增加下列條款：
（J）執(zhí)行第53章第V分章規(guī)定。
第（c）條 文印修改——對(duì)《美利堅(jiān)合眾國(guó)法典》第31編第53章的節(jié)目錄表作出修改，在其末尾增加下列內(nèi)容：
第V分章——合法互聯(lián)網(wǎng)博彩的管理
第5381節(jié) 國(guó)會(huì)調(diào)查結(jié)果及其宗旨
第5382節(jié) 釋義
第5383節(jié) 許可程序的建立和管理
第5384節(jié) 金融機(jī)構(gòu)
第5385節(jié) 許可證在各州和印第安人保留地的禁止性和限制性規(guī)定
第5386節(jié) 運(yùn)動(dòng)社團(tuán)可以禁止針對(duì)其社團(tuán)活動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)博彩活動(dòng)
第5387節(jié) 安全港條款
第5388節(jié) 刑罰
第5389節(jié) 解釋規(guī)則
第3節(jié) 報(bào)告義務(wù)
第（a）條 一般規(guī)定——在依照第4節(jié)第（a）條規(guī)定制定的規(guī)則生效之日起一年內(nèi)以及此后每一年，金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)均應(yīng)當(dāng)向國(guó)會(huì)提交關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)博彩經(jīng)營(yíng)人的許可和管理情況的報(bào)告。
第（b）條 必須含有的信息——依照第（a）條規(guī)定提交的報(bào)告，應(yīng)當(dāng)含有下列信息：
（1）關(guān)于各州、印第安部落以及運(yùn)動(dòng)社團(tuán)作出的限制規(guī)定的綜合報(bào)告。
（2）申請(qǐng)人和被許可人的相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（3）報(bào)告所覆蓋的時(shí)期內(nèi)所征收的許可費(fèi)和使用費(fèi)的總額。
（4）在上述時(shí)期內(nèi)采取的管理或者實(shí)施措施的信息。
（5）可以幫助國(guó)會(huì)評(píng)價(jià)本法是否符合包括防止未成年人賭博、防止賭博成癮、反洗錢(qián)、反詐騙和防治與互聯(lián)網(wǎng)博彩有關(guān)的相關(guān)避稅行為在內(nèi)的目的的信息。
第4節(jié) 生效日期
第（a）條 管理規(guī)定——金融犯罪調(diào)查合作局局長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)制定為實(shí)施（本法第2節(jié)第（a）條修改后的）《美利堅(jiān)合眾國(guó)法典》第31編第53章規(guī)定所需要的管理規(guī)定，并在本法頒布之日起180日后在《聯(lián)邦行政公報(bào)》上公布上述管理規(guī)定的最終版本。
第（b）條 適用范圍——第2節(jié)第（a）條作出的修改決定，應(yīng)當(dāng)在根據(jù)（a）條規(guī)定公布最終版本管理規(guī)定之日起90日后予以適用。
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