美國絕大多數退稅詐騙者漏網
9個月發生64萬起身份盜竊案 國稅局缺錢少人難破案
本報駐美國記者 張 旸 本報記者 彭 敏
《 人民日報 》( 2012年12月06日 22 版)
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美國政府推廣電子申報系統多年，給民眾納稅帶來方便、快捷的同時，也暴露出安全隱憂。美國審計總署近日公布的最新報告顯示，和退稅欺詐有關的身份盜竊事件數量迅速上升。騙子只需要獲得一個人的姓名和社會安全號碼，便可以使用電子在線的方式報稅，再以直接存款的方式接收退稅款。國稅局的過濾軟件很難確定稅表的合法與否。
身份盜竊案4年增加10倍
截至今年9月30日，美國國稅局在前三個季度發現了逾64萬起和退稅有關的身份盜竊事件，同比增加了約62%，而最終接受刑事調查的退稅欺詐卻微乎其微，僅有898起，占全部欺詐的0.1%。這就是說，大多數騙子逍遙法外，斂取了不義之財。
審計總署的報告沒有提到今年退稅欺詐的金額。不過，有金融機構稱，在今年1月至9月30日期間，發現并向國稅局退回了7.54億美元的可疑退稅款。審計總署認為，這筆退稅款在全部退稅欺詐案所涉金額中只是九牛一毛。
審計總署的發言人詹姆斯·懷特表示，目前知道是團伙作案和個人作案，但并不清楚究竟有多少人涉案。據悉，詐騙者是通過多種途徑侵入個人計算機后，竊取了包含納稅人姓名和社會安全號碼等個人信息的文件、信件，隨后，欺騙者迅速向國稅局偽造報稅，以此獲得退稅。
北卡羅來納州的卡倫·格林伍德是退稅欺騙案的受害者之一。2009年，她被解雇之后急需2300美元的退稅來支付生活開支，卻發現無法在線查看自己的退稅狀態。原來，一名位于新澤西州的騙子捷足先登，拿走了她的退稅。對于遭遇欺詐的納稅人而言，退稅欺詐意味著退稅延遲、重新報稅的額外費用以及異常繁瑣的手續。
根據歷年統計報告計算得出，納稅人身份盜竊案數量從2008年到現在4年間增加了10倍以上。反稅收詐騙專家表示，導致退稅詐騙蔓延的主要原因是國稅局的監管漏洞。騙子只需要獲得一個人的姓名和社會安全號碼，便可以使用電子在線的方式報稅，再以直接存款的方式接收退稅款。國稅局的過濾軟件很難確定稅表的合法與否。
《華爾街日報》報道稱，國稅局的服務只注重快速處理而非核對報稅申請真偽，這讓一些不法分子用盜竊來的身份號碼成功退稅。由于資金緊張，國稅局甚至還取消了一些鑒別退稅申請真偽的服務。
民眾對稅務系統的信心降低
美國納稅人援助服務處向國會呈交的2011年年度報告指出，盡管國稅局已做了不少努力，但對解決案件的人力和資金投入都顯得捉襟見肘。與此同時，利用高科技不斷變化的詐騙手段更增加了打擊報稅詐欺的難度，而多數詐騙額度只有幾百美元，國稅局也沒有精力逐一進行刑事調查。
美國國稅局副局長貝斯·塔克上周在國會作證時表示，國稅局將提高效率，進一步簡化身份盜竊案的審理程序。不過，審計總署一位負責人在接受媒體采訪時表示，“遺憾的是沒有‘魔法子彈’來解決這個問題。我們很難完全掌握詐騙者的犯罪事實，也就沒辦法第一時間展開案件調查。”
負責監管美國國稅局運作的財政部稅務行政事務調查總長羅斯爾·喬治在今年8月公布的一份聲明中指出，未來5年里，身份失竊問題可能導致美國國稅局因欺詐性退稅蒙受約210億美元的損失，這無疑動搖了美國民眾對稅務系統的信任。
這份聲明也指出，“在這個每一分錢都非常重要的經濟危機時期，這種案件更令人不安”。喬治強調，“未被查獲的退稅欺詐案也給聯邦政府造成了巨大且不必要的開支，這還會導致納稅人對國家稅務系統的信心迅速惡化。”喬治表示，審查發現國稅局管理層沒有建立足夠的內部控制系統，缺乏監測和防止身份欺詐的有效措施。國稅局正面臨著削減預算、凍結招聘、人員配置減少的窘境，目前不斷激增的退稅欺詐案猶如雪上加霜，讓國稅局工作力不從心，備受指責。
中國社會科學院世經政所美國經濟研究中心主任肖煉在接受本報記者采訪時表示，美國的稅收制度總體來說很完善，一般人不敢偷稅漏稅。利用盜竊身份騙取退稅款是一種新形式的金融詐騙犯罪，憑借互聯網高科技手段鉆稅收系統的漏洞，這說明原有的稅收系統有一些問題，包括信息安全檢測技術不足等。既然案件高企，應該引起有關部門警覺和重視，下力氣解決問題來維護納稅人的利益安全。
(本報華盛頓、北京12月5日電)
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