2007中國(guó)富豪落馬之“六宗罪”

2007中國(guó)富豪落馬之“六宗罪”

    
     
    2007年已經(jīng)過(guò)去，但2007年由落馬富豪所帶來(lái)的思考卻剛剛開(kāi)始。 
    經(jīng)過(guò)調(diào)查，2007年富豪落馬主要有“六宗罪”：非法吸收公眾存款罪、合同欺詐罪、行賄罪、偷稅罪、騙貸罪和故意傷害罪。讓人驚訝的是，這些違法犯罪的富豪，有的還是人大代表、政協(xié)委員，還有的曾榮登中國(guó)慈善家排行榜。 

                       非法吸收公眾存款罪——罪證之一

    落馬富豪：吳英 
    “我的錢(qián)都是干凈的！”這是吳英落馬前接受采訪時(shí)信誓旦旦說(shuō)過(guò)的話，然而，沒(méi)多久，這個(gè)“80后”億萬(wàn)富豪就因涉嫌非法吸收公眾存款被立案調(diào)查。有媒體稱，從2006年8月18日吳英一夜揚(yáng)名到2007年2月10日她創(chuàng)辦的公司解體，26歲的吳英導(dǎo)演了一出不到180天的財(cái)富神話。 
    2006年8月18日，吳英在浙江東陽(yáng)開(kāi)了一家名為“布蘭奇”的洗衣店，還耗資3800萬(wàn)元買(mǎi)下銷(xiāo)售并不看好的“望寧公寓”樓盤(pán)40多套房產(chǎn)和30多間街面房。她在為母校捐贈(zèng)80萬(wàn)元之后，又耗資500萬(wàn)元成立“光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)”。此外，她還花375萬(wàn)元買(mǎi)下一部藍(lán)色法拉利612跑車(chē)…… 
    根據(jù)工商部門(mén)的統(tǒng)計(jì)，2006年8月10日至同年10月12日間，吳英在東陽(yáng)市工商局完成了15項(xiàng)公司及分公司設(shè)立登記、備案事項(xiàng)，注冊(cè)成立了本色商貿(mào)有限公司等12家實(shí)業(yè)公司；之后又注冊(cè)成立了浙江本色控股集團(tuán)，自任董事長(zhǎng)。 
    就這樣，吳英以一夜暴富的方式，拉開(kāi)了財(cái)富神話的序幕。 
    就在人們?yōu)檫@么一位既年輕又有愛(ài)心的女富豪感到驚訝的時(shí)候，2007年2月，吳英因本色集團(tuán)涉嫌非法吸收公眾存款的重大犯罪，被浙江東陽(yáng)市公安局刑拘。隨后，公開(kāi)的調(diào)查證據(jù)為公眾揭開(kāi)了吳英暴富的真相。 

                            合同欺詐罪——罪證之二

    落馬富豪：謝國(guó)勝 周益明 
    去年8月8日，S*ST鑫安發(fā)布公告，該公司原董事長(zhǎng)謝國(guó)勝因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)鄭州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2007年7月9日由鄭州市公安局執(zhí)行逮捕。謝國(guó)勝曾以5．5億元的身家位列2005年福布斯中國(guó)富豪榜第348位。 
    曾一口氣兼并鄭州9家國(guó)有、集體企業(yè)的謝國(guó)勝，1997年創(chuàng)建了河南花園集團(tuán)，主要經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、實(shí)業(yè)投資、餐飲。 
    2002年，謝國(guó)勝開(kāi)始涉足證券市場(chǎng)，參股民生證券。2003年，謝國(guó)勝收購(gòu)了S*ST鑫安，成為其第一大股東。2005年8月,謝國(guó)勝以簽訂資產(chǎn)置換協(xié)議的方式希望占有S*ST鑫安土地，進(jìn)軍房地產(chǎn)業(yè)，但他并未具備所置換地的合法身份，同時(shí)其麾下企業(yè)侵占S*ST鑫安資金8995.87萬(wàn)元的事實(shí)曝光。由此，S*ST鑫安與謝國(guó)勝的矛盾激化。 
    根據(jù)媒體披露，謝國(guó)勝的合同詐騙罪與其兼并的鄭州酒精廠有關(guān)。鄭州酒精廠為老國(guó)企，從1991年起開(kāi)始連年虧損。1997年3月，謝國(guó)勝以接收安置職工、承擔(dān)全部債權(quán)債務(wù)、盡快恢復(fù)生產(chǎn)為條件入主該廠。此后，“限于環(huán)保政策”，謝國(guó)勝?zèng)Q定“異地搬遷建廠”，同時(shí)對(duì)原廠址土地進(jìn)行開(kāi)發(fā)，但由于“部分職工反對(duì)搬遷”而進(jìn)退兩難……最終，10年前的這樁“詐騙”案件在2007年“東窗事發(fā)”。 
    此外，2007年4月，曾被稱為最年輕的“億萬(wàn)富翁”——四川明星電力股份有限公司原董事長(zhǎng)周益明因合同欺詐罪被判處無(wú)期徒刑。 

                              行賄罪——罪證之三

    落馬富豪：周正毅 
    2007年11月30日，上海市第二中級(jí)人民法院對(duì)周正毅案作出一審判決，認(rèn)定周正毅犯單位行賄罪、對(duì)企業(yè)人員行賄罪、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪和挪用資金罪，數(shù)罪并罰判處有期徒刑16年。法院認(rèn)定農(nóng)凱集團(tuán)犯單位行賄罪、對(duì)企業(yè)人員行賄罪和虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪，數(shù)罪并罰判處罰金人民幣335萬(wàn)元。 
    早年曾經(jīng)開(kāi)過(guò)點(diǎn)心店、服裝店的周正毅，上世紀(jì)80年代后期曾去日本和美國(guó)淘金。1997年，周正毅在中國(guó)內(nèi)地房地產(chǎn)處于低谷之時(shí)進(jìn)軍上海房地產(chǎn)業(yè)，他選擇了爛尾工程的收購(gòu)。2002年，周正毅的農(nóng)凱集團(tuán)銷(xiāo)售收入達(dá)5．40億美元，并擁有4家上市公司。 
    根據(jù)檢察機(jī)關(guān)資料，1997年至2003年,農(nóng)凱集團(tuán)及周正毅為牟取不正當(dāng)利益，送給原上海商品交易所副總會(huì)計(jì)師、上海期貨交易所結(jié)算部負(fù)責(zé)人黃錫熊財(cái)物計(jì)127萬(wàn)余元；周正毅還涉嫌“對(duì)企業(yè)人員行賄”的對(duì)象是曾任興業(yè)銀行上海分行副行長(zhǎng)的王滬軍，金額約40萬(wàn)元；2004年7月1日，周正毅委托姐姐周雅珍送給時(shí)任上海看守所所長(zhǎng)的黃健20萬(wàn)元，此后黃多次為其非法傳遞信件，并給予生活照顧。 
    此外，起訴書(shū)還表明，農(nóng)凱集團(tuán)、周正毅為達(dá)到向銀行貼現(xiàn)融資的目的，在下屬關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行電解銅購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)的同時(shí)，采取反復(fù)進(jìn)行虛假交易的方式，虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票和非法挪用資金兩億余元。 
    曾名列于福布斯中國(guó)富豪榜第11位的周正毅，2003年因涉嫌虛報(bào)注冊(cè)資本罪和操縱證券交易價(jià)格而被捕，獲刑3年。2007年1月21日，出獄不久的周正毅因涉嫌多項(xiàng)犯罪，被上海市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。 
    根據(jù)媒體披露的消息，2007年12月10日,周正毅律師已正式向一審法院提起上訴，該案將從上海市第二中級(jí)人民法院移交到上海市高級(jí)人民法院再審理。 

                              偷稅罪——罪證之四

    落馬富豪：李義超 
    2007年2月28日，中泰房地產(chǎn)置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)李義超因涉嫌偷稅罪被捕；同一天，李義超的全國(guó)人大代表資格被終止。 
    2006年，曾以8.8億元的身家在福布斯中國(guó)富豪榜中排名為第342位的李義超，在上世紀(jì)80年代靠跑運(yùn)輸成為當(dāng)?shù)氐闹赂幻恕?993年，李義超在洛陽(yáng)創(chuàng)辦中泰房地產(chǎn)置業(yè)有限公司。 
    經(jīng)河南省安陽(yáng)市公安局立案?jìng)刹椋尻?yáng)中泰房地產(chǎn)置業(yè)有限公司在2005年5月至2006年12月間偷逃稅款1400多萬(wàn)元。洛陽(yáng)中泰房地產(chǎn)置業(yè)有限公司為洛陽(yáng)中泰集團(tuán)有限公司控投的子公司，李義超為洛陽(yáng)中泰集團(tuán)法人代表、董事長(zhǎng)。李義超越過(guò)洛陽(yáng)中泰房地產(chǎn)置業(yè)有限公司主要負(fù)責(zé)人，直接指示該公司財(cái)務(wù)經(jīng)理采取收入不記賬、隱瞞收入等方式偷逃稅款，涉嫌偷稅罪。 

                             騙貸罪——罪證之五

    落馬富豪：孫樹(shù)華 
    被稱為河南首富的孫樹(shù)華，曾以1.17億美元的個(gè)人資產(chǎn)登上福布斯中國(guó)富豪榜。曾為河南省十屆人大代表、淮陽(yáng)縣政協(xié)副主席。 
    出身貧困的孫樹(shù)華，早年以拾破爛為生。1992年，孫樹(shù)華從各方籌集資金與當(dāng)?shù)剜l(xiāng)政府合作，創(chuàng)辦一家塑料農(nóng)地膜廠，隨后兼并了淮陽(yáng)縣化肥廠等幾家當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，組建了淮陽(yáng)華洋貿(mào)易有限公司、淮陽(yáng)土工膜有限公司、鄭州福林塑化有限公司，為自己挖得第一桶金。2001年，孫樹(shù)華以上述企業(yè)為基礎(chǔ)，組建了一個(gè)號(hào)稱“產(chǎn)值過(guò)兩億、員工上千”的華林集團(tuán)。2002年10月,孫樹(shù)華投入巨資，在商水縣征地1600畝，試圖打造中原地區(qū)最大的鋰電池基地。同時(shí)，孫樹(shù)華攜手上市公司安彩集團(tuán)，一舉拿下了國(guó)家西氣東輸、南水北調(diào)的重點(diǎn)配套工程——總投資20億元的聚乙烯管線生產(chǎn)項(xiàng)目。接著，投資總額達(dá)72億元的河南陽(yáng)天池巖蓄電站項(xiàng)目啟動(dòng)，參與總投資65億元的哈爾濱市最大的路橋基礎(chǔ)設(shè)施三環(huán)路工程……這些項(xiàng)目讓華林集團(tuán)聲名遠(yuǎn)播，也讓孫樹(shù)華成為媒體關(guān)注的焦點(diǎn)。 
    根據(jù)專(zhuān)家評(píng)估，如果所有的項(xiàng)目都如期展開(kāi)，華林集團(tuán)至少需要200億元的啟動(dòng)資金，而當(dāng)時(shí)華林集團(tuán)的年總產(chǎn)值始終未能超過(guò)兩億元。 
    有關(guān)部門(mén)調(diào)查表明，從2000年至2005年,孫樹(shù)華利用其控制的公司，通過(guò)提供虛假財(cái)務(wù)報(bào)表、土地證明等資料，從農(nóng)業(yè)銀行河南省分行、浦發(fā)銀行鄭州分行、中信銀行鄭州分行等金融機(jī)構(gòu)取得貸款13.6億元，其行為已涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪。 
    去年5月31日，河南省第十屆人大常委會(huì)第31次會(huì)議審議決定，許可公安機(jī)關(guān)對(duì)孫樹(shù)華實(shí)施刑事拘留。而在孫樹(shù)華被立案?jìng)刹橹埃A林集團(tuán)及安彩華林已全面停產(chǎn)，并向當(dāng)?shù)胤ㄔ荷暾?qǐng)破產(chǎn)。 

                            故意傷害罪——罪證之六

    落馬富豪：周小弟 
    2007年12月27日，上海周氏（集團(tuán)）有限公司董事長(zhǎng)周小弟因涉嫌故意傷害罪，已被上海市檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。而在前一天，周小弟剛剛被撤消了上海市政協(xié)委員資格。 
    2007年，52歲的周小弟創(chuàng)辦了上海周氏（集團(tuán)）有限公司，經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域包括房地產(chǎn)、民辦教育、民辦醫(yī)療等。上世紀(jì)80年代通過(guò)養(yǎng)豬致富掘得“第一桶金”的周小弟，后因?yàn)殚_(kāi)發(fā)動(dòng)遷房和“樂(lè)善好施”成為上海浦東政商兩界紅人，除了擔(dān)任上海市政協(xié)委員，他還擁有民建中央委員的身份。在2006胡潤(rùn)中國(guó)慈善家排行榜中，周小弟以捐款2490萬(wàn)元名列第31名。 
    近期，因涉及商業(yè)糾葛，周小弟涉嫌雇傭打手，毆打一名男子，導(dǎo)致其身受重傷。案發(fā)后，周小弟即被上海警方傳喚，并以涉嫌故意傷害罪被刑事拘留。周小弟被傳喚后不久，就向警方承認(rèn)自己為兇案主使，其司機(jī)則具體負(fù)責(zé)“買(mǎi)兇”和現(xiàn)場(chǎng)指揮。目前，此案正在深入調(diào)查中。