法國《世界報》近日披露，法國檢方對3000多名法國人在瑞士匯豐私人銀行逃稅的案件調查取得重大進展，該銀行涉嫌構建了龐大的逃稅體系。
此前，法國對該案的調查放在整個歐洲范圍進行，今后調查的目標將直接瞄準瑞士匯豐私人銀行。據報道，檢察官已明確宣布對瑞士匯豐私人銀行立案調查，一支由法國和比利時組成的調查組也已組建。瑞士匯豐私人銀行涉嫌通過建立一個由許多“障眼公司”組成的龐大逃稅體系，唆使3000多法國人逃稅，逃稅總額高達40多億歐元。
近一段時間，法國方面的調查跨越了兩個重要階段。首先，通過核實取證，確認瑞士匯豐私人銀行與全球范圍的龐大逃稅體系有牽連。巴黎檢察官比爾熱與呂莫貝克于今年2月27日簽署法令，凍結了涉案的3000多法國人在銀行的存款。
其次，這兩名檢察官下令以“非法上門兜售”“通過有組織團伙洗錢逃稅”的罪名進行公開調查。此案卷宗稱“搜集的信息表明，瑞士匯豐私人銀行通過組織資金流的模糊化操作，為非法資金洗錢，幫助數千名持有大量財產的客戶逃避法國稅務部門的征稅”。對此，檢察官解釋稱，“實際上，瑞士匯豐私人銀行建議客戶以離岸公司的名義為其設立賬戶，這樣就能隱匿財產”。檢察官還提到，數十名在該銀行開設賬戶的法國人在警方詢問之下，已經承認了通過設立離岸公司逃稅的事實。
提供逃稅情報的“線人”名叫赫維·法爾恰尼，是一名摩洛哥裔的法國人。2002至2008年，他在瑞士匯豐私人銀行工作期間，利用工作機會下載了約13萬個賬戶信息，其中包括3000多名逃稅法國人的賬戶信息。2008年年底，法爾恰尼的行為被瑞士檢察機關發現，不久他借機逃往法國南部，并將手頭的客戶資料交給了法國稅務部門。法爾恰尼此后頻頻在法國媒體亮相，并解釋自己的行為是出于道德感。法國方面雖然將相關信息歸還了瑞士，但拒絕將法爾恰尼遣送回瑞士，并允許他以新的身份繼續生活在法國，還派保鏢給予保護。因為法爾恰尼不僅是瑞士官方追捕的對象，也可能是逃稅者報復的目標。
據悉，自2008年12月法爾恰尼事件發生后，瑞士匯豐私人銀行要求一些客戶盡快撤銷賬戶，并將資產轉移到以色列特拉維夫的匯豐銀行。
法方的調查證實，瑞士匯豐私人銀行的一些客戶經理還跨境到法國來拉客戶，向他們兜售設立離岸公司并開設賬戶，以此逃避歐盟規定的存款征稅。該行的客戶經理之間開展了拉客戶競賽。根據警方調查，瑞士匯豐私人銀行非常清楚一些賬戶沒有向稅務部門申報。如果客戶如實申報，也不符合銀行的利益。因此，當一些客戶想根據規定納稅并關閉其離岸公司時，還遭到了瑞士匯豐私人銀行的威脅。
據報道，法國每年偷漏稅金額高達500億—600億歐元，僅在瑞士銀行的法國私人賬戶便高達50萬個。法國規定，逃稅者如被查獲，最高將獲刑7年。專家認為，在全球化經濟中，依靠單方面行動打擊逃稅恐難以奏效，必須在歐盟及國際層面展開行動，協同舉措，打擊逃稅者和為他們提供便利的機構，努力減少國家間的差異和漏洞，不給逃稅者可乘之機。
(本報巴黎6月16日電)
「 支持烏有之鄉！」
烏有之鄉 WYZXWK.COM
您的打賞將用于網站日常運行與維護。
幫助我們辦好網站，宣傳紅色文化！
歡迎掃描下方二維碼，訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號
