《華爾街日報(bào)》援引知情人士消息報(bào)道，中國主要銀行已暫停由中國央行批準(zhǔn)的人民幣跨境轉(zhuǎn)帳試點(diǎn)項(xiàng)目。該項(xiàng)目幫助中國人繞過政府管制，向海外轉(zhuǎn)移了大量資金。
知情人士稱，中行、工行等商業(yè)銀行是在央行開始調(diào)查中行被指利用該項(xiàng)目幫助客戶洗錢一事后暫停該項(xiàng)目的。
上周中央電視臺(tái)批評中國銀行“優(yōu)匯通”業(yè)務(wù)涉嫌洗錢。中央電視臺(tái)稱，中國銀行有時(shí)會(huì)與移民中介合作幫助客戶掩蓋資金來源。
中國銀行否認(rèn)了這一指責(zé)，上周該行在一則聲明中稱，有關(guān)分行按照有關(guān)監(jiān)管規(guī)定和反洗錢等要求辦理業(yè)務(wù)。
CCTV管理人士未回覆記者的置評請求。
中央電視臺(tái)的報(bào)道凸顯了中國富人向海外轉(zhuǎn)移資金這一話題的敏感性。專家稱，電視臺(tái)的批評可能阻礙中國放松金融管制的進(jìn)程。
目前，中國正在全國范圍內(nèi)打擊官員腐敗，重點(diǎn)對象是那些向海外轉(zhuǎn)移受賄或其他非法所得的官員。本月早些時(shí)候，中央政府還號召解決將家人送往海外的“裸官”問題。
分析師和經(jīng)濟(jì)學(xué)家大多認(rèn)為，中國封閉的資本項(xiàng)目體系已經(jīng)千瘡百孔，規(guī)則淪為擺設(shè)。中國央行2008年的一份報(bào)告顯示，自1990年代中期以來，中國1.8萬名貪官和國企高管逃到海外。他們成功繞過資本管制，將1230億美元資金轉(zhuǎn)移出國門，而最常使用的手段是通過自己親密的人移民海外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。
中央電視臺(tái)的報(bào)道將中國央行兩年前的這個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目曝光。該試點(diǎn)項(xiàng)目允許中國銀行、中國工行和中信銀行通過在廣東省的分行向客戶提供人民幣跨境轉(zhuǎn)賬。知情人士稱，中國央行從未公開宣布過這個(gè)項(xiàng)目，因?yàn)橄Ｍ驼{(diào)開展試點(diǎn)。
北京一家大型國有銀行高管表示，“這個(gè)項(xiàng)目本省既不違反法律，也無不妥，因?yàn)榈玫搅搜胄械呐鷾?zhǔn)，但問題在于是否某家銀行在向客戶提供服務(wù)時(shí)走得太遠(yuǎn)。”他說，在央行調(diào)查出結(jié)論之前，先應(yīng)該暫停這個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目。
中國廣東省毗鄰香港，是中國市場經(jīng)濟(jì)的試驗(yàn)之地，在這里的試點(diǎn)項(xiàng)目通常會(huì)在全國推行。
知情人士稱，中國公民在向海外轉(zhuǎn)賬之前，必須將人民幣換成外匯。在現(xiàn)有規(guī)定下，每個(gè)人每年只有5萬美元的換匯額度。央行的試點(diǎn)項(xiàng)目允許他們繞過該限制，向海外轉(zhuǎn)移無限度的人民幣，然后在換成外匯。
接近中國央行的官員周一表示，央行不可能完全撤回該試點(diǎn)項(xiàng)目，因?yàn)橹袊p小資金進(jìn)出大陸的難度，推進(jìn)人民幣在海外的使用。
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