衛(wèi)戰(zhàn)勝：打開(kāi)洗錢(qián)的“黑匣子”

打開(kāi)洗錢(qián)的“黑匣子”

作者:衛(wèi)戰(zhàn)勝

  洗錢(qián)（money laundering）一詞，近年來(lái)已成為國(guó)際及民間的慣用語(yǔ)，據(jù)說(shuō)早在圣經(jīng)中即有相關(guān)記載，指的是人們?cè)噲D隱藏或消弭其所擁有的不義之財(cái)及其來(lái)源。而洗錢(qián)在經(jīng)濟(jì)學(xué)上的觀念看來(lái)，就是指把非法活動(dòng)包括販毒、侵吞公款、政治賄款及販賣軍火等的收入，重新引入經(jīng)濟(jì)和金融系統(tǒng)，以遮掩其來(lái)源，并獲取利潤(rùn)。而法律社會(huì)學(xué)上的洗錢(qián)觀念，指的即是在了解這類財(cái)產(chǎn)出自于犯罪活動(dòng)或者是此類活動(dòng)中的參與行動(dòng)，以及為前面所提到的違法行為提供便利條件和進(jìn)行咨詢。

普通百姓都很熟悉“贓錢(qián)”或“不義之財(cái)”之類的說(shuō)法，但對(duì)“洗錢(qián)”可能還有些陌生。錢(qián)之所以要“洗”，就是因?yàn)槌钟姓吆ε氯藗冋J(rèn)出其“贓錢(qián)”或“不義之財(cái)”。簡(jiǎn)單地說(shuō)，洗錢(qián)就是把非法活動(dòng)獲取的錢(qián)財(cái)通過(guò)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移的過(guò)程，是將犯罪性錢(qián)財(cái)轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移成看似合法的錢(qián)財(cái)。販毒分子、走私分子以及黑社會(huì)性質(zhì)的組織的活動(dòng)引發(fā)了大量黑錢(qián)或贓錢(qián)出現(xiàn)，他們?yōu)檠谏w其犯罪行為，常常利用銀行或其他金融機(jī)構(gòu)來(lái)轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移這些黑錢(qián)或贓錢(qián)。經(jīng)濟(jì)金融全球化使國(guó)家間經(jīng)濟(jì)金融聯(lián)系的渠道不僅日益增多而且越發(fā)通暢，黑錢(qián)或贓錢(qián)通過(guò)銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行“漂洗”也就越發(fā)便利。恐怖組織在世界范圍內(nèi)進(jìn)行恐怖活動(dòng)需要巨額資金支持，而這些資金的轉(zhuǎn)移就是通過(guò)洗錢(qián)來(lái)完成的。由于洗錢(qián)犯罪所涉及的非法所得的來(lái)源不斷擴(kuò)大，犯罪收益洗成合法收入這一模式也在不斷豐富擴(kuò)大：一是將合法資金轉(zhuǎn)成用于非法用途的黑錢(qián)，如把銀行貸款通過(guò)洗錢(qián)變成某人在賭場(chǎng)的資金；二是把一種合法的資金轉(zhuǎn)成表面合法而實(shí)質(zhì)非法的資金，如在國(guó)有企業(yè)改革過(guò)程中將國(guó)有資產(chǎn)通過(guò)洗錢(qián)轉(zhuǎn)移到個(gè)人賬戶，侵吞國(guó)有資產(chǎn)；三是把非法收入通過(guò)洗錢(qián)合法化，如企業(yè)把偷漏稅款通過(guò)洗錢(qián)轉(zhuǎn)移到國(guó)外。

世界上第一宗洗錢(qián)案發(fā)生在２０世紀(jì)３０年代的美國(guó)。一個(gè)不法商人為得到好處，將賄賂資金以“貸款”名義打入路易斯安那州州長(zhǎng)的賬戶，通過(guò)這種方式，該受賄官員可以自由地使用這筆資金并逃避法律的制裁。但“洗錢(qián)”作為一個(gè)法律術(shù)語(yǔ)則是在２０世紀(jì)７０年代才正式出現(xiàn)。隨著經(jīng)濟(jì)、科技的飛速發(fā)展，人員往來(lái)、商品交換、資金轉(zhuǎn)移、信息傳播、服務(wù)的提供等日益國(guó)際化，洗錢(qián)犯罪也呈現(xiàn)出國(guó)際化的特點(diǎn)。原來(lái)在一國(guó)范圍內(nèi)的洗錢(qián)犯罪活動(dòng)也逐步發(fā)展成為跨越國(guó)界的跨國(guó)洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。２０世紀(jì)５０年代，跨國(guó)洗錢(qián)從分散的無(wú)組織的隱瞞犯罪收益的行為逐步演變成具有專門(mén)分工的有組織的隱瞞犯罪收益并使之合法化的運(yùn)作機(jī)制，洗錢(qián)犯罪活動(dòng)逐漸超越了其下游犯罪的地位，成為一種專門(mén)的、相對(duì)獨(dú)立的犯罪環(huán)節(jié)和行為。    

洗錢(qián)已經(jīng)發(fā)展成一個(gè)全球性的犯罪問(wèn)題，嚴(yán)重影響到世界經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。據(jù)聯(lián)合國(guó)方面的材料，全世界每年非法洗錢(qián)的數(shù)額高達(dá)１００００億～３００００億美元。來(lái)自國(guó)際貨幣基金組織的數(shù)字顯示，全球每年洗錢(qián)的總額相當(dāng)于全世界GDP的２％～５％，數(shù)額巨大的洗錢(qián)活動(dòng)使金融市場(chǎng)發(fā)生破壞性大動(dòng)蕩，同時(shí)還極大地破壞一國(guó)貨幣政策的有效實(shí)施。這是因?yàn)椋村X(qián)在金融系統(tǒng)中的進(jìn)出都是采取詭秘的方式進(jìn)行的，完全游離于任何統(tǒng)計(jì)數(shù)字之外，從而能使一國(guó)的貨幣需求發(fā)生明顯變化，并有可能使利率和匯率產(chǎn)生異常變化，因此各國(guó)都將洗錢(qián)視為大敵。洗錢(qián)犯罪活動(dòng)多發(fā)生在歐洲的法國(guó)、意大利、德國(guó)，美洲的美國(guó)、加拿大、哥倫比亞、玻利維亞、委內(nèi)瑞拉、秘魯、墨西哥，亞洲的新加坡、馬來(lái)西亞、緬甸、香港，大洋洲的澳大利亞等國(guó)家和地區(qū)。經(jīng)濟(jì)全球化帶來(lái)金融全球化，跨國(guó)洗錢(qián)日益利用全球化的電子網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行犯罪活動(dòng)。洗錢(qián)犯罪收入來(lái)源中，最主要的是販毒、銀行詐騙、信用卡詐騙、投資詐騙、預(yù)付款詐騙、貪污挪用公款等財(cái)產(chǎn)犯罪和走私、販運(yùn)軍火、非法賭博、恐怖活動(dòng)、操縱賣淫、販賣人口和敲詐勒索等。 

 洗錢(qián)一般是通過(guò)金融體系完成的，所以它影響金融的健康發(fā)展，對(duì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)穩(wěn)定也產(chǎn)生極大的破壞作用。商業(yè)銀行是靠信用立足的，信用是其“生命線”，若商業(yè)銀行為洗錢(qián)分子所利用而被揭露，公眾就將對(duì)該銀行甚至整個(gè)銀行系統(tǒng)的信用產(chǎn)生質(zhì)疑，那將嚴(yán)重動(dòng)搖銀行的信用基礎(chǔ)。而且，洗錢(qián)的資金流動(dòng)無(wú)規(guī)律可言，往往會(huì)加劇金融市場(chǎng)動(dòng)蕩，甚至引燃金融危機(jī)的爆發(fā)。黑社會(huì)組織的洗錢(qián)一旦成功，黑社會(huì)的犯罪活動(dòng)就越發(fā)猖獗，對(duì)社會(huì)的破壞范圍、破壞程度也就更大更深。對(duì)發(fā)展中國(guó)家來(lái)說(shuō)，洗錢(qián)往往造成大量資金外逃，危害國(guó)家的金融穩(wěn)定和安全。如，在中國(guó)的非法資金經(jīng)過(guò)清洗后，有相當(dāng)大的一部分單向流向境外，有統(tǒng)計(jì)表明，中國(guó)的“資本外逃”數(shù)額居世界第四位，僅次于委內(nèi)瑞拉、墨西哥和阿根廷。    

  洗錢(qián)總是與各種犯罪緊密聯(lián)系在一起。全球性反洗錢(qián)國(guó)際組織——金融行動(dòng)特別工作組（FATF）認(rèn)為：“凡隱匿或掩飾因犯罪行為所取得的財(cái)物的真實(shí)性質(zhì)、來(lái)源、地點(diǎn)、流向及轉(zhuǎn)移或協(xié)助任何與非法活動(dòng)有關(guān)之人規(guī)避法律應(yīng)負(fù)責(zé)任，均屬于洗錢(qián)行為。”就洗錢(qián)而言，可以說(shuō)，銀行不屬于反洗錢(qián)一方，就屬于洗錢(qián)的一方。銀行不重視反洗錢(qián)工作，必然招來(lái)密切注視金融系統(tǒng)薄弱環(huán)節(jié)的洗錢(qián)者，實(shí)際上成為洗錢(qián)者的合伙人。一旦洗錢(qián)循環(huán)形成，銀行要識(shí)別最初的非法存款是不可能的。因此，反洗錢(qián)的重點(diǎn)應(yīng)放在第一個(gè)環(huán)節(jié)上。 

洗錢(qián)分為傳統(tǒng)方式和現(xiàn)代方式  

    傳統(tǒng)方式洗錢(qián)最主要的手段是賄賂收買(mǎi)，黑錢(qián)雖被分贓一部分，但大部分卻可一步到位地變成“光明正大”的白錢(qián)，這自然是洗錢(qián)者最希望的簡(jiǎn)捷有效的辦法。至于收買(mǎi)對(duì)象，小至政府機(jī)關(guān)辦事員、銀行職員，大至政府官員，甚至總理、總統(tǒng)。傳統(tǒng)方式洗錢(qián)的另一手段是利用國(guó)與國(guó)之間的“空間差”，將贓款從A國(guó)偷運(yùn)出境到B國(guó)，也就是將犯罪收入所在地與贓款使用地分開(kāi)來(lái)，由于法律不同，危險(xiǎn)的贓款往往就變成了可任意揮霍的合法財(cái)產(chǎn)。現(xiàn)代方式的洗錢(qián)則更為復(fù)雜化、多樣化、專業(yè)化與國(guó)際化。瞬息萬(wàn)變的國(guó)際資金流動(dòng)、越來(lái)越自由化的金融管理、離岸金融市場(chǎng)的發(fā)展、不斷完善的全球電訊網(wǎng)絡(luò)、電子貨幣的運(yùn)用，等等，都為洗錢(qián)創(chuàng)造了更為方便巧妙的手段和途徑。 黑錢(qián)被洗白，可通過(guò)以下幾個(gè)渠道 ：為了說(shuō)明洗錢(qián)是怎樣進(jìn)行的，這里舉幾個(gè)較為具體的例子。    

 ●在離岸金融市場(chǎng)設(shè)立空殼公司，并通過(guò)空殼公司之間的賬戶運(yùn)作進(jìn)行洗錢(qián)。    

 犯罪分子將黑錢(qián)轉(zhuǎn)到具有“保密天堂”之稱的國(guó)家或離岸金融中心，如瑞士、開(kāi)曼群島、巴拿馬、巴哈馬，還有其他加勒比地區(qū)國(guó)家和南太平洋上的一些島國(guó)。這些地方?jīng)]有相關(guān)稅收、外匯管制和規(guī)章制度的限制環(huán)境，再加上嚴(yán)格銀行保密法和嚴(yán)格公司保密法，寬松的金融監(jiān)管對(duì)建立金融機(jī)構(gòu)沒(méi)有什么限制，對(duì)于設(shè)立空殼公司、信箱公司等不具名公司也敞開(kāi)大門(mén)，洗錢(qián)分子就能夠在這些地方進(jìn)行匿名存儲(chǔ)、設(shè)立匿名公司，使犯罪收益難以被發(fā)現(xiàn)。１９９１年７月被國(guó)際金融管理機(jī)構(gòu)勒令關(guān)閉的國(guó)際信貸商業(yè)銀行，創(chuàng)辦于１９７４年，它看中了盧森堡的銀行監(jiān)管規(guī)則和稅制自由，將總部設(shè)在盧森堡，并在７３個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立分行，控制著２５０億美元資產(chǎn)，是一家名副其實(shí)的跨國(guó)銀行。這家銀行的高級(jí)主管利用離岸金融市場(chǎng)的方便，為哥倫比亞犯罪集團(tuán)洗錢(qián)，金額高達(dá)３２００萬(wàn)美元，發(fā)現(xiàn)后被罰款１５００萬(wàn)美元，該銀行因此得名“可卡因銀行”。對(duì)此案的調(diào)查雖然花了整整三年時(shí)間，但仍沒(méi)有完全掌握案情，可見(jiàn)，離岸金融市場(chǎng)確實(shí)是犯罪分子洗錢(qián)的天堂。開(kāi)曼群島這個(gè)僅有３．３萬(wàn)居民的地方，卻有著５５０家銀行的代表機(jī)構(gòu)，世界５０家大銀行中就有４７家在島上開(kāi)展業(yè)務(wù)，這些銀行管理著５０００億美元的存款，世界上大約有７％的歐洲美元交易是通過(guò)開(kāi)曼群島進(jìn)行的。開(kāi)曼群島當(dāng)局曾對(duì)１９９２年生效的反洗錢(qián)法執(zhí)行情況做了一次調(diào)查，結(jié)果是：從立法生效之日起，在公布的５００起可疑交易中，８０％被確定為源于犯罪活動(dòng)。這些離岸金融中心之所以能存在，是因?yàn)樗鼈兿碛幸环N治外法權(quán)，不受相關(guān)的財(cái)政、法律和稅收條例的限制。２０世紀(jì)８０年代，由于金融制度非規(guī)范化，而偷稅卻逐步制度化，與此相聯(lián)系的眾多合法金融市場(chǎng)同時(shí)成了毒品洗錢(qián)的重要工具，因此，在一系列完全合法的經(jīng)營(yíng)中，融入了數(shù)額巨大的毒品美元。 

●通過(guò)證券市場(chǎng)和保險(xiǎn)市場(chǎng)的交易制度和交易工具進(jìn)行犯罪性洗錢(qián)。   

 犯罪分子利用證券市場(chǎng)的高度國(guó)際性、高度流動(dòng)性來(lái)達(dá)到洗錢(qián)目的。在證券市場(chǎng)上，巨額交易的買(mǎi)賣可以在世界范圍內(nèi)相互獨(dú)立地在瞬間完成，而且有些國(guó)家允許經(jīng)紀(jì)人或代理人經(jīng)管客戶的賬戶，再加上股價(jià)的漲落變化迅速而無(wú)常，這就使得證券市場(chǎng)成為一個(gè)新的較為安全的洗錢(qián)場(chǎng)所。１９９６年１０月“金融特別行動(dòng)小組”和國(guó)際刑警組織在香港召開(kāi)的洗錢(qián)犯罪方法研討會(huì)上，某國(guó)代表就提供了犯罪分子利用證券市場(chǎng)進(jìn)行洗錢(qián)的案例：洗錢(qián)者首先以委托人的名義開(kāi)立了一個(gè)賬戶，把一筆真正的出賣地產(chǎn)的合同收入存進(jìn)去，然后以委托人的名義進(jìn)行了一系列虛假的“買(mǎi)進(jìn)”和“賣出”交易。在獲知主要證券的價(jià)格變化后，根據(jù)證券價(jià)格的漲落，來(lái)偽造買(mǎi)進(jìn)或賣出的交易合同。客戶當(dāng)然在每一筆交易中都獲得一筆“收益”，洗錢(qián)者通過(guò)這種方法“制造”了１５．７萬(wàn)美元的收益，存入委托人的賬戶，并且使之在賬面上作為證券投資的合法收益存在。洗錢(qián)者是證券交易人員，他通過(guò)虛假的委托人進(jìn)行虛假的證券交易，獲得虛假的投資收益１５．７萬(wàn)美元來(lái)完成洗錢(qián)過(guò)程。這是一種極難防范和發(fā)現(xiàn)的洗錢(qián)方法，在此案中，洗錢(qián)者只清洗了１５．７萬(wàn)美元，而警察調(diào)查此案卻花費(fèi)了１４００萬(wàn)美元，近百倍的調(diào)查成本足以表明此種洗錢(qián)犯罪調(diào)查難度之大。在保險(xiǎn)業(yè)中，洗錢(qián)者則常常購(gòu)買(mǎi)高額保險(xiǎn)，然后再以折扣的方式低價(jià)回贖，中間的差價(jià)則是通過(guò)保險(xiǎn)公司“凈化”了的錢(qián)。    

 ●洗錢(qián)者也有可能利用資金密集行業(yè)，如賭場(chǎng)、酒吧或金銀首飾店，將犯罪收益清洗為合法收益。  洗錢(qián)者可能將犯罪收益存入甲國(guó)銀行，并用其做保證金，申請(qǐng)開(kāi)立信用證，該信用證用于支付某項(xiàng)虛構(gòu)的從乙國(guó)的進(jìn)口商品交易，然后由乙國(guó)同謀（信用證受益人）用偽造的單據(jù)在乙國(guó)銀行兌現(xiàn)。有時(shí)犯罪者也利用一些真實(shí)的商業(yè)票據(jù)來(lái)隱瞞或掩飾犯罪收益，但在數(shù)量和價(jià)格上做了手腳。    

 ●用非法所得直接購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn)或動(dòng)產(chǎn)。    

把非法收入冒充做生意的利潤(rùn)，直接用來(lái)購(gòu)買(mǎi)大額的動(dòng)產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)，如購(gòu)置別墅、飛機(jī)、股票、債券等，然后再將其轉(zhuǎn)賣從而套取貨幣現(xiàn)金，存入本國(guó)或外國(guó)銀行。

原先在沿海地區(qū)活躍的日本山口組、韓國(guó)的圣高麗潔、英國(guó)的中國(guó)龍、美國(guó)的福州飛龍幫等幫派組織。他們所經(jīng)營(yíng)的工商企業(yè)、餐飲、娛樂(lè)服務(wù)乃至金融投資，即轉(zhuǎn)變成為新興的地下資金進(jìn)出管道.

中國(guó)在謀求對(duì)外發(fā)展的今天，給予外資過(guò)多的結(jié)構(gòu)失衡以及不對(duì)稱的超國(guó)民待遇宏觀調(diào)控政策，結(jié)果對(duì)其國(guó)內(nèi)資本造成排擠外移、金融資產(chǎn)相對(duì)不足與金融安全風(fēng)險(xiǎn)升高的問(wèn)題。因?yàn)榍啡豹?dú)立的反洗錢(qián)，甚至于一個(gè)獨(dú)立的司法體制，這主要是起因于其立法技術(shù)的欠缺與政權(quán)體制結(jié)構(gòu)上的缺乏，它既是政治與司法也是政治與經(jīng)濟(jì)矛盾關(guān)系的反應(yīng)，也說(shuō)明了共黨國(guó)家在缺乏嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼尉V領(lǐng)狀況下，為維系其政權(quán)統(tǒng)治，它經(jīng)常會(huì)型塑出若干抽象而又客觀存在的政治利益，如同是一種縫合作用，在找出替代策略，為凝聚、充實(shí)其結(jié)構(gòu)提供可能性。因此，縫合作用可能是權(quán)力機(jī)制作用下的結(jié)果，會(huì)讓外界成為其權(quán)力、利益斗爭(zhēng)下的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者。但是在中共黨人看來(lái)習(xí)以為常，因?yàn)閲?yán)打犯罪是社會(huì)公共管理職能也是政治階級(jí)統(tǒng)治的基礎(chǔ)，旨在透過(guò)政治調(diào)控讓社會(huì)為國(guó)家提供了政治資源。這種在矛盾中又求發(fā)展的國(guó)家悖論。

另外，自亞洲金融風(fēng)暴以來(lái)，我國(guó)資本外逃主要之型態(tài)可概括為二：其一是國(guó)有企業(yè)的資本外逃，主要包括兩方面：國(guó)有企業(yè)利用資本外逃來(lái)逃避金融監(jiān)管；國(guó)有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人化公為私，侵吞國(guó)有資產(chǎn)，將其侵吞的國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到國(guó)外。其二則是私人資本外逃，個(gè)體經(jīng)濟(jì)、私營(yíng)企業(yè)主所持有的金融資產(chǎn)在急劇增長(zhǎng)，因?yàn)閾?dān)心改革開(kāi)放政策會(huì)發(fā)生變化，使其資產(chǎn)缺乏應(yīng)有的保障而遭受損失，從而將資產(chǎn)想方設(shè)法轉(zhuǎn)移到國(guó)外，甚至利用子女出國(guó)留學(xué)做為其資本外逃之途徑

全球化與犯罪諸如販毒走私、洗錢(qián)、非法移民、非法貿(mào)易、資本外逃、金融詐騙、貪污腐敗等地下經(jīng)濟(jì)勢(shì)力，經(jīng)常是互相關(guān)聯(lián)的，從某種程度上看來(lái)，全球化與地下經(jīng)濟(jì)存在的主要原因，經(jīng)常都是起因于政府管制與權(quán)威的弱化。

目前兩岸地下通匯業(yè)者系以兩岸經(jīng)營(yíng)據(jù)點(diǎn)相互沖帳之方式經(jīng)營(yíng)，同業(yè)間亦彼此往來(lái)，相互支持協(xié)助沖銷款項(xiàng)，使得大陸匯入與臺(tái)灣匯出帳目達(dá)到平衡，舍棄過(guò)去兄弟爬山、各憑本事單打獨(dú)斗的作業(yè)模式，而形成上下結(jié)合、左右聯(lián)系的態(tài)度要合作工作要競(jìng)爭(zhēng)型態(tài)。目前利用地下通匯管道者，不限于在陸投資設(shè)廠的臺(tái)商，更多的政商科技新貴，也學(xué)會(huì)將其債留臺(tái)灣，透過(guò)地下通匯業(yè)者進(jìn)行對(duì)沖以進(jìn)入大陸投資，所獲之財(cái)物與利益則以在第三國(guó)置產(chǎn)或以其它衍生性金融商品、財(cái)產(chǎn)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓等多種方式來(lái)對(duì)沖。因此，目前兩岸已經(jīng)形成資金不出門(mén)，卻能在全球運(yùn)作之現(xiàn)象。這種地下通匯僅以若干密碼或借條為憑據(jù)，時(shí)效快又隱密，沒(méi)有像過(guò)去必須經(jīng)由銀行通路而留下紀(jì)錄之顧慮。因此，形成不誠(chéng)實(shí)的人竟彼此誠(chéng)信相待（Two dishonest people are honest with each other.）的現(xiàn)象，這就是非正式銀行通路（Informal Bank Circuit）的特性，形成無(wú)紙化的交易模式，不僅匯率優(yōu)渥，更能在三、四個(gè)小時(shí)內(nèi)完成匯兌，也已達(dá)企業(yè)化經(jīng)營(yíng)的地步。所以，只要兩岸金融機(jī)構(gòu)無(wú)法正常往來(lái)，兩岸貨幣無(wú)法直接匯兌，地下通匯仍會(huì)繼續(xù)成長(zhǎng)

洗錢(qián)犯罪最先出現(xiàn)在發(fā)達(dá)國(guó)家   統(tǒng)一后的德國(guó)，三年間有１．２萬(wàn)家企業(yè)被私有化，成為東方黑社會(huì)組織優(yōu)先投資的領(lǐng)域。據(jù)德國(guó)情報(bào)機(jī)構(gòu)估計(jì)，德國(guó)有３０００億美元的資金被洗，銀行從中獲得了３０億美元的利潤(rùn)。還有消息說(shuō)，截至１９９４年底，黑幫集團(tuán)在前德意志民主共和國(guó)洗錢(qián)７２０億馬克，占柏林墻被推倒后外國(guó)投資的１／３。據(jù)估計(jì)，自從２０世紀(jì)８０年代洗錢(qián)被看作是聯(lián)合犯罪行為以來(lái)，為毒品利潤(rùn)進(jìn)行洗錢(qián)的提成從６％提高到２６％。法國(guó)等國(guó)銀行界的許多高層人士都私下承認(rèn)，他們的銀行洗了大量來(lái)路不明的錢(qián)，從中提取了高達(dá)１０％～１５％的利潤(rùn)，而且，每年進(jìn)行一次“重大洗錢(qián)”還要提取２５％的中介傭金。毒品洗錢(qián)每年上千億美元，而被專門(mén)機(jī)構(gòu)查獲的還不足１％。

洗錢(qián)犯罪正在從發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家蔓延：發(fā)展中國(guó)家或地區(qū)及經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型國(guó)家對(duì)資金存在大量需求，在資金不斷從發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)凈流入的過(guò)程中，洗錢(qián)犯罪也隨之從發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)蔓延過(guò)來(lái)，與這些國(guó)家內(nèi)部的洗錢(qián)犯罪活動(dòng)融合在一起。銀行一直是最重要的洗錢(qián)渠道。一些海外的金融中心扮演了重要角色。西歐和北美大量的資金被帶入加勒比地區(qū)存入銀行后購(gòu)買(mǎi)貴重物品，犯罪所得也通常用來(lái)蓋豪華賓館或超級(jí)市場(chǎng)，這樣可以不費(fèi)力氣地將非法資金來(lái)源加以掩蓋。    

１９９４年在墨西哥私有化過(guò)程中，用來(lái)購(gòu)買(mǎi)墨西哥銀行的錢(qián)有１／４來(lái)路不明。被洗的錢(qián)是貿(mào)易不平衡的主要因素，而貿(mào)易不平衡又反過(guò)來(lái)引發(fā)了墨西哥震動(dòng)全球的金融危機(jī)，不僅導(dǎo)致墨西哥經(jīng)濟(jì)癱瘓，而且影響到其他國(guó)家。按常規(guī)估計(jì)，最近十多年來(lái)，每年大約有１／４的洗錢(qián)資金（即７．５億美元～２０億美元）流向墨西哥銀行部門(mén)，到１９９７年末，這個(gè)數(shù)字達(dá)到７５億～２００億美元（不包括即期利息），占銀行信貸總額的８％～２２％。    

 在俄羅斯以及其他獨(dú)聯(lián)體國(guó)家，洗錢(qián)活動(dòng)極為猖獗，大量的資金通過(guò)各種途徑存入外國(guó)的銀行和金融機(jī)構(gòu)。據(jù)有關(guān)人員估計(jì)，俄羅斯的２５家大銀行中，有１０家銀行可能同黑社會(huì)組織有關(guān)系。有跡象表明，俄羅斯的黑社會(huì)組織已擴(kuò)展到東南亞地區(qū)，向那里提供俄羅斯妓女、投資購(gòu)買(mǎi)真正的地產(chǎn)并涉足投機(jī)賭博活動(dòng)。它們?cè)趪?guó)外設(shè)立掩護(hù)性的貿(mào)易公司，以公司的名義開(kāi)立賬戶，然后以從原蘇東國(guó)家進(jìn)口或出口貨物的名義把黑錢(qián)從其他國(guó)家轉(zhuǎn)入該賬戶。原蘇東國(guó)家的犯罪組織相繼在西歐投資真正的房地產(chǎn)、賓館飯店和旅游企業(yè)。金融行動(dòng)特別工作組和國(guó)際刑警組織掌握的資料表明，盡管這些巨額黑錢(qián)被從東部清洗到了西部，但這些錢(qián)最終大部分又回到了俄羅斯，以用來(lái)滿足犯罪組織需要。   

 在羅馬尼亞的私有化過(guò)程中，“大量的公共財(cái)產(chǎn)被一些人有步驟、有組織地轉(zhuǎn)變?yōu)樗接胸?cái)產(chǎn)。在這種充滿欺騙和虛假的轉(zhuǎn)變之后，不法分子總是千方百計(jì)地將其非法所得的贓款置于合法的外衣之下”。他們的洗錢(qián)活動(dòng)主要是通過(guò)三種形式進(jìn)行：一是把犯罪所獲貴重財(cái)物走私出境，兌換成現(xiàn)金，在國(guó)內(nèi)購(gòu)置貴重動(dòng)產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)；二是用犯罪所得開(kāi)辦企業(yè)；三是不法分子從國(guó)有經(jīng)濟(jì)單位盜竊了大量物資并賣掉后，迅速在黑市上把本幣列伊兌換成德國(guó)馬克或美元，然后用這些硬通貨從國(guó)外購(gòu)買(mǎi)服裝和食品等，并在國(guó)內(nèi)銷售。

從拉美國(guó)家到后來(lái)的原蘇東國(guó)家，一方面是以追求最大化收益為目的的短期資本流動(dòng)，另一方面則是資本接收國(guó)的犯罪化（而這種金融犯罪化尤其加劇了資本投機(jī)趨向），這兩者之間有一種相互的吸引力。如俄羅斯與瑞士的投資關(guān)系表明，外國(guó)對(duì)俄羅斯的部分直接投資和短期資本很可能是來(lái)自非法或犯罪經(jīng)濟(jì)所得。這表明，在投機(jī)橫行和金融危機(jī)不斷發(fā)生的背景下，地方洗錢(qián)與國(guó)際洗錢(qián)正逐步走向融合。   

在當(dāng)今網(wǎng)絡(luò)銀行、電子交易、電子結(jié)算等全新的金融概念出現(xiàn)后，洗錢(qián)者直接進(jìn)行電子貨幣轉(zhuǎn)賬，使洗錢(qián)犯罪活動(dòng)更加隱秘。黑錢(qián)在國(guó)際上四處游動(dòng)，任何一個(gè)國(guó)家只要存在管理漏洞，黑錢(qián)就乘虛而入。隨著國(guó)際毒品犯罪、跨國(guó)有組織犯罪及跨國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪（跨國(guó)偷稅、跨國(guó)賄賂、跨國(guó)詐騙、跨國(guó)走私等）的日益猖獗，跨國(guó)洗錢(qián)也越演越烈。更值得關(guān)注的是，許多具有專門(mén)行業(yè)知識(shí)和技能的人員如律師、會(huì)計(jì)師、金融顧問(wèn)等也參與到洗錢(qián)犯罪中來(lái)。  

在中國(guó)改革開(kāi)放過(guò)程中，一些腐敗分子將利用職務(wù)之便獲取的巨額錢(qián)財(cái)通過(guò)各種渠道“漂洗”以掩蓋其犯罪行為。如，在廣西成克杰貪污案件中，成克杰就是通過(guò)香港的渠道來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)千萬(wàn)元財(cái)產(chǎn)的非法侵占；有的貪污腐敗分子將腐敗得來(lái)的錢(qián)移至境外后又以外商的名義投資中國(guó)內(nèi)地，享受外資優(yōu)惠政策，形成了權(quán)力與金錢(qián)相互依存、里應(yīng)外合的洗錢(qián)鏈，對(duì)國(guó)家和社會(huì)財(cái)富構(gòu)成赤裸裸的侵占。目前中國(guó)有超過(guò)４０００名的外逃貪官，據(jù)最保守估計(jì)，有超過(guò)５０億美元的資金被他們卷走。有調(diào)查顯示，１９９７年至１９９９年三年內(nèi)，中國(guó)累計(jì)資本外逃５３０多億美元，其中很大一部分為職務(wù)犯罪非法所得。某市計(jì)劃局財(cái)貿(mào)處的處長(zhǎng)王建業(yè)，利用掌握著某市每年的進(jìn)口物資免稅指標(biāo)和外匯額度審批大權(quán)，大搞權(quán)錢(qián)交易，多次將這些指標(biāo)和外匯額度賣給他人，所收受的上千萬(wàn)人民幣的巨額賄賂款幾乎全部?jī)稉Q成美元，轉(zhuǎn)入其海外賬號(hào)，并伙同其情婦辦理外國(guó)護(hù)照，周游美國(guó)、洪都拉斯、荷蘭、瑞士、泰國(guó)等地，大肆揮霍。

 中國(guó)當(dāng)前存在著大量隱秘的洗錢(qián)行為。據(jù)權(quán)威部門(mén)保守估計(jì)，中國(guó)國(guó)有資產(chǎn)每天流失１億元之多，流失渠道有１１個(gè)方面、３４種表現(xiàn)形式。這些流失的資產(chǎn)通過(guò)各種不正當(dāng)手段和渠道轉(zhuǎn)化成部分人的金融資產(chǎn)。一些暴富的人通過(guò)非法經(jīng)營(yíng)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)和偷逃稅款致富。近年來(lái)，中國(guó)各級(jí)檢察機(jī)關(guān)通過(guò)查辦貪污賄賂、挪用公款、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明、偷稅抗稅、假冒商標(biāo)等案件，每年為國(guó)家追回幾十億元的資產(chǎn)，這其中的相當(dāng)一部分曾被犯罪分子用假名、化名或親屬的名義存進(jìn)了銀行。有些腐敗分子把貪污、受賄和侵吞的巨額不義之財(cái)，分別存入幾個(gè)國(guó)家的銀行；有的則在國(guó)外和港澳等地購(gòu)買(mǎi)豪華住宅、地皮以及國(guó)外公司的股票；還有的腐敗分子作案后，巧立名目，公開(kāi)將贓款轉(zhuǎn)入外單位賬戶，然后據(jù)為己有；有的假借他人名義投資經(jīng)營(yíng)，掩蓋贓款性質(zhì)。在金融部門(mén)，銀行給國(guó)有企業(yè)的貸款大約占銀行貸款總額的７０％，其中３０％以上的低息貸款卻又被國(guó)有企業(yè)以高出兩倍的利率貸給了非國(guó)有部門(mén)。據(jù)官方估計(jì)，自１９８５年以來(lái)，中國(guó)每年損失的國(guó)有資產(chǎn)達(dá)８０億美元，接近同期每年外流的資本。據(jù)中國(guó)政府估計(jì)，外流資本每年為６５億～８５億美元。人們普遍認(rèn)為，香港在內(nèi)地直接投資的２０％～３０％，即１２００億美元中的２４０億～３６０億美元，是屬于流出內(nèi)地之后再回流到內(nèi)地的資本。    

由于目前洗錢(qián)罪的上游犯罪沒(méi)有包括腐敗犯罪，一旦貪官卷款外逃，我們很難依據(jù)反洗錢(qián)的國(guó)際公約、條約請(qǐng)求對(duì)方的司法協(xié)助，挽回國(guó)有資產(chǎn)損失。這又是反洗錢(qián)立法面臨的最大問(wèn)題。  
   

中國(guó)人民銀行對(duì)外發(fā)布《反洗錢(qián)報(bào)告》，披露了五大典型洗錢(qián)案——      
    第一案為“海南九家企業(yè)洗錢(qián)案”，是央行通過(guò)對(duì)人民幣可疑交易的監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)的。經(jīng)查，海南省定安縣順興廢品收購(gòu)站等９家企業(yè)在短期內(nèi)大量支取現(xiàn)金，涉嫌虛開(kāi)發(fā)票金額和稅額，騙取出口退稅近３０００萬(wàn)元。      

　  第二案為“浙江８·２７賭資洗錢(qián)案”。國(guó)家外匯管理局通過(guò)對(duì)大額和可疑外匯資金交易進(jìn)行監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，８位浙江居民在外匯交易中存在利用銀行通存通兌系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)異地外匯資金劃撥現(xiàn)象，且外匯交易量呈快速放大趨勢(shì)，累計(jì)達(dá)到了１６８８萬(wàn)美元。原來(lái)，這是澳門(mén)賭場(chǎng)放貸公司向大陸賭客放貸，來(lái)大陸將收回的人民幣通過(guò)外匯黑市兌換成港幣，并經(jīng)由珠海等口岸轉(zhuǎn)向澳門(mén)。      

    第三、第四案均為“地下錢(qián)莊案”。“山東金權(quán)在地下錢(qián)莊案”是公安機(jī)關(guān)破獲的首起外國(guó)人非法經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊案件，韓國(guó)人金權(quán)在自２００１年以來(lái)每年為中韓兩國(guó)企業(yè)及個(gè)人非法跨境轉(zhuǎn)移資金數(shù)額高達(dá)２．４億元人民幣；“海南３·１２李奎德地下錢(qián)莊案”中，李某雇傭他人非法經(jīng)營(yíng)臺(tái)幣、港幣、美元與人民幣兌換業(yè)務(wù)，非法買(mǎi)賣外匯金額達(dá)５．２億元人民幣。     

    第五案“廣州汪照洗錢(qián)犯罪案”是我國(guó)第一起以“洗錢(qián)罪”定罪的案件。汪照協(xié)助他人用毒資購(gòu)得廣州百葉林木有限公司６０％的股權(quán)，并運(yùn)送毒資作為轉(zhuǎn)讓款。后又將上述公司更名為立新公司，以經(jīng)營(yíng)林木為名，采取虧損賬目的手段，將毒品犯罪所得轉(zhuǎn)為合法收益。   

    既稱典型洗錢(qián)案，為何只有極少數(shù)才被定以“洗錢(qián)罪”？眾多可疑交易中可能存在的洗錢(qián)犯罪又該如何發(fā)現(xiàn)和證實(shí)？ 
  

    央行反洗錢(qián)局負(fù)責(zé)人表示，雖然洗錢(qián)活動(dòng)很多，但是由于我國(guó)刑法對(duì)洗錢(qián)犯罪的上游犯罪定義過(guò)窄，并且根據(jù)重罪吸收輕罪的原則，洗錢(qián)活動(dòng)多以“非法經(jīng)營(yíng)罪”等其他罪名定罪。      

    著名金融法專家、北京大學(xué)法學(xué)院教授白建軍指出：洗錢(qián)犯罪是高暗數(shù)犯罪，也就是說(shuō)，在實(shí)際生活中的發(fā)案率很高，但是被發(fā)現(xiàn)、被證實(shí)、最終被定罪的機(jī)會(huì)又比較低，這和洗錢(qián)犯罪本身的特點(diǎn)有關(guān)系。  洗錢(qián)犯罪不是傳統(tǒng)的有直接被害人的犯罪，比如搶劫、盜竊、故意殺人、故意傷害等犯罪，都有直接被害人，會(huì)比較及時(shí)發(fā)現(xiàn)，也會(huì)比較快地啟動(dòng)刑事司法程序。有些犯罪在犯罪學(xué)上叫無(wú)被害犯罪，沒(méi)有典型的被害人，比如說(shuō)賄賂犯罪、洗錢(qián)犯罪。沒(méi)有哪一個(gè)明確的被害人因洗錢(qián)犯罪受到了直接的侵害，也就沒(méi)有人會(huì)直接去報(bào)案，司法機(jī)關(guān)就很難及時(shí)發(fā)現(xiàn)和證實(shí)這種犯罪。   現(xiàn)在洗錢(qián)活動(dòng)主要有兩大管道，一是金融業(yè)，二是購(gòu)物、貴重金屬買(mǎi)賣、博彩等，金融業(yè)中的洗錢(qián)行為更多一些，特別是金融電子化使洗錢(qián)變得越來(lái)越方便。他認(rèn)為世界普遍存在的現(xiàn)象是，金融機(jī)構(gòu)雖然身處反洗錢(qián)的前列，但作為企業(yè)，追求利潤(rùn)往往被認(rèn)為是第一位的。如果像西方國(guó)家反洗錢(qián)對(duì)銀行業(yè)要求“了解你的客戶”那樣，對(duì)每一筆大額現(xiàn)金交易都要問(wèn)明來(lái)源、去向，保留記錄，金融機(jī)構(gòu)會(huì)擔(dān)心反洗錢(qián)過(guò)于積極而嚇跑了客戶。所以，金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)積極與否，也是影響洗錢(qián)犯罪被發(fā)現(xiàn)、被證實(shí)的重要原因之一。事實(shí)上，在一些反洗錢(qián)法律制度比較健全的國(guó)家，對(duì)可疑交易的定罪率也只有千分之幾。 
   

    反洗錢(qián)往往被認(rèn)為是政府的責(zé)任，通過(guò)打擊洗錢(qián)犯罪，發(fā)現(xiàn)、證實(shí)、打擊、控制上游犯罪，是反洗錢(qián)的重要意義。按照我國(guó)現(xiàn)行刑法的規(guī)定，販毒、走私、恐怖活動(dòng)、黑社會(huì)組織犯罪四種犯罪作為洗錢(qián)罪的上游犯罪，其違法所得及其產(chǎn)生的收益被界定為“黑錢(qián)”，對(duì)這些非法所得及其收益進(jìn)行轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)賬等行為就是洗錢(qián)。我國(guó)雖然在刑法中規(guī)定了洗錢(qián)罪，但和國(guó)際上的標(biāo)準(zhǔn)還有差距。 從世界各國(guó)的立法例來(lái)看，對(duì)“黑錢(qián)”的定義有三種，一種是“小黑錢(qián)”，專指販毒所得；一種是“大黑錢(qián)”，指所有的犯罪所得；一種是“中黑錢(qián)”，即指定幾種犯罪所得。我國(guó)的立法接近“中黑錢(qián)”模式，但范圍還是偏小。 

    
    國(guó)際反洗錢(qián)特別工作組（ＦＡＴＦ）對(duì)世界上通行的反洗錢(qián)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)作了建議，其中建議洗錢(qián)罪上游犯罪的范圍至少包括２０多種犯罪，除了我國(guó)刑法已經(jīng)規(guī)定的四種犯罪外，還包括腐敗犯罪、人口犯罪、國(guó)邊境犯罪、證券犯罪，以及一些傳統(tǒng)犯罪如詐騙犯罪。“要取得司法協(xié)助，就應(yīng)該在最大程度上認(rèn)同這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。多數(shù)案件并不在我國(guó)現(xiàn)行刑法規(guī)定的洗錢(qián)罪的四種上游犯罪之列，而是涉及更廣范圍。特別是目前洗錢(qián)罪的上游犯罪沒(méi)有包括腐敗犯罪，一旦貪官卷款外逃，我們很難依據(jù)反洗錢(qián)的國(guó)際公約、條約請(qǐng)求對(duì)方的司法協(xié)助，挽回國(guó)有資產(chǎn)。這是我國(guó)反洗錢(qián)立法面臨的最大的問(wèn)題。所以，我們一直在呼吁，擴(kuò)大洗錢(qián)罪上游犯罪的范圍。所幸的是，現(xiàn)在各方面都意識(shí)到了這個(gè)問(wèn)題，并且在開(kāi)始調(diào)整。將腐敗犯罪特別是發(fā)案較多的貪污、受賄犯罪規(guī)定為洗錢(qián)罪的上游犯罪，將是一個(gè)有效地遏制腐敗高發(fā)的舉措，也是立法的可喜進(jìn)展。  
   

建議將洗錢(qián)和幫助洗錢(qián)分別規(guī)定為犯罪

  刑法對(duì)洗錢(qián)罪的完善還應(yīng)該考慮：上游犯罪要不要作為洗錢(qián)犯罪打擊的對(duì)象？  我國(guó)現(xiàn)行刑法規(guī)定，協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)，協(xié)助將資金匯往境外等行為是洗錢(qián)罪，但販毒者、走私者拿著黑錢(qián)到金融機(jī)構(gòu)去清洗反而不構(gòu)成洗錢(qián)罪。”白建軍對(duì)此辨析道：前者其實(shí)嚴(yán)格地講，不是洗錢(qián)，是幫助洗錢(qián)；后者在刑法理論上講叫事后不可罰，類似盜竊后銷贓，只去評(píng)價(jià)其盜竊，并不去追究銷贓。當(dāng)然，世界各國(guó)并非都這樣做。如美國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，都是既規(guī)定了洗錢(qián)罪，同時(shí)又規(guī)定了幫助洗錢(qián)罪。比如販毒分子把販毒所得拿去轉(zhuǎn)換、隱匿，構(gòu)成洗錢(qián)罪，金融機(jī)構(gòu)為他提供賬戶、協(xié)助他將資金匯往境外，則構(gòu)成幫助洗錢(qián)罪。這樣的規(guī)定使法網(wǎng)更加嚴(yán)密。所以，白建軍建議，在刑法的完善時(shí)可考慮將洗錢(qián)和幫助洗錢(qián)都規(guī)定為犯罪。 罪刑罰應(yīng)該均衡，貪污、洗錢(qián)，應(yīng)一罪一罰、數(shù)罪數(shù)罰。為什么又貪污又洗錢(qián)，只罰貪污、不罰洗錢(qián)呢？但愿把反洗錢(qián)法磨礪成反腐利器

    除此之外，在反洗錢(qián)行動(dòng)上仍難于避免出現(xiàn)國(guó)家職能悖論現(xiàn)象，也就是其黨政統(tǒng)治領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)、反腐廉政機(jī)關(guān)與從事于改革開(kāi)放事業(yè)者，甚至中國(guó)人民銀行若干金融外匯管理階層本身，可能同時(shí)又是要被“堅(jiān)決清除執(zhí)法司法腐敗現(xiàn)象’的對(duì)象。這種做為統(tǒng)治、管理與改革開(kāi)放者—，同時(shí)卻又是被查處與被改革的對(duì)象的悖論現(xiàn)象，已經(jīng)不是單純的經(jīng)濟(jì)犯罪或刑事政策層面的問(wèn)題，而是對(duì)其政治經(jīng)濟(jì)發(fā)展與政權(quán)維系的嚴(yán)重威脅。因此，也莫怪乎我國(guó)政治領(lǐng)域內(nèi)因職務(wù)犯罪導(dǎo)致的腐敗案件，會(huì)以每年一萬(wàn)件的速度增加，而每年透過(guò)地下錢(qián)莊洗錢(qián)之金額，達(dá)到人民幣兩千億以上，其中即包括走私、貪腐、外資逃稅、逃避監(jiān)管等犯罪所得的匯出，也多與職務(wù)犯罪有關(guān)，但卻多非洗錢(qián)罪的前置犯罪。因此，打擊洗錢(qián)犯罪可以被看做是，當(dāng)其政治權(quán)力得不到制衡時(shí)，也就是說(shuō)是在政治體制結(jié)構(gòu)上的一種缺乏下，打擊洗錢(qián)犯罪所延伸、投射出來(lái)的所謂內(nèi)在監(jiān)督等等嚴(yán)打與統(tǒng)戰(zhàn)策略行動(dòng)，反而是重新凝固其政權(quán)統(tǒng)治的必要手段。這好比是一種縫合（sutured）的觀念，它旨在說(shuō)明運(yùn)用特定的替代方式，固然是因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)上的缺乏，但是替代它同時(shí)又還有凝聚、充實(shí)結(jié)構(gòu)的可能性 ，這諱莫如深般的縫合的權(quán)力機(jī)制隱喻（metaphor），豈非識(shí)者所該重視與深思者。

這些隱喻主要是政治權(quán)力機(jī)制（political power mechanism）與宏觀調(diào)控政策的作用，以及其面對(duì)全球化進(jìn)程時(shí)的兩難抉擇等等因素，相互關(guān)聯(lián)與激蕩所不斷投射出來(lái)的。因?yàn)椋聪村X(qián)與司法改革原本就是其政治體制改革的重要環(huán)節(jié)，而且具有特殊的政治經(jīng)濟(jì)意涵。一方面，在司法機(jī)關(guān)的地位與作用日顯重要的背景下，司法改革相對(duì)于其它國(guó)家的政治體制改革，不僅顯得最為迫切，又是收益最大風(fēng)險(xiǎn)最小的改革行動(dòng)，因而它完全有可能走在其它政治體制改革的前面；另一方面，由于司法體制在許多情況下與國(guó)家的其它政治制度結(jié)合在一起，因而不可能是急風(fēng)暴雨式的改革，只能循序漸進(jìn)。所以這種模式，已然成為其重新凝固政權(quán)統(tǒng)治的必要手段，也是我國(guó)上層客觀抽象的政治利益反應(yīng)。盡管多只是一種替代甚至形式，卻又還有凝聚、充實(shí)政權(quán)統(tǒng)治的可能性。這對(duì)我國(guó)國(guó)家安全利益產(chǎn)生沖擊可謂迫在眉睫。

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