巨額訴訟
俄羅斯海關(guān)的律師馬克西姆·斯馬爾在庭上說：“在１９９６年到１９９９年間，紐約銀行組織實(shí)施非法洗錢活動(dòng)，給俄羅斯聯(lián)邦造成２２５億美元的損失。”
根據(jù)斯馬爾的說法，涉嫌的非法資金來自俄羅斯出口商品的逃稅收入。
紐約銀行是美國(guó)歷史最長(zhǎng)的銀行，擁有１０３４億美元資產(chǎn)。但在上世紀(jì)９０年代后期，紐約銀行陷入一系列與洗錢相關(guān)的丑聞。
紐約銀行曾管理原俄羅斯第二大銀行“Incombank”在美國(guó)的通匯對(duì)應(yīng)賬戶?！癐ncombank”于上世紀(jì)９０年代后期宣布破產(chǎn)，據(jù)信系銀行內(nèi)部人員的不當(dāng)行為所致。
俄羅斯新聞社１７日?qǐng)?bào)道說，紐約銀行案是當(dāng)年首例進(jìn)入美國(guó)司法機(jī)關(guān)視野的“涉（俄羅斯）黑（幫）案”。１９９９年８月，美國(guó)《紐約時(shí)報(bào)》和《今日美國(guó)報(bào)》援引美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局消息來源說，１９９６年至１９９９年，紐約銀行曾幫助來自俄羅斯和東歐的巨額資金洗錢，總額超過１００億美元。俄羅斯《生意人報(bào)》說，這些資金可能包括國(guó)際貨幣基金組織給俄羅斯的貸款。
俄羅斯當(dāng)局也是通過美國(guó)媒體的報(bào)道，才知道有這么一個(gè)洗錢黑幕。１９９９年９月，俄羅斯派出俄聯(lián)邦安全局副局長(zhǎng)維克托·伊萬諾夫?yàn)槭椎膱?zhí)法人員，前往美國(guó)檢證上述報(bào)道。但據(jù)伊萬諾夫后來表示，美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局拒絕提供有關(guān)此案的證據(jù)。
驚天舊案
俄方調(diào)查人員說，有７０億美元巨額資金從俄羅斯流入紐約銀行。一開始，有關(guān)方面懷疑這些資金的真正主人是“俄羅斯黑幫”，但后來有消息說，涉案資金來自俄羅斯出口商品的“逃稅利潤(rùn)”。檢查部門說，在１９９６年到１９９９年的三年半時(shí)間，俄羅斯公民或公司參與的非法境外交易多達(dá)１６萬起。
還是在１９９９年９月，紐約一處聯(lián)邦法院開庭審理針對(duì)一對(duì)美國(guó)夫婦的刑事訴訟。女方露西·愛德華茲是紐約銀行倫敦分行的副行長(zhǎng)，主要負(fù)責(zé)來自東歐國(guó)家的客戶，她的丈夫彼得·柏林從俄羅斯移民美國(guó)，也是幾家公司的負(fù)責(zé)人。兩人被控開展未經(jīng)當(dāng)局許可的銀行業(yè)務(wù)和通過紐約銀行洗錢。
調(diào)查顯示，兩人１９９６年在紐約銀行開設(shè)了一個(gè)賬戶，幫助各種不法商人洗錢多達(dá)７０億美元。兩人因此獲得約１８０萬美元回扣。夫婦倆對(duì)上訴指控供認(rèn)不諱，２００６年７月，法庭判處他們６個(gè)月在家服刑，并罰款７２.５萬美元。
但這起案子引發(fā)全球范圍內(nèi)的一系列相關(guān)洗錢案調(diào)查。２０００年，瑞士當(dāng)局對(duì)紐約銀行展開調(diào)查，懷疑該銀行在將國(guó)際貨幣基金組織的４８億美元轉(zhuǎn)賬給俄羅斯時(shí)，存在違規(guī)行為。
２００５年１１月，紐約銀行終于承認(rèn)觸犯了管理資金流動(dòng)的美國(guó)相關(guān)法律，同意支付３８００萬美元了結(jié)洗錢案，其中２６００萬美元交給當(dāng)局，１２００萬美元用于賠償因紐約銀行不當(dāng)行為而受損的其他銀行。
反應(yīng)不一
馬克西姆·斯馬爾說，新訴訟建立在“紐約銀行與美國(guó)政府達(dá)成的認(rèn)罪協(xié)議，以及露西·愛德華茲認(rèn)罪的事實(shí)基礎(chǔ)上”，當(dāng)被問及“２２５億美元損失”的數(shù)字有何依據(jù)時(shí)，斯馬爾說，俄方評(píng)估的損失就是這個(gè)數(shù)。
一些俄羅斯專家則對(duì)這一數(shù)字表示吃驚。俄羅斯新聞社援引俄信托投資銀行高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家葉甫蓋尼·納多爾辛的話說：“這個(gè)數(shù)字確實(shí)巨大，所以看起來不大可能提出指控?！?BR> 身處漩渦中的紐約銀行對(duì)俄方的指控反應(yīng)強(qiáng)烈。紐約銀行１７日發(fā)表一份措辭強(qiáng)硬的聲明說：“有必要指出，與這起訴訟相關(guān)的事件發(fā)生在１０多年前，并且早以塵埃落定。”聲明說，俄方提起訴訟即使稱不上“無關(guān)緊要”，也是“完全無益”的舉動(dòng)。
不過，證券市場(chǎng)對(duì)這一消息反應(yīng)敏感，截至北京時(shí)間１７日２３時(shí)０８分，紐約銀行股票下跌１.５％。（2007年05月19日）
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