新華全媒+｜詐騙、洗錢、價格操縱……虛擬貨幣怎么就成了“犯罪新寵”？
2021 05/27 16:28:57 來源：新華網(wǎng)
新華社北京5月27日電 題：詐騙、洗錢、價格操縱……虛擬貨幣怎么就成了“犯罪新寵”？
新華社記者吳雨、王辰陽、程思琪
在“幣圈”，從“欣喜若狂”到“哀鴻遍野”可以是分分鐘的事。暴漲暴跌的價格、天花亂墜的謊言、精心編織的騙局……這些充斥“幣圈”的亂象讓不少持幣人容易落入犯罪分子布下的陷阱。
虛擬貨幣到底有何“魔力”，怎么就成了“犯罪新寵”?
“當(dāng)初以為可以一本萬利，沒想到十幾萬元血本無歸。”江蘇無錫市民曹女士告訴記者，2019年她初次踏入“幣圈”，盡管知道風(fēng)險不小，但看著不斷飆升的價格，聽著身旁人的游說，她還是一口氣在貝殼國際平臺上投資了好幾種“虛擬幣”。
一開始，“幣值”不斷上升，有的價格甚至漲了3倍，曹女士不停追加投資。她覺得只要有人買入，她在中間轉(zhuǎn)手，總不至于虧錢。結(jié)果半年多后，平臺無法交易提現(xiàn)，她這才驚覺上當(dāng)。
與曹女士有著類似經(jīng)歷的人不在少數(shù)。盡管有人對這種賺錢方法心生不安，卻仍想火中取栗，心存僥幸地認(rèn)為自己不會是“擊鼓傳花”的最后一棒。很多犯罪分子正是利用了這一點，拿虛擬貨幣、區(qū)塊鏈當(dāng)幌子，進(jìn)行非法集資、詐騙等活動。
2020年底，安徽省淮北市相山區(qū)人民法院曾對一起以虛擬貨幣為包裝的特大跨境電信詐騙案公開宣判，79名被告人因犯詐騙罪分別獲刑。
這個犯罪團(tuán)伙往往“盯上”有經(jīng)濟(jì)實力的客戶，通過直播間、微信群交流，鼓吹虛擬貨幣產(chǎn)品的升值空間。客戶投入真金白銀后，前期虛擬貨幣會不斷上漲，讓人小有盈利，誘導(dǎo)客戶持續(xù)加大投資。當(dāng)投資達(dá)到一定數(shù)額后，該犯罪集團(tuán)會操控虛擬貨幣斷崖式下跌，造成客戶虧損的表象，以此騙取被害人財物。
可見，虛擬貨幣“魔力”的背后，往往是高收益的驅(qū)使和對高風(fēng)險的視而不見。
“我每天聽課，認(rèn)真了解幣圈，一頓操作猛如虎，結(jié)果虧得只剩兩塊五。”一名“90后”投資者告訴記者，他熱衷于新鮮事物、另類投資，5月初看到某幣暴漲就投了幾萬元。沒想到幾天后因“幣圈”大佬幾句評論該幣大跌，這讓他開始懷疑虛擬貨幣價格背后有“莊家”操控。
近年來，狗幣、貓幣、豬幣、鰻魚幣等虛擬貨幣層出不窮，這些虛擬貨幣既不是“貨幣”，又和這些動物沒任何關(guān)系，貌似名字就圖個“親切可愛”。
這些“空氣幣”沒有實物依托、不具備應(yīng)用價值，其擴(kuò)張模式與圈錢套路高度一致：創(chuàng)始人注冊一個空殼公司推出“虛擬幣”，前期大量宣傳提升熱度，誘導(dǎo)人們海外充值購買，巨量持有者操控價格飆升后拋售，價格暴跌令不少投資者損失慘重……
在專家看來，虛擬貨幣名義叫“貨幣”，其實根本不是貨幣。它既不由哪個國家的貨幣當(dāng)局發(fā)行，又不能作為貨幣在市場上流通使用，充其量就是一種特定的虛擬商品，不應(yīng)成為投機炒作的標(biāo)的。其中，不少“空氣幣”發(fā)行技術(shù)模糊，發(fā)行上限不確定，存在巨量持有者，極易被“莊家”操縱價格。
我國監(jiān)管部門早已注意到虛擬貨幣交易炒作帶來的風(fēng)險，不僅多次出臺相關(guān)文件要求各金融機構(gòu)和支付機構(gòu)不得開展與比特幣相關(guān)的業(yè)務(wù)，更是叫停各類代幣發(fā)行融資、開展專項整治。目前，我國虛擬貨幣交易平臺和首次代幣發(fā)行(ICO)交易平臺已基本肅清。
不過，很多平臺把服務(wù)器放置在境外，境內(nèi)行騙、境外數(shù)錢，還有不少交易平臺從事跨境洗錢，逃避外匯監(jiān)管。
比特幣總數(shù)量有限制，具有稀缺性，因此受到一些人的追捧。但比特幣等虛擬貨幣匿名、難追查、無國界等特征，也成了犯罪分子理想的洗錢途徑。
最高人民檢察院和中國人民銀行曾公布過一起虛擬貨幣洗錢的典型案例。被告人陳某枝在前夫陳某波因涉嫌集資詐騙潛逃境外后，將贓款“洗”成比特幣，供陳某波在境外揮霍，金額達(dá)90多萬元。最后，陳某枝因犯洗錢罪，被判處有期徒刑二年，并處罰金20萬元。
“幣圈”不是法外之地。隨著相關(guān)法律法規(guī)日益完善、國際協(xié)作打擊力度不斷加大，利用比特幣等虛擬貨幣洗錢的“灰色空間”正在越收越窄。
近期，虛擬貨幣價格暴漲暴跌，虛擬貨幣交易炒作活動大幅反彈。面對亂象橫生的“幣圈”，國務(wù)院金融委日前向市場發(fā)出明確信號，打擊比特幣挖礦和交易行為;相關(guān)協(xié)會聯(lián)合發(fā)文，提示防范虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險。
專家提醒，投資者要樹立正確投資理念，增強風(fēng)險防范意識，警惕虛擬貨幣詐騙、傳銷、洗錢等違法行為。不要相信天花亂墜的承諾，不要盲目跟風(fēng)炒作，時刻警惕投機風(fēng)險，避免自身財產(chǎn)損失。
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